海控南海发展股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为充分发挥海控南海发展股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《海控南海发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-014 海控南海发展股份有限公司 关于三鑫科技为公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2023 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第三十五次会议及 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年公司 提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2023 年 度预计提供融资担保额度不超过 21.80 亿元，其中包含控股子公司深 圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称"三鑫科技"）为海南发展提 供融资担保额度不超过 6 亿 元 。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年公司提供融资担保事 项的公告》、《2022 年年度股东大会决议公告》等相关公告。 在上述担保额度内，公司因资金需求，与中国光大银行股份有限 公司深圳分行（以下简称"光大银行深圳分行"）就 12,500 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-011 海控南海发展股份有限公司 关于为公司及全体董事、监事、高级管理人员 购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日,以通讯方式召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五 次会议，审议了《关于为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买 责任保险的议案》，公司全体董事、监事作为本次责任保险的被保险 人，均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。该议案提交董 事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议， 全体委员均回避表决。 为持续完善公司风险管理体系，提升法人治理水平，降低运营风 险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人在各自职责范 围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据 《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件规定，拟为公 司及其董事、监事、高级管理人员及相关责任人购买责任保险（以下 简称"董监高责任险"）。现将相关事项公告如下： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加速流动资金周转，满足公司日常经营资金需求，公司及子公 司拟与金融机构、类金融机构(以下简称"合作机构")开展保理业务。 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了 《关于开展应收账款保理业务的议案》，公司及子公司拟与合作机构 开展应收账款保理业务，总额度不超过人民币 6 亿元。该议案尚需提 交公司股东大会审议。 本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。具体如下： 一、业务概述 为更好地支持子公司经营，增强子公司市场竞争力，保障自身收 款权利，经向各公司了解收款方式及业务情况，考虑海南发展整体发 展需要，现申请公司及子公司与合作机构开展应收账款保理业务，总 额度不超过人民币 6 亿元。 二、保理具体内容 （一）保理方式：应收账款债权无追索权或有追索权保理方式， 具体以保理合同约定为准。 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-009 海控南海发展股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 （二）合作机构 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-013 海控南海发展股份有限公司 关于公司为子公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2023 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第三十五次会议及 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年公司 提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2023 年 度预计提供融资担保额度不超过 21.80 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年公司提供融资担保事 项的公告》、《2022 年年度股东大会决议公告》等相关公告。 近期，公司在上述获批担保额度内，为控股子公司深圳市三鑫科 技发展有限公司（以下简称"三鑫科技"）在中国光大银行股份有限 公司深圳分行（以下简称"光大银行深圳分行"）申请的 15,000 万 元综合授信提供连带责任保证担保，公司与光大银行深圳分行签订了 《最高额 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-004 海控南海发展股份有限公司 关于公司为子公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2023 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第三十五次会议及 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年公司 提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2023 年 度预计提供融资担保额度不超过 21.80 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年公司提供融资担保事 项的公告》、《2022 年年度股东大会决议公告》等相关公告。 2023 年 5 月，公司为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有 限公司（以下简称"海控三鑫"）在华夏银行股份有限公司合肥金屯 支行（以下简称"华夏银行合肥金屯支行"）申请的综合授信敞口额 度 2,000 万元提供连带责任担保，与华夏银行合肥金屯支行签署《最 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-003 海控南海发展股份有限公司 2023 年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》等相关规定，海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第四季度装修装饰业务主要经营情况披露如下： 金额单位：万元 | 业务类型 | 新签订单金额 | 中标未签订单金额 | 截至报告期末累计已签约 未完工订单金额 | | --- | --- | --- | --- | | 建筑幕墙 | 127,110.59 | 118,180.68 | 484,727.27 | | 其中：公共 建筑幕墙 | 127,110.59 | 118,180.68 | 478,183.16 | | 住宅建筑 幕墙 | 0 | 0 | 6,544.11 | | 建筑装饰 | 511.31 | 0 | 41,133.25 | | 其中：公共 建筑装饰 | 511.31 | 0 | 35,412.30 | | 住宅建 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-002 海控南海发展股份有限公司 关于公司为子公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2023 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第三十五次会议及 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年公司 提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2023 年 度预计提供融资担保额度不超过 21.80 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年公司提供融资担保事 项的公告》、《2022 年年度股东大会决议公告》等相关公告。 近期，公司在上述获批担保额度内，为控股子公司海控三鑫（蚌 埠）新能源材料有限公司（以下简称"海控三鑫"）在浙商银行股份 有限公司合肥分行（以下简称"浙商银行合肥分行"）申请的 5,000 万元综合授信额度提供 3,000 万元连带责任保证担保，与浙商银行合 肥 ...

中信证券股份有限公司 关于海控南海发展股份有限公司 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 2023年度持续督导培训情况的报告 三、本次持续督导培训的结论 深圳证券交易所： 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对海控南海发展股份有 限公司（以下简称"海南发展"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 （八）培训内容：上市公司信息披露相关法律法规、信息披露的具体要求、 内幕交易的防范、经典信息披露违规案例、违反信息披露要求的法律责任、持续 督导现场检查关注事项及上市公司并购重组相关要求 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：刘艳、吴晓光 （三）协办人：董文馨 （四）培训时间：2023 年 12 月 26 日 （五）培 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-001 海控南海发展股份有限公司 关于公司为子公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2023 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第三十五次会议及 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年公司 提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2023 年 度预计提供融资担保额度不超过 21.80 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年公司提供融资担保事 项的公告》、《2022 年年度股东大会决议公告》等相关公告。 近期，公司在上述获批担保额度内，为控股子公司深圳市三鑫科 技发展有限公司（以下简称"三鑫科技"）在中信银行股份有限公司 深圳分行（以下简称"中信银行深圳分行"）申请的 5,000 万元综合 授信提供连带责任保证担保，为控股子公司海南海控特玻科技有限公 司（以下 ...