海南海控小惠矿业有限公司 审计报告 众环琼审字[2023]00317 号 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 海口市美兰区和平大道 66 号 邮政编码：570203 Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP Hainan Branch No.66 Heping Road,Meilan District Haikou, 570203 电话 Tel：0898-68527376 传真 Fax：0898-68529007 审计报告 众环琼审字[2023]00317 号 海南海控小惠矿业有限公司： 一、审计意见 我们审计了海南海控小惠矿业有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表， 包括 2023 年 6 月 30 日的资产负债表，2023 年 1-6 月的利润表、现金流量表、所 有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贵公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1-6 月的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...

海南海控龙马矿业有限公司 审计报告 众环琼审字[2023]00316 号 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 海口市美兰区和平大道 66 号 邮政编码：570203 Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP Hainan Branch No.66 Heping Road,Meilan District Haikou, 570203 电话 Tel：0898-68527376 传真 Fax：0898-68529007 审计报告 众环琼审字[2023]00316 号 海南海控龙马矿业有限公司： 一、审计意见 我们审计了海南海控龙马矿业有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表， 包括 2023 年 6 月 30 日的资产负债表，2023 年 1-6 月的利润表、现金流量表、所 有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贵公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1-6 月的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...

海南海控小惠矿业有限公司 审计报告 众环琼审字[2023]00189 号 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 海口市美兰区和平大道 66 号 邮政编码：570203 Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP Hainan Branch No.66 Heping Road,Meilan District Haikou, 570203 电话 Tel：0898-68527376 传真 Fax：0898-68529007 审计报告 众环琼审字[2023]00189 号 海南海控小惠矿业有限公司： 一、审计意见 我们审计了海南海控小惠矿业有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 ...

海南海控龙马矿业有限公司 审计报告 众环琼审字[2023]00188 号 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 海口市美兰区和平大道 66 号 邮政编码：570203 Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP Hainan Branch No.66 Heping Road,Meilan District Haikou, 570203 电话 Tel：0898-68527376 传真 Fax：0898-68529007 审计报告 众环琼审字[2023]00188 号 海南海控龙马矿业有限公司： 一、审计意见 我们审计了海南海控龙马矿业有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-058 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先生 主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 保荐机构中信证券股份有限公司对此议案发表的核查意见已于 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于拟申请控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有 限公司破产清算的议案》，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（以下简称"精 美特"）受外部市场环境等因素影响，其经营业绩处于持续亏损状态， ...

一、监事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第二次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席的监事 5 人，实际出 席的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-059 海控南海发展股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 资产管理有权部门备案后的评估价值为依据，并已完成经济行为事项 批复及评估结果备案。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于通过非公开协议方式转让海南海 控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限公司 51%股权暨关联交 易的公告》（公告编号：2023-060）。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司监事会 二〇二三年八月十二日 经监事审议、表决，会议做出 ...

海控南海发展股份有限公司拟转让股权涉及 海南海控小惠矿业有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中威正信评报字（2023）第 5063 号 第一册 共一册 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中威正信（北京）资产评估有限公司 2023 年 7 月 27 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 说明:报告备案回执仪证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年08月03日 报告编码: 4611020007461201202300110 合同编号: 中威正信评估委托合同（2023） 2-5033-1号 报告类型: 法定评估业务资产评估报告 中威正信评报字(2023)第5063号 报告文号: 海控南海发展股份有限公司拟转让股权涉及海南海 报告名称: 控小惠矿业有限公司股东全部权益价值资产评估报 tp 评估结论: 287,425,754. 30元 评估报告日: 2023年07月 评估机构名称: 中威正信 公司 倪承斌 员编号: 46220001 签名人员: 黄音舒 员编号: ...

1.公司在综合考察评估机构的资质、执业质量等条件后，选聘中 威正信（北京）资产评估有限公司为本次交易进行资产评估，本次评 估机构的选聘程序合法、合规；本次交易事项的评估机构具备相应从 业资质，其从事过证券服务业务，具备独立性，所出具的评估报告评 估假设前提合理、评估结论合理。 2.经核查，公司董事会审议和表决程序符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定；本次交易价格以不低于经国有资产管理有权部门备 案后的评估价值为依据，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项。该议案尚需 提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 海控南海发展股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二次会议相关事项 发表的独立意见 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开了第八届董事会第二次会议。根据《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司治理准则》、公司章程、公司《独立董事工作 制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，在查阅公司提供的有关 资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，对公 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-061 海控南海发展股份有限公司 关于拟申请控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 破产清算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二次会议审议通过了《关于拟申请控股子公司深圳市三鑫精美特玻 璃有限公司破产清算的议案》。受外部市场环境等因素影响，控股子 公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（以下简称"精美特"）经营业 绩处于持续亏损状态，已出现资不抵债且不能清偿到期债务的情况。 根据公司发展规划，为实现及时止损目的，公司董事会同意公司或者 子公司广东海控特种玻璃技术有限公司（以下简称"海控特玻"）依 据《中华人民共和国企业破产法》以债权人身份向法院申请精美特破 产清算，同时授权经营层在法律法规允许的范围内组织实施精美特破 产清算相关具体事宜。 法院是否受理、最终裁决结果均存在不确定性。 具体情况如下： 一、精美特基本情况 1.成立日期：2005 年 10 月 17 日 2.注册地点：深圳市坪山区坑梓街道秀新社区坪山大道 626 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 海控南海发展股份有限公司拟转让股权涉及 海南海控龙马矿业有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中威正信评报字（2023）第 5062 号 第一册 共一册 中威正信（北京）资产评估有限公司 2023 年７月 27 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4611020007461201202300111 | | --- | --- | | 合同编号: | 中威正信评估委托合同 (2023) 2-5033-2 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中威正信评报字(2023)第5062号 | | 报告名称: | 海控南海发展股份有限公司拟转让股权涉及海南海 控龙马矿业有限公司股东全部权益价值资产评估报 រៀប | | 评估结论: | 48,588,947.06元 | | 评估报告日: | 2023年07月 | | 评估机构名称: | 中國正信 自限公司 | | 签名人员: | 倪承斌 会员编号:46220001 | | | 文书记 黄音舒 会员编号:46100002 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明: ...