海控南海发展股份有限公司 关于公司为子公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2023 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第三十五次会议及 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年公司 提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2023 年 度预计提供融资担保额度不超过 21.80 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年公司提供融资担保事 项的公告》、《2022 年年度股东大会决议公告》等相关公告。 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-076 （一）海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司 1.公司名称：海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司 2.成立日期：2008年8月28日 3.注册地点：安徽省蚌埠市龙子湖区龙锦路98号 4.法定代表人：袁飞 5.注册资本：31,000万元 6.主营业务：超白太阳能玻璃， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第六次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先 生主持，应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1.审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》， 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-075 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 为充分发挥独立董事作用，提高公司规范运作水平，同意公司根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 《海控南海发展股份有限公司章程》 ...

海控南海发展股份有限公司 《董事会审计委员会工作细则》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1. | 第一条 为强化董事会决策功能，做到 | 第一条 为强化海控南海发展股份有限 | | | 事前防范、专业审计，确保董事会对高 | 公司（以下简称"公司"）董事会决策 | | | 管层的有效监督，进一步完善公司治理 | 功能，做到事前防范、专业审计，进一 | | | 结构，根据《上市公司治理准则》、《中 | 步完善公司治理结构，根据《中华人民 | | | 小企业板投资者权益保护指引》及其他 | 共和国公司法》（以下简称"《公司 | | | 有关法律法规的规定，公司特设立董事 | 法》"）《上市公司治理准则》《上市公 | | | 会审计委员会，并制定本工作细则。 | 司独立董事管理办法》《深圳证券交易 | | | | 所股票上市规则》《深圳证券交易所上 | | | | 市公司自律监管指引第 1 号——主板 | | | | 上市公司规范运作》等法律法规和《海 | | | | 控南海发展股份有限公司章程》（以下 | | | | 简称"《公司章程》"）的有关规定， ...

海控南海发展股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善海控南海发展股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促 进并保障独立董事有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《海控南海发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合 公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事 会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于 会议召开前 3 日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，可以 豁免通知时限。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会 独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用 ...

海控南海发展股份有限公司 审计委员会工作细则 海控南海发展股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《海控南海发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。其中独立董事应当过半数，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会任命。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 1 海控南海发展股份有限公司 审计委员会工作细则 召集和主持 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-074 海控南海发展股份有限公司 关于公司为全资子公司广东海控特种玻璃技术有限公司 融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2023 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第三十五次会议及 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年公司 提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2023 年 度预计提供融资担保额度不超过 21.80 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年公司提供融资担保事 项的公告》、《2022 年年度股东大会决议公告》等相关公告。 近期，公司在上述获批担保额度内，为全资子公司广东海控特种 玻璃技术有限公司（以下简称"广东特玻"）在平安银行股份有限公 司深圳分行（以下简称"平安银行深圳分行"）3,900 万元综合授信 额度提供连带责任保证担保，与平安银行深 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-072 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第五次会议通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 11 月 23 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先 生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 二〇二三年十一月二十五日 审议通过《关于深圳市三鑫科技发展有限公司拟向法院申请财产 保全置换的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称"三鑫 科技"）于 2023 年 9 月因建设工程施工合同的纠纷案（案号:(2023) 湘 0104 民初 14912 号），基本银行账户（建设银行）资金人民币 4,120 万元被长沙市岳麓区人民法院冻结。为盘活被冻结的资金，提高现金 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-073 海控南海发展股份有限公司 关于深圳市三鑫科技发展有限公司拟向法院申请财产保全置换 的公告 2023 年 8 月 29 日在《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告 编号：2023-065）中披露。岳麓区法院受理后，于 2023 年 9 月冻结 三鑫科技基本银行账户（建设银行）资金 4,120 万元。目前该案件处 于一审审理阶段。 二、财产保全置换的必要性 截至目前，本案件处于一审审理阶段，审结时间尚不能确定。在 本案审结前，三鑫科技被冻结资金将持续处于冻结状态，无法用于实 际经营活动。如以法院可接受的方式申请解除资金冻结，可有效盘活 被冻结的资金，提高现金利用率及资产使用效益。 三、财产保全置换方式及资产情况 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于深圳市三 鑫科技发展有限公司拟向法院申请财产保全置换的议案》。 公司控股子公司 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-071 海控南海发展股份有限公司 关于三鑫科技中标深圳国际交流中心(一期) B303-0064 地块幕 墙(含泛光)工程项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深 圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称"三鑫科技"）与良业科技集 团股份有限公司组成联合体参与深圳国际交流中心(一期)B303-0064 地块幕墙(含泛光)工程投标。本次投标项目不属于关联交易。 1.工程项目名称：深圳国际交流中心(一期)B303-0064 地块幕墙 (含泛光)工程 2.招标人：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司 3.招标方式：公开招标 4.中标单位：深圳市三鑫科技发展有限公司（联合体牵头人）/ 良业科技集团股份有限公司（联合体成员） 5.中标价：60,995.665511 万元 6.工期：382 天 近日联合体收到《中标通知书》，中标深圳国际交流中心(一 期)B303-0064 地块幕墙(含泛光)工程项目。基本情况如下： 一、中标项目基本情况 三、风 ...

海控南海发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-070 海控南海发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 海控南海发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,137,127,102.96 | 15.09% | ...