桂林莱茵生物科技股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 | | | 二十二次会议 | 绩考核指标的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 2023.10.25 | 第六届监事会第 | 审议《2023 年第三季度报告》 | | | | 二十三次会议 | | | 7 | 2023.11.10 | 第六届监事会第 | 1、审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议 案》； | | | | 二十四次会议 | 2、审议《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 | | | | | 个解除限售期解除限售条件成就的议案》 | | 8 | 2023.12.07 | 第六届监事会第 | 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 | | | | 二十五次会议 | 的议案》 | 2023 年度召开的 8 次监事会会议，其召集与召开程序、出席会议人员资格、 会议表决程序、表决结果和决议内容均按照《公司法》《公司章程》及《监事会 议事规则》的要求规范运作。 2023 年，公司监事会本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 公司章程 （2024 年 04 月） - 0 - | ਨ | | --- | | 第一章 | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股份 - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 10 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - | 21 - | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 董事会 - | 24 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | ...

（一）会计师事务所的基本情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 董事会审计委员对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 桂林莱茵生物科技股份有限公司的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，充分发挥董事会审计委员会的专 业职能和监督作用。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的 北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特 殊普通合伙）。致同所是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特 大型国有企业审计业务资格 ...

光大证券股份有限公司 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为桂林 莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"莱茵生物"或"公司"）非公开发行股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等文件的要求，对桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计 情况进行了核查，并发表如下核查意见。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、莱茵生物及下属部分子公司根据日常经营需要，2024 年度预计与桂林君 实投资有限公司（以下简称"君实投资"，原桂林莱茵康尔生物技术有限公司）、 桂林风鹏生物科技有限公司（以下简称"风鹏生物"）发生日常关联交易，交易 内容为办公场地租赁业务及商品销售业务。2023 年度实际发生日常关联交易总 额为 969.53 万元，预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易总额为不超过 2,150.00 万元。 2、2024 年 4 月 9 日，公司第六届董事会第三十一次 ...

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-025 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》有关规定，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）现将公司2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2、本年度使用金额及当期余额 2023年度，本公司募集资金使用情况为： 以募集资金直接投入募投项目38,977.65万元。截至2023年12月31日，募集资 金累计投入43,214.98万元，尚未使用的募集资金金额为54,315.98万元（其中闲置 1 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2843号文《关于核准桂林莱茵生 物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意， 公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行人民币普通股 （A股）165,470 ...

2023 年度独立董事述职报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司全体股东： 本人作为桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，2023 年度本人本着为全体股东负责的态度，在任职期间严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，工作中履行诚信和勤勉的义务，充实发挥了独立董事作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事 履职情况向各位股东汇报如下： 一、公司独立董事的基本情况 本人李存洁，出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 曾任哈尔滨市三星房地产开发有限公司会计、容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 广西分所高级经理、致同会计师事务所（广西分所）总监。现任祥浩（广西）会 计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、业务五部经理。2020 年 11 月起担任公司 第六届董事会独立董事，并于 2023 年 11 月届满离任。 报告期内，本人作为公司独立董事任职期间，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存 ...

2023 年度独立董事述职报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司全体股东： 本人作为桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，2023 年度本人本着为全体股东负责的态度，在任职期间严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，工作中履行诚信和勤勉的义务，充实发挥了独立董事作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事 履职情况向各位股东汇报如下： 一、公司独立董事的基本情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘红玉，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师、注册会计师。曾任广西立信会计师事务所审计部副主任、主任，现 任广西立信会计师事务所总经理、董事。已经取得中国证监会认可的独立董事资 格证书。本人于 2023 年 12 月起担任公司第六届董事会独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职期间，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-021 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《公司法》等相关规定，公司已回购的股份不享有利润分配权，本 次公司以实施权益分配股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回 购股份为基数进行利润分配。 本次利润分配预案为：以公司现有总股本 741,986,825 股扣除公司回购专用 账户中的股份数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司回购专用账户持有股份数为 7,992,071 股，在扣除 该等股份后，预计本次利润分配将派发现金红利共计 146,798,950.80 元。 2、公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十六次会议已审 议通过《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 9 日 ...

2023 年度独立董事述职报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，2023 年度本人本着为全体股东负责的态度，在任职期间严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，工作中履行诚信和勤勉的义务，充实发挥了独立董事作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事 履职情况向各位股东汇报如下： 一、公司独立董事的基本情况 本人连漪，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 历任桂林工学院经济管理系副主任、桂林理工大学商学院院长、梅高（中国）桂 林公司总经理，福达集团董事兼总经理等职。现兼任桂林理工大学商学院教授、 硕士生导师，中国高校市场学研究会副会长，桂林市哲学社会科学发展规划领导 小组专家委员会委员、福达集团董事，福达学院院长。2020 年 11 月起担任公司 第六届董事会独立董事，并于 2023 年 11 月届满离任。 报告期内，本人作为公司独立董事任职期间，符合《上市公司独立董事管理 办法 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-019 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关于召开第六届董事 会第三十一次会议的通知于 2024 年 3 月 28 日以短信、即时通讯工具及电子邮件 的方式发出，会议于 2024 年 4 月 9 日上午 9：00 在公司四楼会议室以现场方式召 开。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，公司全体监事、高级 管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度总经理工作报 告》； 与会董事认真听取了公司总经理秦本军先生代表公司经营管理层所作的 2023 年度公司各项工作计划的执行情况报告，认为 2023 年度公司经营管理层有效地执 行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观真实地反映了经营管理层 2023 年 度的主要工作和公司整体运作情况。 2、会议以 7 票同意、0 票 ...