海控南海发展股份有限公司 关于三鑫科技联合体中标太原武宿国际机场三期改扩建工程 T3 航站楼工程建筑幕墙工程施工项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-061 5.中标价：人民币 390,553,099.21 元 6.工期：355 日历天 二、对上市公司的影响 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深 圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称"三鑫科技"）与北京建磊国 际装饰工程股份有限公司组成联合体参与太原武宿国际机场三期改 扩建工程 T3 航站楼工程建筑幕墙工程施工项目投标。本次投标项目 不属于关联交易。 近日联合体收到《中标通知书》，中标太原武宿国际机场三期改 扩建工程 T3 航站楼工程建筑幕墙工程施工项目。基本情况如下： 一、中标项目基本情况 1.工程项目名称：太原武宿国际机场三期改扩建工程 T3 航站楼 工程建筑幕墙工程施工项目 2.招标人：山西建设投资集团有限公司(牵头人)/北京城建集团 有限责任公司(成员)/中国建筑第八工程局有限公司(成员)/山西三 建 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-056 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-059）。 三、备查文件 经董事审议、表决形成如下决议： 1、审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 权。 公司原年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的 连续聘任期限已达 8 年。为进一步提升公司审计工作的独立性和客观 性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公 司章程》等相关规定，基于审慎性原则，结合公司实际情况，开展 2024 年会计师事务所审计服务项目选聘工作。根据评标结果，同意公司聘 请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。详见 同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。 该议案提 ...

海控南海发展股份有限公司 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-060 关于控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 破产清算的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日公司收到法院送达的(2024)粤03破申955 号《民事裁定书》， 裁定受理申请人海控特玻对被申请人精美特提出的破产清算申请。 法院已裁定受理海控特玻对精美特提出的破产清算申请，精美特 已进入破产程序。公司将根据法定程序及法院要求配合推进相关工作， 精美特最终的破产清算方案尚存在不确定性。精美特破产清算对本公 司的具体影响也需待破产清算方案明确后方能确定，本公司将依据最 终清算结果及会计准则的规定进行相应会计处理。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露 义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟申请控股子 公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的议案》。受外部市场 ...

第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第九次会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席戴坚女 士主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次监事会会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-057 海控南海发展股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经监事审议、表决形成如下决议： 1、审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃 权。 经审核，我们认为本次变更会计师事务所相关审议程序符合相关 法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意聘请 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-059 海控南海发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十三次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大 会的议案》，董事会决定于 2024 年 11 月 4 日召开公司 2024 年第三次 临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024年11月4日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年11月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00 ； 通 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-058 海控南海发展股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）。 2.原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环"）。 3.变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：中 审众环的连续聘任期限已达 8 年，根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，为进一步 提升公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘请天健为 2024 年度 审计机构。公司就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所 进行了沟通，原聘任会计师事务所无异议。 4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开第八届 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-055 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2024年10月16日（星期三）15:00 2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室 3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 海控南海发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.召集人：第八届董事会 5.主持人：董事长王东阳先生 6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规 定。 7.会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东342 人，代表股份277,823,436 股， 占公司有表决权股份总数的 32.8802％。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 270,559,886 股， ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于海控南海发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 致：海控南海发展股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受海控南海发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 10 月 16 日在深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室召开的 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国现行法律、法规 和规范性文件（以下简称"法律、法规"，为本法律意见之目的，未包括中华人民共和国 香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律法规）以及《海控南海发展股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《海控南海发展股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"公司股东大会议事规则"）的有关规定，就本次股东大会有 ...

一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2024 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第九次会议及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年公司提供融 资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度预计 提供融资担保额度不超过 26.79 亿元，其中控股子公司深圳市三鑫科 技发展有限公司（以下简称"三鑫科技"）为其全资子公司珠海市三 鑫科技发展有限公司（以下简称"珠海三鑫"）预计提供的担保额度 为 1.5 亿元。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于 2024 年公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：2024- 026）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034） 等相关公告。 近期，三鑫科技在上述获批担保额度内，为珠海三鑫在中国银行 股份有限公司珠海分行（以下简称"中国银行珠海分行"）的综合授 信额度提供 1 亿元连带责任保证担保，与中国银行珠海分行签订了 《最高额保证合同》。 二、被担保人基本情况 1.公司名称：珠海市三鑫科技发展有限公司 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-053 二、被担保人基本情况 1.公司名称：深圳市三鑫科技发展有限公司 2.注册地点：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座 1001、1002、1101室 海控南海发展股份有限公司 关于公司为控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司 融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2024 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第九次会议及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年公司提供融 资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度预计 提供融资担保额度不超过 26.79 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年公司提供融资担保事 项的公告》（公告编号：2024-026）、《2023 年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2024-034）等相关公告。 近期，公司在 ...