证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-010 广东东方锆业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年2月26日（星期一）下午15:00 3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长冯立明先生 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 网络投票时间：2024年2月26日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年2月26日上午9:15－9:25，9:30－11:30下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年2月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业 ...

1、广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计2024 年度与龙佰集团股份有限公司（以下简称"龙佰集团"）、Image Resources NL（以下简称"Image"）之间进行日常性关联交易，预计总金额不超 过124,600万元。 2、公司于2024年2月7日分别召开了第八届董事会第十次会议和第八 届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事李明山、关联监事赵拥军回避表决。 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-008 广东东方锆业科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 | 关联 | | | 关联 | | 截至目前已 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 交易 | 2024年预 | 发生金额 | 金额（未 | | 类别 | | | 定价 | 计金额 | （未经审 | 经审计） | | | | ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-009 广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十次会议决议，决定于2024年2月26日召开公司2024年第 一次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2024年第一次临时股东大会 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年2月26日（星期一）下午3:00 网络投票时间：2024年2月26日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年2月26日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年2月26日上午9:15至下 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-006 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 6 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第十次会议的通知及材料，会议于 2024 年 2 月 7 日下午 15：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长冯 立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 关联董事李明山依法回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》 ...

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审 议。关联董事需回避表决。 广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事专门会议2024年第二次会议（以下简称"本次会议"） 于2024年2月4日以专人送达、邮件等方式发出会议通知，于2024年2 月7日下午以通讯表决方式召开。本次会议应参会3人，实际参会3人， 经过半数独立董事推举，独立董事王玉法先生召集并主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。独立 董事于会前获得并认真审阅了议案内容，基于客观、独立判断的立场， 对审议事项发表如下审核意见： 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 经审核，一致认为：公司预计的2024年度日常关联交易符合公司 实际生产经营情况和发展需要，符合有关法律法规及《公司章程》相 关规定，关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-007 广东东方锆业科技股份有限公司 《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》于同日在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 关联监事赵拥军依法回避表决。 备查文件 公司第八届监事会第十次会议决议。 特此公告。 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 2 月 6 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第 八届监事会第十次会议的通知及材料，会议于 2024 年 2 月 7 日下午 16：00 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议并通 过了以下议案： 审议通过 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事专门会议2024年第一次会议（以下简称"本次会议"） 于2024年1月24日以专人送达、邮件等方式发出会议通知，于2024年1 月27日下午以通讯表决方式召开。本次会议应参会3人，实际参会3 人，经过半数独立董事推举，独立董事王玉法先生召集并主持本次会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。独立 董事于会前获得并认真审阅了议案内容，基于客观、独立判断的立场， 对审议事项发表如下审核意见： 一、审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事 项的议案》 经审核，我们认为：公司终止本次非公开发行股票事项，是基于 内外部环境变化等因素，结合公司整体规划，综合考虑全面实行股票 发行注册制相关制度规则以及公司实际情况，经与相关各方充分沟通 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 独立董事： ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-001 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第九次会议的通知及材料，会议于 2024 年 1 月 28 日上午 9：00 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长冯立 明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 体内容详见公司同日披露的相关公告。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 关联董事李明山依法回避表决。 二、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认 购协议之终止协议暨关联交易的议案》 一、审议通过了《关于终止公司 20 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-004 广东东方锆业科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之 终止协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 李明山、关联监事赵拥军回避表决。 3、鉴于公司股东大会已授权董事会全权办理本次发行相关事宜且该 授权尚在有效期内，本次事项无需提请股东大会审议。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 一、关联交易概述 1、2022 年 4 月 19 日，公司分别召开了第七届董事会第三十一次会 议、第七届监事会第二十八次会议，审议了《关于公司与特定对象签署 附条件生效的股份认购合同的议案》，同意公司与龙佰集团股份有限公 司（以下简称"龙佰集团"）签署《附条件生效的非公开发行股份认购 协议》（以下简称"《股份认购协议》"），具体内容详见公司在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 2、公司于2024年1月27日召开了第八届 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-002 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第 八届监事会第九次会议的通知及材料，会议于 2024 年 1 月 28 日上午 9：30 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认 购协议之终止协议暨关联交易的议案》 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协 议暨关联交易的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 关联监事赵拥军依法回避表决。 备查文件 会 ...