北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 关于广东东方锆业科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 广东东方锆业科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"东方锆业")的委托，指派郭佳、林嘉 豪律师(以下简称"本所律师")出席东方锆业 2023 年第四次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与 召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥312,717,757.28, representing a 4.73% increase compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥34,137,761.77, a decrease of 509.73% year-on-year[5]. - Total operating revenue for the third quarter reached ¥1,058,553,623.27, an increase of 3.3% compared to ¥1,018,843,607.97 in the same period last year[19]. - The net profit for the third quarter was a loss of ¥14,680,864.55, compared to a profit of ¥125,007,948.78 in the previous year[21]. - The company's weighted average return on equity was -2.23%, a decrease of 2.88% compared to the previous year[5]. - The company reported a basic earnings per share of -0.0102, down from 0.1783 in the previous year[21]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥178,294,085.36, a decline of 290.99% compared to the previous year[9]. - Operating cash flow for the period was negative at -178,294,085.36 CNY, compared to a positive cash flow of 93,353,207.43 CNY in the previous period[22]. - Total cash inflow from operating activities was 993,771,740.85 CNY, while cash outflow was 1,172,065,826.21 CNY, resulting in a net cash flow from operating activities of -178,294,085.36 CNY[22]. - Cash inflow from financing activities totaled 1,093,848,097.76 CNY, an increase from 488,197,277.22 CNY in the previous period[23]. - Net cash flow from financing activities was 471,279,662.89 CNY, compared to 146,831,654.83 CNY in the previous period[23]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of -277,234,194.60 CNY, worsening from -201,571,572.01 CNY in the previous period[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥3,725,995,489.31, marking a 19.07% increase from the end of the previous year[5]. - The total liabilities rose to ¥2,275,218,916.60, up from ¥1,732,652,748.83 year-on-year[18]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥779,950,435.50 from ¥606,755,548.66, representing a growth of approximately 28.5%[16]. - Accounts receivable rose to ¥183,015,538.73 from ¥142,259,976.81, indicating an increase of about 28.7%[16]. - Inventory increased to ¥646,744,888.30 from ¥529,834,759.64, reflecting a growth of approximately 22.1%[16]. - The total current assets reached ¥1,814,351,783.56, up from ¥1,420,459,576.41, marking an increase of about 27.7%[16]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 75,081[12]. - The largest shareholder, Longbai Group Co., Ltd., holds 23.51% of shares, totaling 182,210,818 shares[12]. Expenses - The company's financial expenses surged by 861.60% to ¥38,098,431.57, primarily due to exchange rate losses and increased interest expenses[9]. - Research and development expenses for the quarter were ¥53,916,222.82, compared to ¥50,185,897.02 in the same quarter last year, reflecting a growth of 5.5%[19]. - The company reported a significant increase in cash paid for purchasing goods and services, totaling 953,854,075.54 CNY, compared to 607,623,561.50 CNY in the previous period[22]. Investments - The construction in progress increased by 72.68% to ¥603,814,816.68, indicating ongoing investment in new projects[8]. - Long-term investments remained stable at ¥145,320,217.23 compared to ¥145,291,393.47[16]. - The company completed the repurchase and cancellation of 231,500 restricted shares as of July 18, 2023[14]. - The company recorded a loss of ¥688,906.88 in asset impairment losses, compared to no losses in the previous year[21]. Audit Status - The company has not undergone an audit for the third-quarter report[24].

广东东方锆业科技股份有限公司 对外担保管理制度 (2023 年 10 月 13 日第八届董事会第七次会议审议修订) 第一章 总则 第一条 为了维护股东的利益，规范广东东方锆业科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）和中国证监会《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规章、规范性文件以及《广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供担保，包括 为控股子公司提供担保。 第三条 本制度适用于公司及其所有全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的对外担保决策行为。公司拥有实际控制权的其他参股单位，包括但不 限于纳入公司合并报表范围的产业基金等结构化主体，参照本制度执行。" 第四条 所有对外担保均由公司统一管 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-062 广东东方锆业科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市 公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际，拟对《公司章 程》的部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司经 | 第十四条 经依法登记，公司经 | | 营范围是：生产及销售锆系列制品及 | 营范围是：一般项目：有色金属合金 | | 结构陶瓷制品；有色金属加工、生产 | 制造；有色金属合金销售；电子专用 | | 销售锆、钛、矿产品（国家限制及禁 | 材料制造；电子专用 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-058 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 12 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开 第八届监事会第七次会议的通知及材料，会议于 2023 年 10 月 13 日 下午 16：00 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》于同日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.c ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第七次会议决议，决定于2023年10月31日召开公司2023年第 四次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下： 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-063 广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 1、会议届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2023年第四次临时股东大会 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 一、召开会议基本情况 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年10月31日（星期二）下午3:00 网络投票时间：2023年10月31日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年10月31日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年10月31日上午9 ...

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关于续聘会计师事务所的事前认可意见 经过对大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关信息的考察和论 证，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业 务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立 性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的 条件和要求。 广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则（2023年修订）》《广东东方锆业科技股份有限公司章程》等有 关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，在认真审核相关材料 后，基于客观、独立的立场，现就公司第八届董事会第七次会议审议 的相关事项发表以下事前认可意见： 2 作的连续性和稳定性，我们一致同意将《关于续聘2023年度审计机构 的议案》提交公司第八届董事会第七次会议审议。 独立董事：王玉法、刘家祥、丁浩 二〇二三年十月十三日 大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度财务报告和 内部控制的审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、 公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第七次会议于2023年10月13日召开,我们作为公司独立董事参加 了会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023年修订）》《广东东方锆业科技股份有限公司章程》 等有关规定，我们基于独立判断的立场，本着勤勉尽责的原则，就本 次会议相关事项发表独立意见如下： 关于续聘会计师事务所的独立意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务 的资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，本次 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的 质量。议案的审核、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利 益的情形。 我们一致同意《关于续聘2023年度审计机构的议案》，并同意提 交股东大会审议。 1 独立董事：王玉法、刘家祥、丁浩 二〇二三年十月十三日 2 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-057 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 12 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开 第八届董事会第七次会议的通知及材料，会议于 2023 年 10 月 13 日 下午 15：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事 长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 ...