1、基本信息 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－026 红宝丽集团股份有限公司 关于拟聘2024年度财务审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第 十届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于续聘 2024 年度财务审计机构的 议案》，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"） 为公司 2024 年度的财务审计机构，根据相关规定，本事项需提交公司 2023 年度 股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、拟聘任的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）统一社会信用代码：913200000831585821 （4）首席合伙人：郭澳 （5）成立日期：2013年11月4日 （6）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 （7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项 ...

红宝丽集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 红宝丽集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），以及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》，结合本公司（以下简称"公司"或"红宝丽"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制和有效实施，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营管理效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局 限性，故仅能为实 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－027 红宝丽集团股份有限公司关于 授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案》。具体情况如下： 一、投资概述 1、投资目的：为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经 营及保证流动性和安全性的前提下，利用自有资金购买较低风险的理财产品和国 债逆回购，增加现金资产收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度：根据公司目前的资金状况，使用不超过人民币 35,000 万元(含 35,000 万元) 额度的闲置自有资金进行投资。在上述额度内决议有效期内资金 可以滚动使用，但累计投资余额不超过 35,000 万元。 3、投资品种： （1）理财产品：公司拟购买的理财品种发行主体为商业银行、证券公司等 金融机构，且为安全性高、流动 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥2.65 billion, representing a 5.09% increase compared to ¥2.52 billion in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥38.28 million, a significant turnaround from a loss of ¥78.30 million in 2022, marking a 148.90% improvement[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥22.79 million, compared to a loss of ¥67.65 million in the previous year, reflecting a 133.68% increase[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.0521, compared to a loss of ¥0.1065 per share in 2022, indicating a 148.92% improvement[21]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥4.88 billion, a decrease of 12.93% from ¥5.60 billion at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥2.05 billion, showing a slight increase of 0.52% from ¥2.03 billion at the end of 2022[21]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥92.69 million, a decrease of 79.12% from ¥443.86 million in 2022[21]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 1.88%, a recovery from -3.76% in 2022, reflecting a 5.64% improvement[21]. Revenue Breakdown - In 2023, the company's total revenue for the four quarters was approximately CNY 2.646 billion, with a peak in Q4 at CNY 790.76 million[25]. - The revenue from basic chemical raw materials accounted for 96.26% of total revenue, with a year-on-year increase of 5.05%[75]. - Domestic revenue was approximately ¥1.74 billion, making up 65.58% of total revenue, with a year-on-year growth of 2.59%[75]. - International revenue increased by 10.21% to approximately ¥911 million, representing 34.42% of total revenue[75]. - The sales volume of propylene derivatives increased by 21.04% to 229,681.69 tons, with a revenue of approximately ¥1.53 billion[78]. - The company exported products worth approximately ¥911 million, which accounted for 34.42% of total revenue, indicating an increase in both revenue and proportion[78]. Market and Industry Trends - The epoxy propylene industry is experiencing a shift from a seller's market to a buyer's market, indicating a loosening supply-demand dynamic[35]. - The company is focusing on green technology and carbon reduction strategies, aligning with national policies for low-carbon development in the chemical industry[32]. - The production capacity of the epoxy propylene industry in China is expected to continue expanding, with a preference for new production processes over traditional methods[35]. - The cold chain logistics market in China is expected to reach a total demand of 350 million tons in 2023, with a year-on-year growth of 6.1%[43]. - The total revenue of cold chain logistics is projected to reach 517 billion yuan in 2023, reflecting a year-on-year increase of 5.2%[43]. Production Capacity and Efficiency - In 2023, the new epoxy propane production capacity reached 1.218 million tons/year, with a total capacity of 6.12 million tons/year, representing a year-on-year growth of 24.85%[36]. - The company’s epoxy propane production facility has a capacity of 100,000 tons, utilizing a new isopropyl benzene process, which is the first industrialized facility of its kind in China[37]. - The company is upgrading its existing epoxy propane production facilities to enhance operational efficiency and increase production capacity, aiming to establish a demonstration project for the new CHP process[37]. - The company has an annual production capacity of 90,000 tons for isopropanolamine, with a 40,000 tons/year facility for isopropanolamine and a 50,000 tons/year facility for diethanol mono-isopropanolamine, showcasing scale and technological advantages[48]. - The company’s polyurethane insulation board production capacity is 10 million square meters per year, primarily serving the Jiangsu region and expanding into Beijing's old housing renovation market[50]. Research and Development - The company has established a research and development team with 49 key technical personnel focused on propylene oxide production technology[59]. - The company holds 19 patents related to propylene oxide production and has developed a domestic first set of production facilities using the CHP method[59]. - The company is developing new products and technologies, including low-cost high-performance polyether and green environmentally friendly formulations[89]. - The company is committed to increasing R&D investment to enhance its innovation capabilities and meet customer demands for product upgrades[129]. - The company plans to develop over 20 key new products and technologies in 2024, focusing on polyurethane polyether and isopropanol amine fields[139]. Governance and Management - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with laws and regulations, and actively engages in investor relations to protect shareholder interests[156]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has established various committees to ensure effective governance[158]. - The company has established a long-term mechanism to prevent the controlling shareholder from occupying company funds and assets, ensuring operational independence[157]. - The company has implemented strict internal information management and control measures to ensure confidentiality of insider information[162]. - The company has established a fair performance evaluation and incentive mechanism, linking the compensation of senior management to company performance and individual performance[161]. Employee and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,187, with 192 in the parent company and 995 in major subsidiaries[190]. - The employee composition includes 535 production personnel, 84 sales personnel, 353 technical personnel, 33 financial personnel, and 182 administrative personnel[191]. - The company is continuously optimizing its compensation incentive system to ensure fairness internally and competitiveness externally[192]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2023 was 6.7925 million yuan, a decrease of 17.87% compared to the previous year[179]. - The company aims to enhance employee income through promotions, professional level advancements, and skill improvements[192]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and exploring new investment opportunities[168]. - The company aims to maintain a strong financial position while pursuing strategic acquisitions and partnerships[168]. - The company is positioned to benefit from China's economic growth target of 5% in 2024, which is expected to create opportunities for business expansion[135]. - The company plans to invest 100 million yuan in R&D for innovative technologies over the next three years[176]. - The company aims to enhance market development and technical research investment in polyurethane and isopropanol amine products to improve profitability and expand market scale in 2024[141].

募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2024）00312 号 红宝丽集团股份有限公司 红宝丽集团股份有限公司 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证券交易所《上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13 号）的相关规定， 编制 2023 年度募集资金存放和使用情况报告是红宝丽股份管理层的责任，这种责任包括保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对红宝丽股份管理层编制的上述报告发表鉴证 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对红 宝丽股份管理层编制的上述报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实 施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，并根据所取得的材料作出了职业判 断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合 ...

红宝丽集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》（证监会公告[2022]15 号）和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13 号）等有关 规定，红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制了募集资金 2023 年度存放与使 用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－028 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2021]509 号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2021 年 7 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）133,211,727 股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价为人民币 3.82 元。募集资 ...

内部控制审计报告 天衡专字(2024)00313 号 红宝丽集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了红 宝丽集团股份有限公司（以下简称"红宝丽集团"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 红宝丽集团股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字（2024）00313 号 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，红宝丽集团于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕丛平 中国·南京 （项目合伙人） 2024 年 4 月 18 日 中国注册会计师：赵晨昱 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有 ...

2023 年度社会责任报告 2023 年度社会责任报告 股票代码：002165 2024 年 4 月 2023 年度社会责任报告 系红宝丽集团股份有限公司 2023 年度的社会责任报告。 红宝丽集团股份有限公司 报告范围 本报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。鉴于信息的的连续性和可比性，部分 内容适当追溯以往年份。 编制依据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 数据来源 本报告采用的财务数据来源于经审计后的红宝丽年度报告，其他数据来自公司正式文件和相关统 计。 可靠性保证 公司承诺报告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容真实性，准确性 和完整性承担责任。 称谓说明 为了便于表述，"红宝丽集团股份有限公司"也用"红宝丽"、"公司"、"集团公司"、或"我们" 表示。 | 目录 | | --- | | 第一部分 综述 | 1 | | --- | --- | | 一、公司简介 | 1 | | 二、公司文化及公司荣誉 | 2 | | 第二部分 | 社会责任履行情况 3 | | 一、股东和债权人权益保护 3 | | ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－021 红宝丽集团股份有限公司 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，尽管购买的上述产品均经过严格 评估和筛选，属于低风险投资品种，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较 大，且理财产品本身存在一定风险，不排除该项投资受市场波动的影响，从而导 致实际收益不可预期的风险。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介 入，加强管理，防范风险。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 8 日召开，会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》。2023 年 8 月 25 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会 批准了前述议案，同意公司在不影响募投项目建设的前提下，使用不超过 1.5 亿元（含）额度的部分闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构发行的投资期 限为 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好、满足保本要求的短期投资产品， 在 ...

2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－020 红宝丽集团股份有限公司 3、本次股东大会无修改提案的情况； 4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况 公司2024年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现场会议于2024年4月1日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为 2024年4月1日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月1 日上午9：15-9：25，9：30-11：30；和下午 13：00-15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票的时间为2024年4月1日 9：15-15：00）。本次会议由公司董事 会召集，董事长芮敬功先生主持。 出席会议股东及股东代表 31 人，代表股份 19,079.9029 万股，占公司总股 本 73,526.9837 万股的 25.9495％，其中，现场出席股东大会的股东及股东代表 12 人（含关联股东 7 人），代表有表决权股份 ...