近日，公司完成了本次注册资本变更的工商登记手续和《公司章程》的备案手续， 取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商登记变更事项为公司注 册资本由人民币 92,650 万元变更为人民币 92,000 万元，其他工商登记事项未发生 变更。 特此公告。 上海悦心健康集团股份有限公司 董事会 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-048 上海悦心健康集团股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 7 日召开了第八届董事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于减少注册资本暨修订< 公司章程>的议案》，同意将公司回购专用证券账户中 650 万股股份的用途由"用于 股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"，同时对《公 司章程》相应条款进行修订，并授权公司管理层办理工商变更登记等相关手续。 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-047 上海悦心健康集团股份有限公司 2．本次协议转让不触及要约收购。 3．本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所合规性审核后方能在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，本次协议转让事项 是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次协议转让概述 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东暨实 际控制人控制的企业上海斯米克有限公司（以下简称"上海斯米克"）与上海金曜斯 米克能源科技有限公司（以下简称"金曜斯米克"）的通知，获悉双方于 2024 年 7 月 26 日签署了《股份转让协议》，根据资产管理及经营规划需要，协议约定上海斯 米克将其持有的公司 3,000 万股无限售条件流通股（占公司总股本的 3.26%）通过 协议转让的方式转让给金曜斯米克，转让价格为 2.38 元/股，转让价款合计 7,140 万元。 上海斯米克有限公司、上海金曜斯米克能源科技有限公司分别为公司第三大股 东和第五大股东，与公司控股股东 CIMIC INDUSTRIAL INC.（中文名称"斯米克工 ...

1 审议通过《关于全资子公司与关联方合资设立投资公司暨关联交易的议案》； 经审核，独立董事专门会议认为：本次交易符合公司经营发展的实际需要，有利 于公司未来发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 鉴于上海斯米克有限公司是公司股东暨实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。董事会对该关联交易的审 议时，关联董事需回避表决。我们同意上述议案。同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （本页以下无正文） 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的有关规定，上海悦心健康集团股份有限公司（简称"公司"）第八届 董事会独立董事专门会议2024年第二次会议于2024年7月8日以通讯表决方式召开。 本次会议由独立董事共同推举阮永平先生主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，本次会议的召开 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-046 上海悦心健康集团股份有限公司 关于全资子公司与关联方合资设立投资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次关联交易标的为公司全资子公司与关联方合资设立子公司。 2、本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次关联交 易不构成重大关联交易，无需提交公司股东大会审议批准。 一、关联交易概述 | 名称 | 上海斯米克有限公司 | | --- | --- | | 性质 | 有限责任公司（外国法人独资） | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区商城路 800 号 20 层 | | 主要办公地址 | 上海市闵行区恒南路 1288 号 | | 法定代表人 | 李慈雄 | | 注册资本 | 6,000 万美元 | | 实际控制人 | 李慈雄 | | 成立日期 | 1992-08-23 | | 统一社会信用代码 | 91310000607225185H | | 经营范围 | 一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-045 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于上海斯米克有限公司是公司股东暨实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。公司董事李慈雄、宋源诚 因在交易对方担任董事职务而对该议案予以回避表决。 该议案在提交董事会前，已经公司董事会独立董事专门会议审议，独立董事一致同 1 意提交董事会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2024 年 7 月 9 日在上海市闵行区 浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders to be between 2 million and 3 million yuan, representing a decline of 98.22% to 98.81% compared to the same period last year, where the profit was 168.545 million yuan[9]. - The company's operating revenue is projected to be between 500 million and 600 million yuan, down from 567.3225 million yuan in the same period last year[9]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 14 million to 18 million yuan, compared to a profit of 7.174 million yuan in the previous year[9]. - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.0022 yuan and -0.0032 yuan, compared to 0.1819 yuan per share last year[9]. Market Conditions - The decline in performance is attributed to reduced market demand in the tile business and intensified market competition, leading to lower sales prices and gross margins[6]. Corporate Actions - The company transferred the equity of its wholly-owned subsidiary, Shanghai Yueshin Health Technology Development Co., Ltd., in the first half of 2023, generating a related gain of 162 million yuan, with no similar transactions in the current reporting period[10]. Investor Guidance - The actual financial data for the first half of 2024 will be detailed in the company's half-year report[7]. - The company advises investors to make cautious decisions and be aware of investment risks due to the preliminary nature of the earnings forecast[7].

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-043 上海悦心健康集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为650万股，占注销前公司总股本的0.70%。本次注销完 成后，公司总股本由926,801,277股减少至920,301,277股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销 事宜已于2024年6月28日办理完成。 一、本次回购公司股份方案的审批及实施情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份用于股权激 励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人 民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5 元/股。本次回购股份的实施期限 为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 1 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海悦心健康集团股份有限公司 变更回购股份用途并注销 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 变更回购股份用途并注销之 法律意见书 致：上海悦心健康集团股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海悦心健康集团股份 有限公司（以下简称"悦心健康"或"公司"）的委托，指派张博文律师、游广 律师（以下简称"本所律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司关于本次回购股 份（以下简称"本次回购"）的注销（以下简称"本次注销"）相关事宜出具本 法律意见书。 民共和国（以下简称 ...

一、公司变更回购股份用途并注销的情况 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-042 上海悦心健康集团股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年5月21日、 2024年6月7日召开了第八届董事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司回购股份的用途由"用 于股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"，即对 回购专用证券账户中的650万股股份全部予以注销并相应减少注册资本。注销完成后， 公司的总股本由92,650万股减少至92,000万股，注册资本由人民币92,650万元减少 至人民币 92,000 万元。 具体内容详见 2024 年 5 月 22 日披露于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024- 037）。 二、依法通知债权人相关情况 上述回购股份 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-041 上海悦心健康集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 7 日 9:15—15:00 时的任意时间。 2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号公司会议室。 本次股东大会由董事长李慈雄先生主持召开。本次会议的召集、召开与表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况： 通过现场投票和网 络投票的股东 及股东授权 委托代表42名 ，代表股份 5 ...