自作出免税资产注入承诺以来，海南控股始终积极作为。针对当前中小股东存在的疑惑，海南控股相关 负责人表示，公司始终坚持维护中小股东利益，前期已结合市场案例以及相关制度规定，并论证了现金 收购、发行股份购买资产等多套方案，相关启动注入方案已提交监管部门，甚至考虑到全球精品亏损的 情况，也曾谋划以净资产为基础平价注入上市公司。同步按照承诺期限制定专项工作时间表，对全球精 品进行全面尽调、推动整改提升。但近年全球精品受海南离岛免税消费市场环境变化等因素影响经营亏 损，无法满足监管对于注入资产的要求，强行注入海南发展与"严监严管、推动上市公司高质量发展、 维护中小股东利益"的监管导向相悖，致使多种注入方案均无法实施。同时，考虑当前监管对于上市公 司跨界收购十分谨慎，遏制打击市场炒作，对拟注入资产的业务协同性等方面要求较高。当下公司体系 内机场、算力等业务位于其他上市公司体内，需避免构成同业竞争，而其余房地产、光伏发电等相对传 统的业务与海南发展业务关联度不高，注入上市公司也无法有效提升上市公司经营水平及市场价值。一 直以来，公司支持海南发展整合集团免税资源、向大消费领域转型的战略信心坚定、从未动摇，当前公 司已制定针对 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "海南发展"）收到了控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称 "海南控股"）《关于延期履行免税资产注入的函》，基于对当前实际 情况的审慎分析，结合海南控股相关业务规划，拟申请延长 3 年履行 将其下属免税品经营主体全球消费精品（（海南）贸易有限公司（（以下 简称"全球精品"）控股权注入公司的承诺，即承诺到期日由 2025 年 5 月 12 日调整为 2028 年 5 月 12 日。该事项经 2025 年 4 月 15 日 第二次临时股东大会审议，未获通过。 近日公司收到了海南控股（《关于延期履行免税资产注入的说明及 补充承诺函》，海南控股对推动免税资产注入，支持上市公司整合集 团资源并沿着大消费行业转型的战略没有动摇，经过审慎研究、充分 论证，结合全球精品正在谋划的新业务、免税类资源整合、产业链上 下游股权合作以及其他各项运营提升方案的实施见效周期,综合判断 全球精品盈利状况得 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十一次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第三次临时股东 大会的议案》，董事会决定于 2025 年 5 月 12 日召开公司 2025 年第三 次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 海控南海发展股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-041 1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025年5月12日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00 ； 通 过 深 圳 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-039 海控南海发展股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十六次会 议决议。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十六次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席戴坚女士 主持，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。本次监事会会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 《关于控股股东延期履行免税资产注入承诺的议案》，表决结果： 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联监事戴坚、郑小勇回避表决） 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：本次公司控股股东变更承诺事项符合《上 市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律 法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形， 审议表决程序符合有关法律法规及《公司章 ...

第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十一次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件形式发出，会议 于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到 董事 8 名，董事马珺女士代行董事长职责负责召集和主持本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-038 海控南海发展股份有限公司 经董事审议、表决形成如下决议： 1.审议通过《关于控股股东延期履行免税资产注入承诺的议案》， 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事马珺、马东艳、 林婵娟回避表决） 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于控股股东承诺事项延期的公告》（公告编号：2025-040）。 该议案提交公司董事会审议前，已经 2025 年第三次独立董事专 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—117 | | 页 | | 四、附件…………………………… ...

目 录 海控南海发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了海控南海发展股份有限公司（以下简称海南发展公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的海南发展公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供海南发展公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海南发展公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解海南发展公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 6—9 | 页 | | --- | --- | --- | | （ ...

目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-269 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了海控南海发展股份有限公司（以下简称海南发展公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海南 发展公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 三、附件…………………………………………………………… 第 6—9 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 6 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 7 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 8—9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-270 号 海控南海发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了海控南海发展股份有限公司（以下简称海南发展公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的海南发展公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇 ...

海控南海发展股份有限公司 董事会独立董事 2024 年度述职报告 （刘红滨） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相 关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大 事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人本科学历，工商管理硕士学位，金融经济（中级）职称。曾 在建设银行海口市分行、建设银行海南省分行从事信贷管理工作。 2001 年 4 月起在海南上市公司董秘协会、海南证券期货业协会 工作。自 2020 年 6 月起担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会、股东大会情况 ...