Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F,HongKong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 6 月 7 日下午在上海市闵行区浦 江镇三鲁公路 2121 号公司会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请委派欧龙律师、张博文律师（以下简称"本所律师"）出席会 议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上 ...

| 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No. 8, Chao yangmen Beidajie, | | | | --- | --- | --- | --- | | ShineWing | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | | facsimile: | +86(010)6554 719 | 2023 年年报的问询函之回复 XYZH/2024SHAA2F0028 深圳证券交易所： 根据贵所公司部年报问询函〔2024〕第 242 号 《关于对悦心健康 2023 年年报的 问询函》（以下简称 问询函）之相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称 本所）对上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称 悦心健康 或 公司）相关 事项进行了专项核查，现将核查情况说明如下： 关于上海悦心健康集团股份有限公司 问题 1、年报显示，你公司报告期实现营业收入 12.78 亿元，同比增长 9.94%，实 现净 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"、"悦心健康"）于近日收 到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函【2024】第 242 号），公司已按照相关 要求向深圳证券交易所作出了回复，现将回复内容公告如下： 问题 1：年报显示，你公司报告期实现营业收入 12.78 亿元，同比增长 9.94%， 实现净利润 5,006.38 万元，同比增长 118.02%，实现扣非后净利润-1.18 亿元， 同比减亏 46.05%，毛利率约为 22.44%，同比上升 0.85 个百分点。其中，非经常 性损益金额合计达 1.68 亿元，对净利润影响较大。请你公司： （1）分业务板块说明报告期主营业务所处行业环境、经营状况，以及相较上一 年的变化情况，并说明报告期收入同比小幅增长但净利润同比扭亏为盈、扣非后 净利润同比亏损大幅收窄的原因及合理性，收入与利润变动趋势不一致的原因及 合理性。 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-040 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-039 上海悦心健康集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券交易 所公司管理部发出的《关于对上海悦心健康集团股份有限公司2023年年报的问询函》 （公司部年报问询函【2024】第242号）（以下简称"《年报问询函》"），要求公 司在2024年5月29日前向深圳证券交易所报送有关说明材料并对外披露，同时抄报上 海证监局上市公司监管处。 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。敬请广大投资者关注公 司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 上海悦心健康集团股份有限公司 董事会 公司收到问询函后高度重视，立即组织相关人员及中介机构对《年报问询函》 中涉及的问题进行逐项落实并认真准备回复工作。鉴于回复内容尚需进一步完善， 为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对悦心健康 2023 年年报的问询函 悦心健康董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进 行审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入 12.78 亿元，同比 增长 9.94%，实现净利润 5,006.38 万元，同比增长 118.02%，实 现扣非后净利润-1.18 亿元，同比减亏 46.05%，毛利率约为 22.44%，同比上升 0.85 个百分点。其中，非经常性损益金额合 计达 1.68 亿元，对净利润影响较大。请你公司： （1）分业务板块说明报告期主营业务所处行业环境、经营状 况，以及相较上一年的变化情况，并说明报告期收入同比小幅增 长但净利润同比扭亏为盈、扣非后净利润同比亏损大幅收窄的原 因及合理性，收入与利润变动趋势不一致的原因及合理性。 （2）量化分析非经常性损益中 1.67 亿元非流动性资产处置 损益的交易背景、交易对价及合理性，相关会计处理是否符合会 1 计准则的规定。 （3）结合你公司 2022、2023 年连续两年扣非后净利润为负 的情形，说明你公司目前的核心资产情况以及持续经营能力、持 续盈利能力是否 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人上海悦心健康集团股份有限公司董事会现就提名王其鑫为上海悦 心健康集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为上海悦心健康集团股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-035 上海悦心健康集团股份有限公司 董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总 数的二分之一。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2024 年 5 月 21 日在上海市闵行 区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，会议形成如下决议： 1、审议通过《关于补选叶匡时为公司第八届董事会董事的议案》； 公司董事朱彦忠先生因个 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司 章 程 (2024 年 5 月修订) | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-038 上海悦心健康集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 5、会议的召开方式： （1）现场会议时间：2024年6月7日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月7日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会。公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2024年第一次 临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间为2024年6月7日 ...

| | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 92,650.00 | 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 92,000.00 万元。 | 上海悦心健康集团股份有限公司 董 事 会 上海悦心健康集团股份有限公司 章程修订对照表 (2024 年 5 月) 二〇二四年五月二十一日 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 ...