海控南海发展股份有限公司 关于控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 破产清算的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-052 东省深圳市中级人民法院（以下简称"法院"）申请对精美特进行破 产清算，并向法院提交了相关申请材料。近日，公司获得法院对该破 产申请事项的立案通知，案号为(2024)粤 03 破申 955 号。 三、风险提示 公司将继续推进精美特的破产清算事宜。法院是否受理精美特破 产清算、最终裁决结果均存在不确定性。精美特破产清算对本公司的 具体影响也需待破产清算方案明确后方能确定，本公司将依据最终清 算结果及会计准则的规定进行相应会计处理。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露 义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十八日 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于 ...

关于公司为控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司 融资提供担保的进展公告 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-051 海控南海发展股份有限公司 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2024 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第九次会议及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年公司提供融 资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度预计 提供融资担保额度不超过 26.79 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年公司提供融资担保事 项的公告》（公告编号：2024-026）、《2023 年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2024-034）等相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近期，公司在上述获批担保额度内，为控股子公司深圳市三鑫科 技发展有限公司（以下简称"三鑫科技"）在华夏银行股份有限公司 深圳分行（以下简称"华夏银行深圳分行"）综合授信额度提供 1.5 亿 ...

第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十二次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开。本次会议由董事长王东阳先生主 持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次董事会会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》，表决结果：8 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-048 海控南海发展股份有限公司 本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对候选人进行了 资格审查。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-049 海控南海发展股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 非独立董事周峰先生因工作原因，已辞去公司第八届董事会董事以及 董事会战略委员会委员职务。为保证公司董事会各项工作正常开展， 公司于 2024 年 9 月 13 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于补选非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核， 董事会同意提名马东艳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人 （候选人简历详见附件），任期为股东大会审议通过之日起至第八届 董事会任期届满时止。该补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会 审议。 本次补选事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二四年九月十四日 附件 非独立董事候选人简历 马东艳：女，1986 年出生，中共党员，无境外居留权。海南大学 经济管理学院工商 ...

海控南海发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十二次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 10 月 16 日召开公司 2024 年 第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-050 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024年10月16日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-047 该 650 吨窑炉生产线基本情况：该 650 吨窑炉共有 5 条原片生 产线，由海控三鑫于 2010 年 7 月动工建设、2011 年 4 月点火生产。 二、本次停窑冷修的原因 关于控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司 650 吨窑炉停窑冷修的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司海 控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称"海控三鑫"）于近 期对 650 吨窑炉进行停窑冷修。具体情况公告如下： 一、海控三鑫基本情况 海控三鑫成立于 2008 年 8 月 28 日，注册资本为 31,000 万元人 民币。 主营业务：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售等。 股权结构：海控三鑫系公司控股子公司，公司持有其 74.84%的 股权，另中建材凯盛矿产资源集团有限公司持股 25.16%。 海控南海发展股份有限公司 由于市场竞争加剧，同时海控三鑫 650 吨窑炉经过上一次冷修 后又快进入新的冷修期，窑炉及相关附属设备有一 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-045 海控南海发展股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的有关规定，公司 及控股子公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项累计涉案金额已达到上 市规则第 7.4.2 条规定的关于重大诉讼和仲裁的临时公告披露标准， 现将具体情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截止本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及控 股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁金额合计人民币 15,467.98 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10.70%。其 中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件（含与控股子 公司借贷纠纷案件）金额为人民币 12,918.29 万元，占总金额的 83.52%；公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额为人 民币 2,549.69 万元，占总金额的 16.48%。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对 ...

海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 5 日收到董事周峰先生的书面辞职报告。周峰先生因工 作原因辞去公司第八届董事会董事以及董事会战略委员会委员职务， 该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，周峰 先生不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，周峰先生未持有公司股份。周峰先生的辞 职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会 的正常运作。公司将根据《公司章程》等相关规定，尽快完成董事 的补选工作。 关于董事辞职的公告 海控南海发展股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对周峰先生在任职董事期间的勤勉尽责和为公司发 展作出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-046 特此公告。 海控南海发展股份有限公司 二〇二四年九月七日 ...

海控南海发展股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露事务的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信 息，维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法 律法规、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人披露信息应真实、准确、完整、及时地披 露信息，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司及其他信息披露义务人应同时向所有投资者公开披露信息，除法律、行 政法规另有规定外，不得提前向任何单位和个人泄露。公司通过业绩说明会、分 析师会议、路演、接受投资者调研等形式就公司的经营情况、财务状况及其他事 件与任何单位和个人进行沟通的，不得提供内幕信 ...

对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"） 经济担保业务行为，防范经济担保业务风险，确保公司资产安全和 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《海控南海发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保， 包括公司对控股子公司的担保。"对外担保"包括公司以第三人身 份以自有资产或信誉为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他 担保事宜，公司对参股公司、下属子公司（本办法中的下属子公司 是指合并报表范围内的子公司）担保在内的对外担保和下属子公司 的对外担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和 银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司和下属子公司为自身债务提供担保不适用本办法。 海控南海发展股份有限公司 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或股东大会 批准，下属子公司不得为非同一合 ...