证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－043 关于2024年度公司向融资机构申请综合授信额度 并接受关联方担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 1.重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年1月 29日、2月20日召开第七届董事会第四十一次会议、2024年第一次临时股东大会 审议通过《关于2024年度公司向融资机构申请综合授信额度预计的议案》。为满 足公司日常生产经营、业务拓展的需要，2024年度公司拟向融资机构申请综合授 信额度，总额度为2亿元。授信期限内上述额度可循环使用，公司将根据实际经 营需要在授信额度内向融资机构申请融资。同时，为提高工作效率，公司提请股 东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内签署相关合同文件。 上述授信额度及授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起至2024年12月31 日止。 同时，为进一步支持公司发展，保障公司及全资子公司授信事项的顺利实施， 公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称"绿发实业"）及其控 股子公司重 ...

关于2024年度关联方为公司及全资子公司增加 无偿担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 1.重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日 召开第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于2024年度接受关联方无偿担保 额度预计的议案》，公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称"绿 发实业"）及其控股子公司重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称"绿发资 产"）同意为公司及全资子公司向融资机构申请综合授信提供6,000万元的担保 额度，有效期内担保额度可循环使用。担保额度范围为新增授信担保，担保方式 包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及反担保等，有效期自公司第七届董 事会第四十一次会议审议通过之日起至2024年12月31日止。 具体内容详见公司于2024年1月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 2.为进一步支持公司发展，保障公司及全资子公司授信事项的顺利实施，绿 发实业及其控股子公司绿发资产、重庆绿发城市建设有限公司（以下简称"绿发 城建"） ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-041 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次 会议于2024年6月4日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知经 全体董事一致同意，已于2024年6月3日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给 全体董事。本次会议应参加表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次会议的召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次 会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方 式审议通过了如下议案： 一、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于2024年 度关联方为公司及全资子公司增加无偿担保额度预计的议案》。 为进一步支持公司发展，保障公司及全资子公司授信事项的顺利实施，公司 间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称"绿发实业"）及其控股子 公司重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称"绿发资产"）、重庆绿发城市 建设有限公司 ...

北京齐众律师事务所 关于 重庆惠程信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 齐众[意 HC008]号 北京市朝阳区农展馆南路 13 号瑞辰国际中心 1803 室，邮编：100125 电话：(010) 65924368 传真：(010) 65924368 二〇二四年五月 北京齐众律师事务所 法律意见书 北京齐众律师事务所 关于重庆惠程信息科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 齐众[意HC008]号 致：重庆惠程信息科技股份有限公司 北京齐众律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆惠程信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"惠程科技"）的委托，指派董成良、郑冬梅律师出 席了公司于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，对本次股东大会会议的 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-039 关于举行2023年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及其摘要。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年 5月15日（星期三）15:00-16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2023 年年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间、地点及方式 召开时间：2024年5月15日（星期三）15:00-16:00 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！ 特此公告。 重庆惠程信息科技股份有限公司 召开方式：网络互动方式 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长艾远鹏先生、董事兼总裁郑远康 先生、独立董事罗楠女士、财务总监/董事 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-038 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召集人：公司董事会 2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式 3.现场会议召开时间为：2024年5月10日（星期五）14:30 4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室 5.主持人：公司董事兼总裁郑远康先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 出席本次会议的股东及股东代理人 9 人，代表公司股份 93,746,891 股，占公 司总股份 784,163,368 股的 11.9550%。出席本次股东大会的中小股东共 8 人，代 表公司股份 5,348,200 股，占公司总股份的 0.6820%。 本次股东大会通过现场投票的股东及股东代理 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－037 关于控股股东增持公司股份计划 时间过半的进展公告 公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1.增持股份计划的基本情况：重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股 东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-013），公司控股股东重庆绿发 城市建设有限公司（以下简称"绿发城建"）拟于2024年2月6日起6个月内，以自 有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价、 连续竞价和大宗交易等方式增持公司股份，拟增持总金额不低于1,500万元，且不 超过3,000万元。本次拟增持的价格不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例， 将基于对公司股价的合理判断，根据公司股价波动情况及资本市场整体趋势，逐 步实施增持计划。 1 其他增持计划。 4.绿发城建在本公告披露前6个 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-034 重庆惠程信息科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 31,244,678.22 | 45,465,569.60 | -31.28% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -37,631,428.42 | -20,952, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥254,162,324.50, representing a 3.99% increase compared to ¥244,407,891.05 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,897,330.98, a significant turnaround from a loss of ¥115,528,420.80 in 2022, marking a 101.64% improvement[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 50.16% to ¥28,553,324.99 in 2023, up from ¥19,015,462.32 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥943,979,095.29, reflecting a 16.38% increase from ¥811,148,409.01 at the end of 2022[23]. - The company's basic earnings per share improved to ¥0.0024 in 2023 from a loss of ¥0.15 in 2022, indicating a 101.60% increase[23]. - The company reported a total of ¥123,026,936.41 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥10,034,626.14 in 2022[27]. - The weighted average return on net assets was 9.67% in 2023, a significant recovery from -260.41% in 2022[23]. - The company experienced a 14.87% decrease in net assets attributable to shareholders, which totaled ¥17,541,043.64 at the end of 2023, down from ¥20,605,190.73 at the end of 2022[23]. - The company’s revenue after deducting other business income was ¥247,485,584.63 in 2023, compared to ¥237,836,992.52 in 2022[23]. - The company returned to profitability with a net profit of CNY 1.90 million, mainly due to the recovery of performance compensation from the subsidiary and government relocation incentives[45]. Business Operations and Strategy - The company emphasizes the uncertainty of future plans and strategies due to market conditions and operational efforts[3]. - The company is focusing on high-end intelligent manufacturing, particularly in the electrical equipment sector, while reducing its gaming business and cautiously participating in investments[40]. - The company aims to provide integrated solutions for new energy vehicle charging stations, including charging systems, distribution systems, measurement and control systems, and security systems[40]. - The company is actively promoting charging pile and supporting business in the southwestern region of China, with a focus on Chongqing[40]. - The company is enhancing risk control in its investment business, primarily focusing on the charging pile sector to ensure stable development[39]. - The company is focusing on expanding its market presence and product offerings in the energy sector, particularly in electric vehicle charging solutions[60]. - The company is exploring acquisition opportunities in the upstream and downstream sectors of the charging infrastructure industry to foster new profit growth points[81]. - The company is committed to maintaining high standards in corporate governance with the election of independent directors[116]. Research and Development - The company has completed several key R&D projects, including the liquid-cooled terminal project, which enhances the technical strength and profit margins of its DC charging pile products[59]. - The company has applied for a patent for the DC pile overcurrent protection solution, which aims to reduce failure rates and operational costs, thereby enhancing product safety and profitability[59]. - The company is expanding its charging management platform to improve operational capabilities and meet market demand, which will enhance its software product capabilities[59]. - The company has achieved significant progress in various projects aimed at meeting market demands and improving product technology content[59]. - The company aims to fill technology gaps in online monitoring systems for power systems, enhancing its technical strength and product profitability[60]. - R&D investment amounted to ¥21,376,600.69 in 2023, a decrease of 38.84% compared to ¥34,952,218.55 in 2022, with the R&D investment as a percentage of operating revenue falling from 14.30% to 8.41%[61]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive information disclosure management system, ensuring timely and accurate information dissemination to shareholders[99]. - The company emphasizes investor relations management, with the board secretary designated as the responsible person for this area[100]. - The company has implemented a robust internal audit system, with the audit department reporting directly to the audit committee[104]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of business operations, personnel, assets, and financial management[106]. - The company has an independent financial accounting department and a separate accounting system, ensuring autonomous financial decision-making[107]. - The company reported a significant leadership change with the resignation of Chairman Chen Guoqing in June 2023 due to personal reasons[111]. - The company will complete the election of the eighth board of directors and supervisory board in January-February 2024, with multiple senior management changes effective from February 20, 2024[111]. Market and Industry Trends - In 2023, domestic new energy passenger car retail sales reached 7.736 million units, a year-on-year increase of 36.2%, with a penetration rate of 35.7%, up by 8.1 percentage points[34]. - The number of charging infrastructure in China increased by 3.386 million units in 2023, a year-on-year growth of 30.6%, with public charging piles increasing by 929,000 units, up 42.7%[34]. - By the end of 2023, the total number of charging infrastructure in China reached 8.596 million units, a year-on-year increase of 65%[34]. - The company anticipates significant growth in the electric vehicle charging infrastructure sector, supported by favorable government policies and a projected demand for over 20 million electric vehicle charging points by 2025[79]. Employee and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 441, with 145 in the parent company and 296 in major subsidiaries[133]. - The total salary expenditure for employees during the reporting period is CNY 119.71 million, accounting for 31.63% of the total operating costs of CNY 378.41 million[134]. - The company provides competitive benefits and strictly adheres to labor laws, ensuring timely and accurate salary payments[134]. - The company has established strict approval processes for salary calculations and payments to ensure accuracy and timeliness[134]. - The board of directors approved a new compensation structure for executives, aligning with performance metrics to drive company growth[121]. Shareholder Returns and Dividends - The company reported an undistributed profit of CNY 1,099.35 million as of December 31, 2023, which does not meet the conditions for cash dividends[138]. - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital for the fiscal year 2023[139]. - The company has a shareholder return plan for 2023-2025, outlining profit distribution forms, cycles, and ratios[137]. - The company has implemented an employee stock option and restricted stock incentive plan, granting a total of 48.0162 million rights, accounting for 5.99% of the total share capital[140]. Legal and Compliance - The company is involved in 25 legal cases, with a total amount in dispute of 4,481.26 million yuan[181]. - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period[155]. - The company has not undergone any bankruptcy reorganization during the reporting period[178]. - The company has not reported any non-standard audit reports for the current period[176]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and energy conservation as key components of its sustainable development strategy[160]. - The company has established a volunteer association to actively engage employees in various charitable activities[164]. - The company donated 10,000 yuan to the Chongqing Disabled Persons Welfare Foundation for a public fundraising event aimed at supporting disabled individuals[165].

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-031 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过《关于未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 出具的《重庆惠程信息科技股份有限公司审计报告》（大信审字[2024]第11-00065 号），截至2023年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-109,934.66万 元，实收股本为78,416.34万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之 一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，本事项尚需提交 公司股东大会审议。 二、亏损的主要原因 三、公司为弥补亏损拟采取的措施 截至本公告披露日，公司生产经营正常，针对造成亏损的情况采取如下措 ...