第三条 在公司年度报告编制过程中，公司独立董事对公司负有忠实义务， 应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益；公 司独立董事对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通 常应有的合理注意。 （2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订） 第一条 为进一步完善广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独立董事在年度报告信息披露 工作中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《广东东方锆业科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东东方锆业科技股份有限 公司信息披露事务及对外报送管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及 其他相关主管部门关于年度报告的指导性文件。 广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 1 （六）其他对公司年度报告、财务报告中财务信息可能存在重大影响的事项 及风险。 第五条 独立董事应当依托审计委员会加强对财务信息质量、 ...

| | | 广东东方锆业科技股份有限公司 《章程（2025年12月）》 第一条 为维护广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经广东省人民政府办公厅"粤办函[2000]502号"文、广东省经济贸易 委员会"粤经贸监督[2000]757号"文批准，由广东宇田实业有限公司整体 变更设立，于2000年9月26日在广东省工商行政管理局登记成立，并取得营 业执照，营业执照号9144050061755920X4。 第三条 公司于2007年8月经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股1,250万股，于2007年9月在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：广东东方锆业科技股份有限公司，Guangdong Orient Zirconic ind sci&tech Co.,Ltd。 第五条 公司住所：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-064 广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人石勇作为广东东方锆业科技股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东东方锆业科技股份 有限公司董事会提名为广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称该 公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东东方锆业科技股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-061 广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东东方锆业科技股份有限公司董事会现就提名石勇为 广东东方锆业科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为广东东方锆业科技股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东东方锆业科技股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-062 提名人广东东方锆业科技股份有限公司董事会现就提名刘家祥 为广东东方锆业科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广东东方锆业科技股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东东方锆业科技股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-059 广东东方锆业科技股份有限公司 公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（包括职 工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经 公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名申庆飞先生、 冯立明先生、甘学贤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同 意提名石勇先生、刘家祥先生、丁浩先生为公司第九届董事会独立董 事候选人，其中石勇先生为会计专业人士；与后续职工代表大会选举 产生的职工代表董事一起，共同组成公司第九届董事会，任期自公司 股东大会审议通过之日起三年。相关候选人简历详见附件。 上述董事候选人人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选 人人数的比例未少于董事会人员的三分之一。三位独立董事候选人中 除石勇先生外均已取得独立董事资格证书，石勇先生已向公司书面承 诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人相关任职 资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他3名 非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第九届董事会董 事( ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-066 广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁浩作为广东东方锆业科技股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东东方锆业科技股份 有限公司董事会提名为广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称该 公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东东方锆业科技股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

一、本人已经通过广东东方锆业科技股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-065 广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘家祥作为广东东方锆业科技股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东东方锆业科技股 份有限公司董事会提名为广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称 该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-063 广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东东方锆业科技股份有限公司董事会现就提名丁浩为 广东东方锆业科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为广东东方锆业科技股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、被提名 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-060 广东东方锆业科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修订、制定公司部分治 理制度的议案》，该议案中部分议案尚需提交公司股东大会审议，现 将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及其附件的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使。 针对上述情形，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》的部分条款做相应修订、完善，并将《股 东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，相应废止《监事会议 ...