桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-038 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开公司第六届监 事会第二十一次会议的通知于 2023 年 9 月 9 日以短信、即时通讯工具及电子邮 件的方式发出，会议于 2023 年 9 月 11 日下午 16:00 在公司四楼会议室以现场方 式召开。会议应亲自出席监事 3 人，实亲自出席监事 3 人，全体高管列席了会议， 会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经认真的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司 2022 年 限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》； 经核查，监事认为：公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划第二个、第 三个解除限售 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023－041 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间：2023 年 9 月 28 日下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 9 月 28 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 以及下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2023 年 9 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结 ...

证券简称：莱茵生物 证券代码：002166 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《桂林莱茵生物科技股份有限公司章 程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （修订稿） 桂林莱茵生物科技股份有限公司 二〇二三年九月 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿） 声 明 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全体董事、监事保证 本激励计划及其摘要信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出 ...

关于 桂林莱茵生物科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核指标事项 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 5 | | 四、调整业绩考核指标相关事项 6 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 | 莱茵生物、本公司、公 | 指 | 桂林莱茵生物科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 限制性股票激励计划、本 | 指 | 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | 激励计划、本计划 | | 励计划 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 | | 限制性股票 | 指 | | | | | 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方 | | | | 可解除限售流通 | | 激励对象 | ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 桂林莱茵生物科技股份有限公司 （修订稿） 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"莱茵生物"或"公司"）为进 一步加强完善公司法人治理结构，健全长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、 核心技术和业务人才，充分调动公司员工积极性和创造性，有效提升核心团队凝 聚力和企业核心竞争力，确保公司战略目标实现及股东利益最大化，公司拟对董 事、高级管理人员、高层管理人员、核心骨干，公司制定了《2022 年限制性股 票激励计划》（以下简称"激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》的相关规定， 并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 通过对包括公司董事、高级管理人员、高层管理人员、核心骨干在内的激励 对象绩效的正确评价，健全和完善公司的激励考核体系，充分调动员工的积极性、 责任感和使命感，有效的将公司利益、股东利益及员工个人利益结合在一起，共 同关注公司长远发展。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考 ...

北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 调整公司 2022 年限制性股票激励计划公司 层面业绩考核指标的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 调整公司 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 调整公司 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的 法律意见 致：桂林莱茵生物科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受桂林莱茵生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"莱茵生物"）的委托，担任公司实施 2022 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、行政法规、规章、规范 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 （二）2022年9月14日至2022年9月23日，公司通过内部OA系统公告了《2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示》，将本次股权激励计划首 次授予激励对象名单及职位予以公示。在公示期内，公司监事会未接到任何对本 次股权计划激励对象提出的异议。公司监事会核查了首次授予激励对象名单，认 1 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-039 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于调整公司2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日召开 第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第二十一次会议，会议审议通过了 《关于调整公司2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。根 据《上市公司股权管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称 "激励计划"）的有关规定，公司拟调整2022年限制性股票激励计划第二个、第三 个解除限售期公司层面业绩考核指标（以下 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-040 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于增加 2023 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 11 日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"莱 茵生物"）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加 2023 年度为控股 子公司提供担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为进一步满足控股子公司成都华高生物制品有限公司（以下简称"华高生物"） 生产经营和业务发展的资金需要，公司拟在 2022 年年度股东大会授权的担保额 度基础上，为其增加总额不超过人民币 2,000 万元的担保额度，担保期限为本次 董事会审议通过后至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下： | | | 担保方 | 被担保方 | 截至目 | 新增担保额度 （万元） | | 担保总额 度占上市 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券简称：莱茵生物 证券代码：002166 桂林莱茵生物科技股份有限公司 二〇二三年九月 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿）摘要 声 明 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全体董事、监事保证 本激励计划及其摘要信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （修订稿）摘要 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《桂林莱茵生物科技股份有限公司章 程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册 ...

第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-037 桂林莱茵生物科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关于召开第六届董事会 第二十四次会议的通知于 2023 年 9 月 9 日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方 式发出，会议于 2023 年 9 月 11 日下午 14：00 在公司四楼会议室以现场方式召开。 本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，其中亲自出席会议董事 6 名，董事姚新德先生因出差以通讯方式参与表决。公司全体监事、高级管理人员 列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司 2022 年限 制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》 ...