证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-090 桂林莱茵生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王若晨作为桂林莱茵生物科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人姚新德先生提名为桂林莱茵生物科技股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 桂林莱茵生物科技股份有限公司 如否，请详细说明：____________________________ 桂林莱茵生物科技股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监 ...

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下： 1、会议审议通过《关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 [该议案需提交 2024 年第三次临时股东会审议] 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-089 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开公司第六届 监事会第三十二次会议的通知于 2024 年 12 月 3 日以短信、即时通讯工具及电子 邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日下午 16：00 在公司四楼会议室以现 场方式召开。应出席会议监事 3 名，实出席会议监事 3 名，公司全体高管及第七 届监事会候选人列席了会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年第 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-092 桂林莱茵生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李 雷作为桂林莱茵生物科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会提名为 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-094 桂林莱茵生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会现就提名刘红玉女士为桂林 莱茵生物科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为桂林莱茵生物科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-091 桂林莱茵生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘红玉作为桂林莱茵生物科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会提名 为桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-098 二〇二四年十二月七日 桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会换届选举， 为保证监事会的正常运作，公司于 2024 年 12 月 6 日上午 10：00 在公司四楼会 议室召开 2024 年第一次职工代表大会，专题审议公司第七届监事会职工代表监 事候选人提名事项。本次会议应到职工代表 60 人，实到 60 人，会议由公司副总 经理罗华阳先生主持。经公司工会提名，与会代表充分讨论表决后，形成决议如 下： 一致推选李杰先生为公司第七届监事会职工代表监事。（简历附后） 李杰先生作为职工代表监事将与公司股东会选举产生的股东代表监事共同 组成公司第七届监事会，任期与公司第七届监事会一致。 上述职工代表监事符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》有关监事任职的资格和条件 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-093 桂林莱茵生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人姚新德先生现就提名王若晨先生为桂林莱茵生物科技股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为桂林莱茵 生物科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 1 桂林莱茵生物科技股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

如否，请详细说明：____________________________ 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-095 桂林莱茵生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会现就提名李雷先生为桂林莱 茵生物科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为桂林莱茵生物科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-097 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 以及下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 2、会议召集人：公司第六届董事会，公司第六届董事会第三十八次会议决 议召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间：2024 年 12 月 23 日下午 15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-088 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关于召开第六届董事 会第三十八次会议的通知于 2024 年 12 月 3 日以短信、即时通讯工具及电子邮件 的方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日下午 14：00 在公司四楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事 5 名，实参与表决董事 5 名，公司全 体监事、高级管理人员和第七届董事会候选人列席了会议。本次会议由代行董事 长谢永富先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1、会议审议通过《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》；[该 议案需提交 2024 年第三次临时股东会审议] 1.01 会议以 5 票同意、0 票反 ...