证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-009 宁波东力股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议书面 通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达及微信方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生 主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司 2023 年年度报告"第三节 管理层讨论和分析"和"第四节 公司 治理"相关内容。 2023 年度公司在任独立董事楼百均先生、蒲一苇女士、章勇敏先生向董事 会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年 ...

宁波东力股份有限公司 董事会审计委员会对2023年度会计师事务所 6、人员情况：2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。 7、业务情况：2022 年度经审计的收入总额 33,448.40 万元，审计业务收入 27,222.31 万元，证券业务收入 13,939.46 万元。2023 年上市公司审计客户 27 家，年报审计收费含税总额 3,554.40 万元，主要行业涉及制造业，房地产业， 信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，电力、热力、燃气及水 生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业、文化、体育和娱乐业等。 本公司同行业审计客户 15 家。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》等规定要求，宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤 ...

宁波东力股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的分红 决策和监督机制，积极回报投资者，切实保障股东的合法权益，根据《公司法》、中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号— —上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定要求，结合 公司实际经营情况，公司董事会制订了《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》（以 下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 2、现金分红的条件 （1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的 税后利润）为正值且累计可供分配利润为正值，保证公司能够持续经营和长期发展； （2）审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告； （3）公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项 目除外）。 3、现金分红的时间间隔 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司整体战略发展规划、目前及未来盈利规 模、股东要求和意愿、公司现金流量状况、发展所 ...

宁波东力股份有限公司 二〇二四年四月二十四日 监事会认为公司内部控制制度健全且能有效运行，公司内部控制评价报告全 面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。根据公司财务报告和 非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不 存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。 监事会同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。 宁波东力股份有限公司监事会 监事会关于公司2023年度内部控制评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司 内部控制制度，宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了 公司《2023 年度内部控制评价报告》，发表审核意见如下： ...

宁波东力股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 独立董事：章勇敏 本人章勇敏作为宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度在任 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年 报工作制度》等规定要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制 的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，依托专业知识为公司经 营发展和规范运作提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人于1967年10月出生，博士、教授、博士生导师，浙江省特聘专家、"钱 江学者"特聘教授。曾担任纽约州立大学研究基金会研究科学家、美国摩根大通 首席研究员、美国富国银行风险管理顾问、西交利物浦大学博士生导师、宁波诺 丁汉大学金融学首席教授兼国际金融研究中心主任、三江购物俱乐部股份有限公 司与广博集团 ...

宁波东力股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 独立董事：蒲一苇 本人蒲一苇作为宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工 作制度》等规定要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建 设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，依托专业知识为公司经营发 展和规范运作提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人于1970年4月出生，博士，教授、硕士生导师。本人先后在加拿大多伦 多大学法学院、华东政法大学、北京大学法学院等国内外高等院校做访问学者， 曾任宁波银行股份有限公司监事。现任宁波大学法学院教授，兼任宁波大学法学 院诉讼法研究中心主任、中国法学会民事诉讼法研究会常务理事、浙江省诉讼法 学会常务理事、宁波 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-013 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 宁波东力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）有关通知规定对相关会计政策进行相应变更。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 本次会计政策变更事项无需提交公司董事会及股东大会审议，现将具体变更内容 公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策的变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），该解释"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司于本年度实施该事项相关的会计处理。 （ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 10 日（星期 五）下午 15:00—17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有： 公司董事长宋济隆先生、总经理宋和涛先生、董事会秘书许行先生、财务负责人 周伟民先生、独立董事楼百均先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 宁波东力股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 证券代码：002164 ...

宁波东力股份有限公司 审计 报告 立信中联审字[2024]D—0906 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.go.gov.cn）" 进行记 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ag.froc.gov.cn）" 进行记 415 目 录 | 、审计报告 | | 1-5 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表 | | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、 财务报表附注 | | 1-114 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥305,649,647.68, a decrease of 7.50% compared to ¥330,417,447.12 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 18.20% to ¥7,316,173.66 from ¥8,943,952.15 year-on-year[5] - The net profit for Q1 2024 is CNY 7,331,573.09, a decrease of 18.2% compared to CNY 8,956,957.50 in Q1 2023[20] - Operating profit for Q1 2024 is CNY 5,149,302.29, down 55.8% from CNY 11,653,307.44 in the same period last year[20] - Total revenue from operating activities in Q1 2024 is CNY 123,234,216.18, slightly down from CNY 126,003,377.78 in Q1 2023[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 57.93%, reaching -¥35,871,240.21, compared to -¥85,260,291.55 in the previous year[10] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 79,060,069.38 from CNY 183,498,092.15, representing a decline of 56.9%[16] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 are CNY 76,868,699.00, a decrease from CNY 78,214,547.88 at the end of Q1 2023[22] - The company raised CNY 95,000,000.00 through borrowings in Q1 2024, compared to CNY 50,000,000.00 in Q1 2023[22] - The total cash outflow from financing activities in Q1 2024 is CNY 97,887,332.05, up from CNY 44,552,697.32 in the previous year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,263,223,245.21, a decrease of 2.49% from ¥2,321,119,820.28 at the end of the previous year[5] - Total current liabilities decreased to CNY 889,490,507.88 from CNY 960,458,959.64, a reduction of 7.4%[18] - Accounts receivable increased to CNY 397,727,992.02 from CNY 346,947,085.32, an increase of 14.6%[16] - Inventory rose to CNY 453,628,806.79 from CNY 422,322,100.93, reflecting a growth of 7.4%[17] Shareholder Information - The company reported a total of 48,731 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The largest shareholder, Dongli Holding Group, holds 26.03% of the shares, with 138,500,000 shares pledged[12] - The company's actual controller, Mr. Song Jilong, increased his shareholding by 1,000,000 shares, representing 0.1879% of total shares, with a total investment of CNY 396.1719 million[14] Expenses and Investments - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 303,504,558.30, down 6.1% from CNY 323,250,172.96 year-over-year[19] - The company incurred R&D expenses of CNY 19,074,784.33, an increase of 10.6% from CNY 17,245,217.73 in the previous year[20] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 14,074,803.27 from CNY 13,808,578.99 in Q1 2023[20] Equity and Returns - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 0.55% to ¥1,334,673,719.49 from ¥1,327,357,545.83 at the end of the previous year[5] - The weighted average return on equity decreased by 0.14 percentage points to 0.55%[5] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[23] Future Plans - The company plans to implement a share buyback program with an investment between CNY 3 million and CNY 6 million starting from February 19, 2024[13]