（一）会计师事务所的基本情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 董事会审计委员对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 桂林莱茵生物科技股份有限公司的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，充分发挥董事会审计委员会的专 业职能和监督作用。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的 北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特 殊普通合伙）。致同所是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特 大型国有企业审计业务资格 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-021 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《公司法》等相关规定，公司已回购的股份不享有利润分配权，本 次公司以实施权益分配股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回 购股份为基数进行利润分配。 本次利润分配预案为：以公司现有总股本 741,986,825 股扣除公司回购专用 账户中的股份数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司回购专用账户持有股份数为 7,992,071 股，在扣除 该等股份后，预计本次利润分配将派发现金红利共计 146,798,950.80 元。 2、公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十六次会议已审 议通过《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 9 日 ...

2023 年度独立董事述职报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司全体股东： 本人作为桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，2023 年度本人本着为全体股东负责的态度，在任职期间严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，工作中履行诚信和勤勉的义务，充实发挥了独立董事作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事 履职情况向各位股东汇报如下： 一、公司独立董事的基本情况 本人李存洁，出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 曾任哈尔滨市三星房地产开发有限公司会计、容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 广西分所高级经理、致同会计师事务所（广西分所）总监。现任祥浩（广西）会 计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、业务五部经理。2020 年 11 月起担任公司 第六届董事会独立董事，并于 2023 年 11 月届满离任。 报告期内，本人作为公司独立董事任职期间，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-019 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关于召开第六届董事 会第三十一次会议的通知于 2024 年 3 月 28 日以短信、即时通讯工具及电子邮件 的方式发出，会议于 2024 年 4 月 9 日上午 9：00 在公司四楼会议室以现场方式召 开。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，公司全体监事、高级 管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度总经理工作报 告》； 与会董事认真听取了公司总经理秦本军先生代表公司经营管理层所作的 2023 年度公司各项工作计划的执行情况报告，认为 2023 年度公司经营管理层有效地执 行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观真实地反映了经营管理层 2023 年 度的主要工作和公司整体运作情况。 2、会议以 7 票同意、0 票 ...

2023 年度独立董事述职报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，2023 年度本人本着为全体股东负责的态度，在任职期间严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，工作中履行诚信和勤勉的义务，充实发挥了独立董事作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事 履职情况向各位股东汇报如下： 一、公司独立董事的基本情况 本人连漪，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 历任桂林工学院经济管理系副主任、桂林理工大学商学院院长、梅高（中国）桂 林公司总经理，福达集团董事兼总经理等职。现兼任桂林理工大学商学院教授、 硕士生导师，中国高校市场学研究会副会长，桂林市哲学社会科学发展规划领导 小组专家委员会委员、福达集团董事，福达学院院长。2020 年 11 月起担任公司 第六届董事会独立董事，并于 2023 年 11 月届满离任。 报告期内，本人作为公司独立董事任职期间，符合《上市公司独立董事管理 办法 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024－026 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 9 日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间：2024 年 5 月 6 日下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 6 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 以及下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 202 ...

2023 年度独立董事述职报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司全体股东： 本人作为桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，2023 年度本人本着为全体股东负责的态度，在任职期间严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，工作中履行诚信和勤勉的义务，充实发挥了独立董事作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事 履职情况向各位股东汇报如下： 一、公司独立董事的基本情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘红玉，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师、注册会计师。曾任广西立信会计师事务所审计部副主任、主任，现 任广西立信会计师事务所总经理、董事。已经取得中国证监会认可的独立董事资 格证书。本人于 2023 年 12 月起担任公司第六届董事会独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职期间，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-016 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召 开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普 通股（A股）股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资 金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购 价格不超过人民币8.50元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份 方案之日起12个月。具体内容详见公司2024年1月25日刊登于《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-003）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-017 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日接到控股 股东、实际控制人秦本军先生的通知，获悉秦本军先生将其所持有的部分公司股 份办理了解除质押业务，具体事项如下： 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 解除前质 | 解除后质 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-015 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日接到控股 股东、实际控制人秦本军先生的通知，获悉秦本军先生将其所持有的部分公司股 份办理了补充质押，具体事项如下： 1 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押股份 数量 （万股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否 为限售 股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权 人 质押 用途 秦本 军 是 700 2.58 0.94 首发后 限售股 是 2024 年 3 月 28 日 2024 年 7 月 17 日 国 海 证券 补充 质押 合计 700 2.58 0.94 -- -- -- -- -- -- 一、股东股份质押基本情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司 三、控股股东、实际控制人股份质押情况说明 1、 ...