证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-069 海控南海发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2024年11月4日（星期一）15:00 6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规 定。 7.会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 347 人，代表股份 285,650,846 股， 占公司有表决权股份总数的 33.8065％。 2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室 3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4.召集人：第八届董事会 5.主持人：董事长王东阳先生 中小股东总表决情况： 同意25,762,226股，占出席本次股东会中小 ...

本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对 公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设： 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交 给本所的文件都是真实、准确、完整的； 广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于海控南海发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 致：海控南海发展股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受海控南海发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 11 月 4 日 在深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室召开的 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国现行法律 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-068 海控南海发展股份有限公司 关于公司为控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司 融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2024 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第九次会议及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年公司提供融 资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度预计 提供融资担保额度不超过 26.79 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年公司提供融资担保事 项的公告》（公告编号：2024-026）、《2023 年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2024-034）等相关公告。 近期，公司在上述获批担保额度内，为控股子公司深圳市三鑫科 技发展有限公司（以下简称"三鑫科技"）在兴业银行股份有限公司 深圳分行（以下简称"兴业银行深圳分行"）的综合授信 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-066 海控南海发展股份有限公司 3.成都天府国际机场航站区幕墙工程施工一标段工程，本期确认 收入 412 万元，累计确认收入 42,827 万元， 本期收款 426 万元，累 计已收款 45,962 万元。交易对手履约能力未发生重大变化。2023 年, 成都天府一标段主合同已完成结算，结算金额 45,594 万元，2024 年 3 月底补充协议 GTC 完成，结算金额 1,185 万元。该项目不存在结算 和回款的重大风险。 4.海南新国宾馆装修改造项目，截止 2024 年 9 月底，项目正在 施工；三季度新增营业收入 800 万元，累计收入 25,771.17 万元，与 业主进度结算 28,045.64 万元，已收款 26,242.61 万元。交易对手履 约能力未发生重大变化，该项目不存在结算和回款的重大风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》等相关规定，海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 ...

海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十四次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出，会议 于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由董事长王东阳先 生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-063 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于计提第三季度减值准备的公告》（公告编号：2024-067）。 3.审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》，表决结果：9 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1.审议通过《2024 年第三季度报告》，表决结果：9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-064 海控南海发展股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席戴坚女 士主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次监事会会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事审议、表决形成如下决议： 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十次会议 决议。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司监事会 1.审议通过《2024 年第三季度报告》，表决结果：5 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈 ...

注：本次计提资产减值准备的报告期间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，以上计提的资产减值金额损失以正数填列。 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-067 海控南海发展股份有限公司 关于计提第三季度减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了客观、真实反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况及经 营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关规定，海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨 慎性原则，对合并报表范围内的各项资产进行了全面梳理，第三季度 计提减值准备 17,730 万元，现将有关情况公告如下： 一、本期计提资产减值准备情况概述 为客观、真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司及下属子公司 对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的各项资产进行全面梳理 和评估，并本着谨慎性原则，对存在减值迹象 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥919,043,561.74, a decrease of 19.18% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥189,914,535.81, representing a decline of 199.04% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥192,041,663.27, a significant decrease of 2,299.59% compared to the previous year[3]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.22, reflecting a decrease of 195.65% year-on-year[3]. - The company reported a net loss of CNY 681,545,393.75, compared to a loss of CNY 448,662,972.22 in the previous year[19]. - The net profit for Q3 2024 was -308,547,818.45 CNY, compared to a net profit of 132,566,163.28 CNY in the same period last year, indicating a significant decline[22]. - Operating profit for Q3 2024 was -282,673,647.91 CNY, down from 115,324,782.20 CNY in Q3 2023[22]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was -232,882,421.53 CNY, compared to 147,225,784.04 CNY in Q3 2023[22]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was a negative ¥603,503,936.97, which is a 20.98% increase in cash outflow compared to the same period last year[3]. - The company experienced a net loss in cash flow from operating activities, indicating potential liquidity challenges moving forward[3]. - Cash and cash equivalents decreased by 47.42% to approximately CNY 656.14 million, primarily due to payments for procurement[6]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -603,503,936.97 CNY, compared to -498,840,821.02 CNY in the previous year[24]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to 470,929,468.55 CNY, down from 448,073,629.04 CNY at the end of Q3 2023[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,874,825,089.04, down 8.35% from the end of the previous year[3]. - Current assets totaled CNY 3,405,400,117.11, a decrease of 8.1% from CNY 3,707,265,726.89 in the previous period[18]. - Non-current assets decreased to CNY 2,469,424,971.93, down 8.6% from CNY 2,702,776,935.23[18]. - Total liabilities reached CNY 4,587,800,484.94, a decrease of 4.7% from CNY 4,814,954,589.55[19]. - The company's short-term borrowings increased to CNY 596,014,858.34, up 27.2% from CNY 468,608,765.31[19]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 53,467[7]. - The major shareholder, Hainan Development Holdings Co., Ltd., holds a 30.69% stake with 259,342,070 shares, of which 129,671,034 shares are frozen[8]. - The company reported a total of 41,407,867 shares with limited sale conditions held by major shareholders[8]. - The top 10 shareholders account for a total of 5.84% of the company's total share capital[9]. - The company has a total of 16,464,895 shares held by shareholder Xiao Yufu, representing 1.95% of the total share capital[8]. Project Developments - The company has engaged in a city renewal project in Shenzhen, with significant progress made by the end of 2020, including project planning approval[10]. - The company signed a compensation agreement for the relocation of its production facility as part of the city renewal project[10]. - The company has received government confirmation for the implementation subject of the urban renewal project in Shiyan, Bao'an District, Shenzhen[11]. - The project has experienced delays, with the expected delivery of relocated properties not met as of the reporting date, and the company will continue to monitor the project's progress[12]. Bankruptcy and Legal Proceedings - The company has initiated bankruptcy liquidation proceedings for its subsidiary, Sanxin (Huizhou) Curtain Wall Products Co., Ltd., due to insolvency[13]. - The Guangdong High Court has upheld the decision to reject the company's appeal regarding the bankruptcy liquidation of the curtain wall products company[14]. - The company is advancing the bankruptcy liquidation process for its subsidiary, Shenzhen Sanxin Jingmei Special Glass Co., Ltd., which has been in a state of continuous losses[16]. - The company received a court notice regarding the bankruptcy application for Jingmei Special Glass, with the case number (2024)粤 03 破申 955 号[16]. - The company will cooperate with the court to advance the bankruptcy liquidation of Jingmei Special Glass as per legal procedures[16]. Other Financial Metrics - Other income increased by 46.45% to CNY 12.77 million, attributed to an increase in VAT credits recognized[6]. - Investment income fell by 96.51% to CNY 7.08 million, with no similar transactions in the current period[6]. - Investment income for Q3 2024 was 7,075,419.97 CNY, a significant decrease from 203,010,627.13 CNY in Q3 2023[22]. - The company incurred interest expenses of 17,544,727.99 CNY in Q3 2024, slightly down from 18,695,376.87 CNY in the previous year[22]. Future Outlook - The company continues to focus on market expansion and new strategies[26]. - Future outlook and performance guidance were discussed in the report[26]. - The company is engaged in new product and technology development[26]. - The board of directors is actively involved in the financial reporting process[26]. - The company aims to enhance operational efficiency through strategic initiatives[26]. - The report emphasizes the importance of accurate financial information[26]. - The company is committed to transparency in its financial disclosures[26].

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-062 海控南海发展股份有限公司 关于公司为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司 融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2024 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第九次会议及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年公司提供融 资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度预计 提供融资担保额度不超过 26.79 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年公司提供融资担保事 项的公告》（公告编号：2024-026）、《2023 年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2024-034）等相关公告。 近期，公司在上述获批担保额度内，为控股子公司海控三鑫（蚌 埠）新能源材料有限公司（以下简称"海控三鑫"）在中国光大银行 股份有限公司蚌埠分行（以下简称"光大银行蚌 ...

海南发展：子公司三鑫科技联合体中标太原武宿国际机场三期改扩建工程建筑幕墙工程施工项目 财联 社10月23日电，海南发展公告，子公司三鑫科技与北京建磊国际装饰工程股份有限公司组成的联合体中 标太原武宿国际机场三期改扩建工程T3航站楼工程建筑幕墙工程施工项目，中标价为3.91亿元，其中三 鑫科技在本项目承接的工程金额为2.47亿元，占公司2023年度经审计营业收入的5.91%。 本项目的顺利实施预计将对公司未来业绩产生积极影响。 目前，上述中标项目尚未签订正式合同。 查看公告原文 ...