桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024－031 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编 号：2024-026），现根据有关规定，就召开本次股东大会的相关事项再次通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 6 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 以及下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2024 年 5 月 6 日 上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年04 月25日接到控股股东、实际控制人秦本军先生的通知，获悉秦本军先生将其所持 有的部分公司股份办理了质押业务，具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-029 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | （万股） | 例（% ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024－028 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告已于 2024 年 04 月 10 日披露，为使广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况， 公司定于 2024 年 04 月 29 日（星期一）在价值在线（www.ir-online.cn）召开 2023 年度网上业绩说明会，将针对经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行在 线沟通交流。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会的安排 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2024 年 04 月 26 日前通过上述链接进行会前提问，公司将通过 本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年度报告全文 layn莱茵生物 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年度报告 【2024 年 4 月 】 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年度报告全文 2023 年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人秦本军、主管会计工作负责人郑辉及会计机构负责人（会计 主管人员）张为鹏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，能否实现取决于市场状 况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测， 也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资 风险。 本公司敬请广大投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司存在 的政策风险、市场风险、原材料采购风险、技术风险、财务风险等，详细内 容见本年度报告"第三节 管理层讨论 ...

桂林菜茵生物科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京2 108 | 09000000 WANDA SEE WEEK NNNDSO IN MERIC DEN DEADE 葡萄台 and and | .. | | --- | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-100 | 905-200 manus 1450 Ca parti 审计报告 致同审字(2024)第 450A007399 号 桂林莱茵生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称莱茵生物公司) 财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报 ...

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-025 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》有关规定，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）现将公司2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2、本年度使用金额及当期余额 2023年度，本公司募集资金使用情况为： 以募集资金直接投入募投项目38,977.65万元。截至2023年12月31日，募集资 金累计投入43,214.98万元，尚未使用的募集资金金额为54,315.98万元（其中闲置 1 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2843号文《关于核准桂林莱茵生 物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意， 公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行人民币普通股 （A股）165,470 ...

内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mn.cngr.cn/） 进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accy.no.jp/ "进行查测: 324WK5.0V7N0 桂林莱茵生物科技股份有限公司 二〇二三年度 The Will 017 BEATH BOOK HOW 网站网 E 200000 Carol 骗局会 100万元 T No 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 hornton 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 450A007412 号 桂林莱茵生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称莱茵生物公司)2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企 ...

2023 年度独立董事述职报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司全体股东： 本人作为桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，2023 年度本人本着为全体股东负责的态度，在任职期间严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，工作中履行诚信和勤勉的义务，充实发挥了独立董事作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事 履职情况向各位股东汇报如下： 一、公司独立董事的基本情况 本人王若晨，出生于 1961 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历。曾任桂林理工大学管理学院培训中心主任、桂林理工大学证券研究所 所长、桂林理工大学 MBA 教育中心主任。已经取得中国证监会认可的独立董事 资格证书。本人于 2023 年 12 月起担任公司第六届董事会独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职期间，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度证券投资情况专项说明 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定 的要求，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、报告期内证券投资审批情况 公司于 2023 年 2 月 20 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度证券投资额度预计的议案》，同意在保障日常生产经营资金需 求并有效控制风险的前提下，授权公司及子公司使用不超过 5,000 万元（人民币） 自有资金用于证券投资。该额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循 环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金 额不得超过前述投资额度。投资范围为新股申购或者配售、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资、基金产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 公司分别于 2023 年 4 月 4 日、6 月 26 日（美国时间）参与了 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系" ），结合桂林莱茵生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）《内部控制制度》和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 1、纳入评价范围的主要单位包括： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...