桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-022 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"莱茵生物"）及下 属部分子公司根据日常经营需要，2024 年度预计与桂林君实投资有限公司（以 下简称"君实投资"，原桂林莱茵康尔生物技术有限公司）、桂林风鹏生物科技有 限公司（以下简称"风鹏生物"）发生日常关联交易，交易内容为办公场地租赁业 务及商品销售业务。2023 年度与上述关联方实际发生日常关联交易总额为 969.53 万元，预计 2024 年度与其发生的日常关联交易总额为不超过 2,150.00 万元。 2、2024 年 4 月 9 日，公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第 二十六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事秦本军先生、谢永富先生已回避表决。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

光大证券股份有限公司 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为桂林 莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"莱茵生物"或"公司"）非公开发行股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等文件的要求，对桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计 情况进行了核查，并发表如下核查意见。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、莱茵生物及下属部分子公司根据日常经营需要，2024 年度预计与桂林君 实投资有限公司（以下简称"君实投资"，原桂林莱茵康尔生物技术有限公司）、 桂林风鹏生物科技有限公司（以下简称"风鹏生物"）发生日常关联交易，交易 内容为办公场地租赁业务及商品销售业务。2023 年度实际发生日常关联交易总 额为 969.53 万元，预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易总额为不超过 2,150.00 万元。 2、2024 年 4 月 9 日，公司第六届董事会第三十一次 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-027 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于公司银行账户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"莱茵生物"） 收到浙江省杭州市中级人民法院（以下简称"杭州中院"）发来的民事裁定书 【（2024）浙 01 财保 5 号】，并经公司财务与银行查询，获悉公司银行账户部分 资金被冻结，具体情况如下： 一、公司银行账户部分资金被冻结的情况 单位：元 | 开户行 | 账户性质 | 银行账号 | 账户余额 | 冻结金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 桂林银行 | 基本户 | 000279207900010 | 96,663,929.26 | 88,800,000 | 二、部分资金被冻结的原因 据裁定书显示，公司本次公司银行账户部分资金被冻结，系与公司参股子公 司浙江锐德检测认证技术有限公司（以下简称"浙江锐德"）的一起股权转让交 易纠纷的香港仲裁事项有关。主 ...

光大证券股份有限公司 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为桂林莱 茵生物科技股份有限公司（以下简称"莱茵生物"或"公司"）非公开发行股票项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）等有关规定， 对莱茵生物截至2023年12月31日的募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况 及意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2843号文《关于核准桂林莱茵生物 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司 非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行人民币普通股（A股） 165,470,085股，发行价为每股人民币5.85元，本次发行共募集资金967 ...

经核查公司独立董事王若晨先生、刘红玉女士、李雷先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司董事会认为，上述人员未在公司担任除独立董事及董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事 工作制度》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十日 桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，桂林莱茵生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王若晨、 刘红玉、李雷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 公司章程 （2024 年 04 月） - 0 - | ਨ | | --- | | 第一章 | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股份 - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 10 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - | 21 - | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 董事会 - | 24 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | ...

股票简称：莱茵生物 股票代码：002166 2023 年度社会 责任报告 S o c i a l Re s p o n s i b i l i t y Re p o r t 专注天然植物提取领域20余年 Top Natural ingredients Vendor in the world 超过20年在天然植物功能性成分提取的研发与生产经验 国内天然植物提取的第一家上市企业，致力于成为全球最值得信 赖的天然健康产品服务商 CONTENTS 目录 关于本报告 | 董事长致辞 | | --- | 01 走进莱茵 | 关于莱茵 | 03 | | --- | --- | | 企业文化 | 04 | | 社会认可与荣誉 | 05 | | 业务布局 | 06 | | 主要业务发展 | 07-08 | | 社会责任管理 | 09 | | 利益相关方管理 | 10 | 02 公司治理 | 合规管理 | 11 | | --- | --- | | 投资者关系管理 | 12 | | 知识产权管理 | 13 | | 商业道德管理 | 14 | | 信息安全管理 | 14 | | 强化安全管理 | 15 | | 健全质量管理体系 | ...

光大证券股份有限公司 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为桂林 莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"莱茵生物"或"公司"）非公开发行股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等文件的要求，对《桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》（以下简称"评价报告"）进行了核查，并发表如下核查意见： 一、保荐机构进行的核查工作 光大证券保荐代表人认真审阅了《桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年 度内部控制自我评价报告》，通过询问莱茵生物董事、高级管理人员，查阅公司 股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度等方式，对 其内部控制的合规性和有效性进行了核查。 二、莱茵生物内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1、纳入评价范围的主要单位包括： 纳入评价范围的主要业务为：植物提取物研发 ...

光大证券股份有限公司 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：莱茵生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：韦 东 | 联系电话：0755-25310195 | | 保荐代表人姓名：杨小虎 | 联系电话：0755-83734658 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 承诺 | 未履行承诺 的原因及解 | | --- | --- | --- | | | | 决措施 | | 1．首次公开发行股票时，秦本军、姚新德、蒋安明、 | | | | 杨晓涛出具的关于同业竞争、关联交易、资金占用方面 | | | | 的承诺 ： | | | | "本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何 | | | | 在商业上对股份公司构成竞争的业务或活动，或拥有与 | 是 | 不适用 | | 股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组 | | | | 织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、 | | | | 经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织 | | | | 中担任高级管理 ...

2023 年度董事会工作报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司 1 2023年度董事会工作报告 心植物提取产品市场价格下滑，以及本年度公司部分存货计提减值、三费费用增 加等影响。尽管综合毛利率较去年同期有所下降，但从同期行业整体发展情况来 看，公司主营植物提取业务利润率、综合竞争力仍保持业内领先水平，整体业务 发展势头持续向好。报告期，公司顺利通过"农业产业化国家重点龙头企业"、 "国家级专精特新'小巨人'企业"等复审，荣获"2023 中国农业企业 500 强" "2023 年广西高新技术企业百强""广西瞪羚企业"等光荣称号，具备实现高 质量可持续发展的实力与潜力。 二〇二三年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，恪尽 职守、勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，在职责范围内科学决策，积极推动各项决议落地实施和经营管理目标达成， 积极维护公司及股东利益。不断完善公司法人治理结构， ...