2024 年 4 月 9 日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"莱 茵生物"）第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2024 年度为子公司提 供担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司（以下简称"莱茵健康"）及 控股子公司成都华高生物制品有限公司（以下简称"华高生物"）的经营资金需 求和业务发展需要，2024 年度，公司同意为莱茵健康和华高生物向金融机构申 请综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）分别提 供不超过人民币（外币按汇率换算）10,000 万元和 10,000 万元额度的担保。实 际担保事项发生时，控股子公司华高生物其他股东应提供相应的反担保措施，包 括但不限于以其持有的华高生物股份、个人名下的公司股权和资产提供担保或个 人连带责任担保等。上述两项担保具体以与金融机构签订的相关协议文件为准。 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-023 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体 ...

2023 年度董事会工作报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司 1 2023年度董事会工作报告 心植物提取产品市场价格下滑，以及本年度公司部分存货计提减值、三费费用增 加等影响。尽管综合毛利率较去年同期有所下降，但从同期行业整体发展情况来 看，公司主营植物提取业务利润率、综合竞争力仍保持业内领先水平，整体业务 发展势头持续向好。报告期，公司顺利通过"农业产业化国家重点龙头企业"、 "国家级专精特新'小巨人'企业"等复审，荣获"2023 中国农业企业 500 强" "2023 年广西高新技术企业百强""广西瞪羚企业"等光荣称号，具备实现高 质量可持续发展的实力与潜力。 二〇二三年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，恪尽 职守、勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，在职责范围内科学决策，积极推动各项决议落地实施和经营管理目标达成， 积极维护公司及股东利益。不断完善公司法人治理结构， ...

光大证券股份有限公司 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为桂林 莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"莱茵生物"或"公司"）非公开发行股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等文件的要求，对《桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》（以下简称"评价报告"）进行了核查，并发表如下核查意见： 一、保荐机构进行的核查工作 光大证券保荐代表人认真审阅了《桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年 度内部控制自我评价报告》，通过询问莱茵生物董事、高级管理人员，查阅公司 股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度等方式，对 其内部控制的合规性和有效性进行了核查。 二、莱茵生物内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1、纳入评价范围的主要单位包括： 纳入评价范围的主要业务为：植物提取物研发 ...

光大证券股份有限公司 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：莱茵生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：韦 东 | 联系电话：0755-25310195 | | 保荐代表人姓名：杨小虎 | 联系电话：0755-83734658 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 承诺 | 未履行承诺 的原因及解 | | --- | --- | --- | | | | 决措施 | | 1．首次公开发行股票时，秦本军、姚新德、蒋安明、 | | | | 杨晓涛出具的关于同业竞争、关联交易、资金占用方面 | | | | 的承诺 ： | | | | "本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何 | | | | 在商业上对股份公司构成竞争的业务或活动，或拥有与 | 是 | 不适用 | | 股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组 | | | | 织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、 | | | | 经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织 | | | | 中担任高级管理 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-024 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 一次会议于 2024 年 4 月 9 日召开，会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）系一家主要从 事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券 期货相关从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力， 能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 在2023年度的审计工作中，致同所遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信 开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国 证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员 会建议聘任会计师事务所的意见，考虑到审计工作连续性和稳定性，公 ...

2023 年度独立董事述职报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司全体股东： 本人作为桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，2023 年度本人本着为全体股东负责的态度，在任职期间严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，工作中履行诚信和勤勉的义务，充实发挥了独立董事作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事 履职情况向各位股东汇报如下： 一、公司独立董事的基本情况 本人王若晨，出生于 1961 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历。曾任桂林理工大学管理学院培训中心主任、桂林理工大学证券研究所 所长、桂林理工大学 MBA 教育中心主任。已经取得中国证监会认可的独立董事 资格证书。本人于 2023 年 12 月起担任公司第六届董事会独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职期间，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及 ...

光大证券股份有限公司 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为桂林莱 茵生物科技股份有限公司（以下简称"莱茵生物"或"公司"）非公开发行股票项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）等有关规定， 对莱茵生物截至2023年12月31日的募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况 及意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2843号文《关于核准桂林莱茵生物 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司 非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行人民币普通股（A股） 165,470,085股，发行价为每股人民币5.85元，本次发行共募集资金967 ...

股票简称：莱茵生物 股票代码：002166 2023 年度社会 责任报告 S o c i a l Re s p o n s i b i l i t y Re p o r t 专注天然植物提取领域20余年 Top Natural ingredients Vendor in the world 超过20年在天然植物功能性成分提取的研发与生产经验 国内天然植物提取的第一家上市企业，致力于成为全球最值得信 赖的天然健康产品服务商 CONTENTS 目录 关于本报告 | 董事长致辞 | | --- | 01 走进莱茵 | 关于莱茵 | 03 | | --- | --- | | 企业文化 | 04 | | 社会认可与荣誉 | 05 | | 业务布局 | 06 | | 主要业务发展 | 07-08 | | 社会责任管理 | 09 | | 利益相关方管理 | 10 | 02 公司治理 | 合规管理 | 11 | | --- | --- | | 投资者关系管理 | 12 | | 知识产权管理 | 13 | | 商业道德管理 | 14 | | 信息安全管理 | 14 | | 强化安全管理 | 15 | | 健全质量管理体系 | ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-027 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于公司银行账户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"莱茵生物"） 收到浙江省杭州市中级人民法院（以下简称"杭州中院"）发来的民事裁定书 【（2024）浙 01 财保 5 号】，并经公司财务与银行查询，获悉公司银行账户部分 资金被冻结，具体情况如下： 一、公司银行账户部分资金被冻结的情况 单位：元 | 开户行 | 账户性质 | 银行账号 | 账户余额 | 冻结金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 桂林银行 | 基本户 | 000279207900010 | 96,663,929.26 | 88,800,000 | 二、部分资金被冻结的原因 据裁定书显示，公司本次公司银行账户部分资金被冻结，系与公司参股子公 司浙江锐德检测认证技术有限公司（以下简称"浙江锐德"）的一起股权转让交 易纠纷的香港仲裁事项有关。主 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度证券投资情况专项说明 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定 的要求，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、报告期内证券投资审批情况 公司于 2023 年 2 月 20 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度证券投资额度预计的议案》，同意在保障日常生产经营资金需 求并有效控制风险的前提下，授权公司及子公司使用不超过 5,000 万元（人民币） 自有资金用于证券投资。该额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循 环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金 额不得超过前述投资额度。投资范围为新股申购或者配售、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资、基金产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 公司分别于 2023 年 4 月 4 日、6 月 26 日（美国时间）参与了 ...