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莱茵生物:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-09 12:03
ACCAST DEPOTED p and 目 录 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 1 其他关联资金往来情况汇总表 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) and were w 111 6005 1995 BOOKS ngenesa goo SERVED 0000000000 Walland est and ED APR hornton 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 450A005468 号 桂林莱茵生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"莱茵生物公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了莱茵生物公司 2023年12月 31日 的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合 ...
莱茵生物:公司章程修订对照表(2024年4月)
2024-04-09 12:03
桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 2 名激励对象已离 职,其不再具备激励对象资格,根据公司《2022 年限制性股票激励计划(修订 稿)》的相关规定,公司于 2023 年 12 月 25 日召开了 2023 年第三次临时股东大 会,审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》等相关议案,同意公司对该 2 名激励对象所获授但尚未解除限售的 9.56 万股限制性股票进行回购注销。截至 2024 年 2 月 23 日,公司已完成上述部分股 票的回购注销。因此,公司注册资本随之更新为人民币 741,986,825 元。 | 原章程条款 | | | | | 第三条 | | | | | | | | | 拟修订为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 年 日经中 ...
莱茵生物:关于2024年度日常关联交易预计的公告
2024-04-09 12:03
桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2024-022 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1、桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司"、"莱茵生物")及下 属部分子公司根据日常经营需要,2024 年度预计与桂林君实投资有限公司(以 下简称"君实投资",原桂林莱茵康尔生物技术有限公司)、桂林风鹏生物科技有 限公司(以下简称"风鹏生物")发生日常关联交易,交易内容为办公场地租赁业 务及商品销售业务。2023 年度与上述关联方实际发生日常关联交易总额为 969.53 万元,预计 2024 年度与其发生的日常关联交易总额为不超过 2,150.00 万元。 2、2024 年 4 月 9 日,公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第 二十六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,关联董 事秦本军先生、谢永富先生已回避表决。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...
莱茵生物:2023年度独立董事述职报告(黄丽娟)
2024-04-09 12:03
2023 年度独立董事述职报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司全体股东: 一、公司独立董事的基本情况 本人作为桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会独立董事,2023 年度本人本着为全体股东负责的态度,在任职期间严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定,工作中履行诚信和勤勉的义务,充分发挥了独立董事作用,切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事 履职情况向各位股东汇报如下: 本人黄丽娟,出生于 1965 年,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。 高级律师、投资项目分析师。曾任桂林市司法局桂林市律师事务所律师、常务副 主任。现任广西君健律师事务所主任,桂林市新的社会阶层联谊会会长,桂林市 妇联兼职副主席,桂林市工商联副主席。2020 年 11 月起担任公司第六届董事会 独立董事,并于 2023 年 11 月届满离任。 报告期内,本人作为公司独立董事任职期间,符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性 ...
莱茵生物:年度募集资金使用鉴证报告
2024-04-09 12:03
关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 1978 00199 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行室 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行直播 THE WE g and and PENDEN Manag 目 录 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 8 10000 CHORNOR 1-3 NOW HOME 12:05 WESTERNET Grant Thornton 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024) 第 450A005469 号 桂林莱茵生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称莱 菌生物公司) 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ...
莱茵生物:关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-09 12:03
桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事务 所(特殊普通合伙)广西分所(以下简称"致同所")作为公司 2023 年度审计 机构。根据据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关规定,公司对致同所 2023 年审计过程中的履职 情况进行了评估。经评估,公司认为致同所的资质条件等方面合规有效,具备足 够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,履职保持独立性,勤勉尽责,公 允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 1、基本信息 致同会计师事务所(特殊普通合伙)前身是北京市财政局于 1981 年成立的 北京会计师事务所,1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并,2011 年 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年更名为致同会计师事务所(特 殊普通合伙)。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书(证书序号:NO 0014469),是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有 企业审计业务资格,以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一, ...
莱茵生物:监事会决议公告
2024-04-09 12:03
桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2024-020 一、监事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")关于召开公司第六届 监事会第二十六次会议的通知于 2024 年 3 月 28 日以短信、即时通讯工具及电子 邮件的方式发出,会议于 2024 年 4 月 9 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场 方式召开。会议应亲自出席监事 3 人,实亲自出席监事 3 人,全体高管列席了会 议,会议由监事会主席李元元先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经认真的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成决议如下: 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度监事会工作 报告》;[该议案需提交 2023 年度股东大会审议] 桂林莱茵生物科技股份有限公司 技股份有限公司 2023 年度报告摘要》(公告编号:2 ...
莱茵生物:内部控制审计报告
2024-04-09 12:03
内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mn.cngr.cn/) 进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://accy.no.jp/ "进行查测: 324WK5.0V7N0 桂林莱茵生物科技股份有限公司 二〇二三年度 The Will 017 BEATH BOOK HOW 网站网 E 200000 Carol 骗局会 100万元 T No 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 hornton 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 450A007412 号 桂林莱茵生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称莱茵生物公司)2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企 ...
莱茵生物:2023年度董事会工作报告
2024-04-09 12:03
2023 年度董事会工作报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司 1 2023年度董事会工作报告 心植物提取产品市场价格下滑,以及本年度公司部分存货计提减值、三费费用增 加等影响。尽管综合毛利率较去年同期有所下降,但从同期行业整体发展情况来 看,公司主营植物提取业务利润率、综合竞争力仍保持业内领先水平,整体业务 发展势头持续向好。报告期,公司顺利通过"农业产业化国家重点龙头企业"、 "国家级专精特新'小巨人'企业"等复审,荣获"2023 中国农业企业 500 强" "2023 年广西高新技术企业百强""广西瞪羚企业"等光荣称号,具备实现高 质量可持续发展的实力与潜力。 二〇二三年度董事会工作报告 各位董事: 2023 年,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格 遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关法律法规、规范性文件的规定和要求,本着对公司和股东负责的态度,恪尽 职守、勤勉尽责,切实履行股东大会赋予的职责,认真贯彻落实股东大会的各项 决议,在职责范围内科学决策,积极推动各项决议落地实施和经营管理目标达成, 积极维护公司及股东利益。不断完善公司法人治理结构, ...
莱茵生物:关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告
2024-04-09 12:03
2024 年 4 月 9 日,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"莱 茵生物")第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2024 年度为子公司提 供担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下: 一、担保情况概述 为满足全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司(以下简称"莱茵健康")及 控股子公司成都华高生物制品有限公司(以下简称"华高生物")的经营资金需 求和业务发展需要,2024 年度,公司同意为莱茵健康和华高生物向金融机构申 请综合授信(包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等)分别提 供不超过人民币(外币按汇率换算)10,000 万元和 10,000 万元额度的担保。实 际担保事项发生时,控股子公司华高生物其他股东应提供相应的反担保措施,包 括但不限于以其持有的华高生物股份、个人名下的公司股权和资产提供担保或个 人连带责任担保等。上述两项担保具体以与金融机构签订的相关协议文件为准。 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2024-023 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体 ...