广东东方锆业科技股份有限公司 对外投资管理制度 (2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订) 第一章 总 则 第一条 为规范广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公 司")的对外投资行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收 益性，确保公司的资产增值保值，根据国家有关法律、法规及公司章 程的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取收益或实现资本 增值而向被投资单位投放货币资金、实物资产、无形资产以及股权等 资产的行为。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：遵守国家法律、法规，符 合国家产业政策；符合公司的发展战略；为公司股东谋求最大的经济 利益。 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司 (简称子公司，下同)的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 第六条 公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、法规和 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作 细则》等规定的权限履行审批程序。 第七条 达到下列标准之一的对外投资事项，应当由董事会审议 批准： ( ...

广东东方锆业科技股份有限公司 内部审计制度 (2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东东方锆业科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合 法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》以及《广东东方锆业科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对 公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第二章 内部审计工作领导体制 第三条 公司在董事会下设立审计委员会。审计委员会成员应当 全部由不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应 当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 公司在董事会审计委员会下设立内部审计机构，内部 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 (2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订) 第一章 总则 第一条 为制定适合广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）发展的长远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全 投资决策程序，提高重大投资决策和效益和质量，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司 章程及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会 提出合理化建议。 第二章 委员会人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，且委员中至少包含董 事长和一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员 会工作；召集人由公司董事长兼任。 补足委员人数。 第七条 战略委员会可以由总经理办公室作为日常办事机构，负 责日常工作联络和会议组织等工作。 第六条 战略委员会委 ...

广 东 东 方 锆 业 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 (2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订) 第一条 宗旨 为了进一步规范广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"本 公司"、"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件 以及《广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可以指定专人协助保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次 会议，由董事长召集，于定期会议召开 10 日前书面通知全体董事。 公司应制定定期会议年度安排，董事会办公室在确定会议时间前应积 极和董事进行沟通，确保大部分董事能亲自出席会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求 各董 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 (2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订) 第一条 为了促进广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量， 根据中国证监会的有关规定以及公司章程、《董事会审计委员会实施细则》《信 息披露事务及对外报送管理制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工 作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 审计委员会委员应认真的学习中国证监会、广东证监局、深圳证券 交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 在年审注册会计师进场审计前，审计委员会应与年审会计师进行沟 通，包括审计机构和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计 划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、公司的业绩 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 信息披露事务及对外报送管理制度 (2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订) 第一章 总则 第一条 为规范广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露及对外报送行为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露事务及对外报 送管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长 远利益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《自律监 管指引 5 号》"）等法律、法规、规章和规范性文件以及《广东东方锆业科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指，根据法律、法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事工作制度 (2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订) 第一章 总则 第一条 为完善广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，现根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《广东东方锆业科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为加强对广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规章和规范性文件以及公 司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员，应当遵守本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 相关法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的 交易。 第四条 董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份。上市公司董事和高级管 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为加强和完善广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层和公司 其他高级管理人员的有效监督，进一步健全公司的法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《广东 东方锆业科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 公司按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会， 行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 委员会人员组成 第八条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 第九条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，审计委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第十条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确 ...

第三条 在公司年度报告编制过程中，公司独立董事对公司负有忠实义务， 应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益；公 司独立董事对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通 常应有的合理注意。 （2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订） 第一条 为进一步完善广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独立董事在年度报告信息披露 工作中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《广东东方锆业科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东东方锆业科技股份有限 公司信息披露事务及对外报送管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及 其他相关主管部门关于年度报告的指导性文件。 广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 1 （六）其他对公司年度报告、财务报告中财务信息可能存在重大影响的事项 及风险。 第五条 独立董事应当依托审计委员会加强对财务信息质量、 ...