关于红宝丽集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 天衡专字(2025)00493 号 红宝丽集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 红宝丽集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了红宝丽集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度财务 报表，并出具了天衡审字（2025）00947 号审计报告。 根据上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求（证监会公 告[2022]26 号）和深交所相关格式指引的有关要求，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上 述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表 进行审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上 述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营 ...

红宝丽集团股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字（2025）00494 号 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00494 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是红宝丽集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 红宝丽集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"红宝丽集团"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，红宝丽集团于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

中泰证券股份有限公司 关于红宝丽集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为红宝 丽集团股份有限公司（以下简称"红宝丽"、"公司"）持续督导阶段的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对红 宝丽 2024 年度募集资金存放与使用情况进行核查并出具核查意见，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2021]509 号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》核准，公司于 2021 年 7 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 133,211,727 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 3.82 元。募集资 金总额为人民币 508,868,797.14 元，扣除发行费用（不含增值 ...

一、并购 5、用友网络：筹划发行H股并在香港联交所上市。 1、中储股份：拟收购广州货代和寿阳公司100%股权。 二、回购、增持、股权转让 1、双塔食品：拟2亿元-3亿元回购公司股份用于股权激励。 2、雪天盐业：控股股东拟增持1.5亿元-3亿元。 3、九牧王：股东计划内部转让股份不超0.21%。 三、对外投资 1、比亚迪：2024年度拟10送8转12派39.74元，现金红利总额约为120.77亿元，创历史新高。 2、汇绿生态：控股子公司拟投资2亿元建设光通信项目。 3、城地香江：联合体为中国移动（宁夏中卫）数据中心项目中标候选人之一，投标报价16.32亿元。 4、软控股份：拟3.08亿元投资碳五新材延链精细化工项目。 6、阿拉丁：拟认购雅酶生物25%股权。 四、业绩变动 1、湖南黄金：2025年一季度净利润3.32亿元，同比增长104.63%；主要是金、锑产品销价同比上涨盈利 增加所致。 2、宝丰能源：一季度净利润24.4亿元，同比增长71.49%；公司内蒙古烯烃项目投产，主要产品聚烯烃 产销量增加。 3、全志科技：一季度净利润9155.2万元，同比增长86.51；公司在智能汽车电子、扫地机机器人、智能 投影等 ...

2024 年度，本人（仇向洋）作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会独立董事，根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》（或独立董事规则）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立 董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》的要求，勤勉尽责，及时跟踪了解 公司业务经营情况、项目建设及募集资金管理情况等，关注公司发展，积极出席 公司董事会会议及董事会各专门委员会会议、股东大会，与公司管理层人员及相 关人员进行沟通，事前获取会议相关议案的背景资料，事中认真审议会议事项， 参与讨论并提出合理建议，有利于董事会科学决策；听取股东意见；参与公司组 织的各项活动，积极参加培训，深入了解董事会会议决议的执行情况、内部控制 制度建立及执行情况等；秉持客观、独立、公正的立场，履行职责；与会计师就 年度财务报告审计进行沟通，保障了年报的披露质量，促进了公司规范运作，切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况述职 如下： 一、基本情况 本人（仇向洋），中国国籍，教授。现现任江苏省城市发展研究院 ...

2024 年度，本人（张军）作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》（或独立董事规则）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》、 《公司独立董事年报工作制度》的要求，勤勉尽责，及时跟踪了解公司业务经营 情况、项目建设及募集资金管理情况等，关注公司发展，积极出席公司董事会会 议及董事会各专门委员会会议、股东大会，与公司管理层人员及相关人员进行沟 通，事前获取会议相关议案的背景资料，事中认真审议会议事项，参与讨论并提 出合理建议，有利于董事会科学决策；听取股东意见；参与公司组织的各项活动， 积极参加培训，深入了解董事会会议决议的执行情况、内部控制制度建立及执行 情况等；秉持客观、独立、公正的立场，履行职责；与会计师就年度财务报告审 计进行沟通，保障了年报的披露质量，促进了公司规范运作，切实维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 红宝丽集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、基本情况 本 ...

红宝丽集团股份有限公司 | | 本年应参 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 加董事会 | | | | 次未亲自出 | 投票情况 | | | | 席次数 | 席次数 | 数 | | | | | 会议次数 | | | | 席会议 | | | | | | | | | 本人对各项议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 余新平 | 7 | 7 | 0 | 0 | 无 | | | | | | | | | 均投了赞成票 | 2、参加专业委员会会议情况 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人（余新平）作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会独立董事，根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》（或独立董事规则）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立 董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》的要求，勤勉尽责，及时跟踪了 ...

4月22日，上证指数上涨0.25%，深证成指下跌0.36%，创业板指下跌0.82%。盘后龙虎榜数据显示，共 有52只个股因当日异动登上龙虎榜，资金净流入最多的是中油资本（000617.SZ），达2.25亿元。 据21投资通智能监测，21只个股龙虎榜出现了机构的身影，北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及10只。 2.25亿资金抢筹中油资本，3.11亿资金出逃英维克 52只上榜的龙虎榜个股中，30只个股被净买入，22只个股被净卖出。其中，资金净买入最多的是中油资 本，达2.25亿元，占总成交金额的7.51%。中油资本当日收盘上涨10.03%，换手率为3.1%。 | 泰木股份 | 8.28% | 3 | 0 | 2117 | 3.9% | 51.1% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中油资本 | 10.03% | 1 | 2 | 962 | 0.32% | 3.1% | | 优博讯 | 20% | 1 | 2 | 365 | 1.2% | 6.57% | | 西陇科学 | 10.05% | 2 | 3 | 337 | 0.29% | 28.39% | | ...

2024 年度社会责任报告 | 一、公司简介 | 1 | | --- | --- | | 二、公司文化及最新荣誉 | 2 | | 一、股东和债权人权益保护 4 | | | （一）股东权益保护 4 | | | （二）债权人权益保护 6 | | | 二、员工权益保护 8 | | | （一）员工构成 8 | | | （二）薪酬福利 9 | | | （三）员工成长 9 | | | （四）特色文化建设 10 | | | 三、供应商、客户和消费者权益保护 14 | | | （一）科技创新提供高性价比产品，保障客户权益 14 | | | （二）保障采购安全，服务客户创造价值 15 | | | 四、环境保护与可持续发展 16 | | | （一）追求绿色低碳（减碳） 16 | | | （二）能源管理与循环经济 16 | | | （三）管控三废处置，保护生态环境 17 | | | 五、公共关系和社会公益事业 20 | | | （一）行业发展 20 | | | （二）依法纳税 20 | | | （三）精准扶贫 20 | | 2024 年度社会责任报告 第一部分 综述 一、公司简介 红宝丽公司始建于 1987 年，1994 年 6 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,725,931,663.34, representing a 2.98% increase compared to ¥2,647,109,879.88 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥58,495,396.49, a significant increase of 52.80% from ¥38,283,451.47 in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities reached ¥245,490,929.20, marking a 164.85% increase from ¥92,688,944.71 in the previous year[17]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.0796, up 52.78% from ¥0.0521 in 2023[17]. - The total assets at the end of 2024 were ¥4,804,500,784.12, a decrease of 1.53% from ¥4,879,117,630.14 at the end of 2023[17]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥2,031,685,546.38, down 0.66% from ¥2,045,152,189.42 in 2023[17]. - The company reported a weighted average return on equity of 2.86% for 2024, an increase of 0.98% from 1.88% in 2023[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥33,763,760.81, up 48.18% from ¥22,785,282.31 in 2023[17]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.40 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 735,269,837 shares[4]. - The total distributable profit for the company was 476,636,569.69 CNY, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution[195]. - The company reported a cash dividend of 0.40 CNY per 10 shares, totaling 29,410,793.48 CNY for the reporting period[195]. - For the mid-term profit distribution on September 23, 2024, the company will distribute 0.30 CNY per 10 shares, amounting to 22,058,095.11 CNY[196]. - The company adheres to a cash dividend policy, prioritizing cash distribution in profitable years, with a minimum cash distribution of 10% of the distributable profit[189]. Market Strategy and Expansion - The company plans to expand its market presence by increasing sales of polyether and isopropanol amine products, as part of its "going global" strategy[30]. - The company is actively pursuing international expansion, targeting markets in Southeast Asia, the Middle East, North America, South America, Africa, and Europe[49]. - The company is focusing on integrating upstream and downstream supply chains to enhance resilience against market fluctuations[32]. - The company is actively exploring new technologies and applications in the international market for polyether and isopropanol amine products to enhance future growth prospects[78]. Production Capacity and Development - The production capacity of the company's epoxy propylene production unit is currently 100,000 tons, with plans to upgrade to 160,000 tons by the end of 2025[37]. - The company has an annual production capacity of 150,000 tons for hard foam composite polyether, primarily serving the refrigerator and refrigerated container markets[48]. - The company is constructing a 40,000 tons per year polyether technical upgrade project to enhance production capabilities and diversify product offerings[62]. - The company has established a production capacity of 10 million square meters for high flame-retardant polyurethane insulation boards, primarily used in building exterior wall insulation[54]. Research and Development - The company is focusing on developing low-cost, high-performance polyether monomers and green environmentally friendly products, which are expected to enhance competitiveness and market share[85]. - The company applied for 30 patents in 2024, including 24 invention patents, and was granted 12 patents, comprising 10 invention patents and 2 utility model patents[65]. - The company has established a comprehensive R&D system, with 84 valid invention patents and 26 valid utility model patents as of December 31, 2024[65]. - The company is actively promoting green low-carbon technologies and has been recognized as a national specialized and innovative small giant enterprise[127]. Risk Management and Compliance - The company has identified no significant risk factors that could severely impact its operational and financial status[4]. - The company has completed various environmental assessments and obtained necessary approvals for ongoing projects, ensuring compliance with regulations[60]. - The company has implemented measures to ensure compliance with regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[178]. Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[151]. - The company has a robust internal control system to prevent conflicts of interest with the major shareholder, maintaining operational independence[150]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to principles of authenticity, accuracy, completeness, and timeliness, ensuring all shareholders have equal access to significant information[155]. - The company has established a performance evaluation and compensation distribution plan for senior management, aligning with industry standards[179]. Employee Engagement and Development - The company plans to increase its workforce by 15% to support the anticipated growth in production and sales[169]. - A total of 246 employees participated in the employee stock ownership plan, holding 7,990,000 shares, which is 1.09% of the total share capital[200]. - The company has established a compensation management system, focusing on optimizing the incentive system for 2024 to enhance employee motivation and competitiveness[186]. - The company conducted four online competitions with a total participation of 330,000 employees to foster a learning organization[187].