重庆惠程信息科技股份有限公司 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 （一）参与董事会专门委员会工作情况 1.公司召开会议次数：2023年，公司共召开了11次董事会会议和5次股东大 会。 | 任期内应出席董 | 出席董事会会议次数 | | | 任期内召开股东 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会会议次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 大会次数 | 大会次数 | | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.本人出席或列席会议情况如下表所示： 3.本人表决情况：2023年度，本人按照《公司章程》《董事会议事规则》 的规定和要求，按时出席董事会会议，无授权委托其他独立董事出席会议的情 形。本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，主动参与各项议案的讨 论，本人认为审议的议案内容均不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的 情形，均投出同意票，不存在反对、弃权的情形。 2023年度独立董事述职报告 本人罗楠，作为重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司"，曾用 名"深圳市惠程信息科技股份有限公司"）第七届 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 印章管理制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为加强公司印章的管理，规范印章的使用，保护公司合法权益，维 护全体股东的利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、各子公司印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、合同专 用章、财务印鉴专用章、董事会印章、监事会印章、其他部门专用章等具有法 律效力的印章。 第二章 印章的适用范围 第四条 公司公章：适用于以公司（子公司）名义上报国家机关、政府部门 的重要公函和文件，以公司（子公司）名义出具的证明、函件、下发的各类内 部文件等。 第五条 法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表 人证明书、法定代表人授权委托书、财务报表等。 第六条 合同专用章：适用于以公司（子公司）名义签订的各类协议、合同 等具有法律约束力的文件等。 第七条 财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章，适用于公司（子 公司）财务部门对外开具发票、银行票据及其他财务凭证等。 第八条 董事会、监事会印章：适用于以董事会、监事会名义出具的公告、 报告、文件、函件等。 1 第三章 印章的刻制与启用 第九条 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人Key Ke Liu（中文名：刘科），作为重庆惠程信息科技股份有限公司 (以下简称"公司"，曾用名"深圳市惠程信息科技股份有限公司"）第七届董 事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董事的作 用，维护公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。本人因任期届满，已于 公司2023年3月31日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后 正式离任，离任后本人不再担任公司任何职务。现将本人2023年度在公司的履 职情况总结如下： 一、出席董事会以及列席股东大会情况 1.公司召开会议次数：2023年度，公司共召开了11次董事会会议和5次股东 大会。 2.本人在任期内，应当出席公司董事会次数1次、亲自出席董事会会议1次， 不存在应当列席公司股东大会的情形。 3.本人在任期内，能够按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.近日，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠程未来"）拟与重庆连 盛同辉科技有限公司（以下简称"重庆连盛同辉"）签署《充电场站运营、运 维委托服务合同》，重庆连盛同辉委托重庆惠程未来运营其现存及后续可能建 设的电动汽车充电站，由重庆惠程未来为其指定的充电站提供运营、运维、客 户引流等服务，运营、运维委托期限自本合同签订之日起至2024年12月31日止。 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－032 关于全资子公司签订运营委托合同暨关联交易的公告 2.重庆连盛同辉为公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简 称"绿发实业"）间接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 的相关规定，重庆连盛同辉为公司的关联法人，本次交易构成《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定的关联交易。 3.2024 年 4 月 7 日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过 《关 ...

（一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，重庆惠程信息科技股份有限 公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年审计机构的基本情况和聘任情况 1.基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海 淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大 利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书，是我国最早从 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-028 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次 会议于2024年4月18日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 已于2024年4月8日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会议 应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人 民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司监事会 主席刘锋先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过 了如下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2023年 年度报告＞及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-027 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次 会议于2024年4月18日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 已于2024年4月8日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议应参加表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决 的方式审议通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于＜惠程科技2023年 年度报告＞及其摘要的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议。 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东 大会审议。 具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 二、会议以5票同意 ...

| 任期内应出席董 | 出席董事会会议次数 | | | 任期内召开股东 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会会议次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 大会次数 | 大会次数 | | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.本人出席或列席会议情况如下表所示： 3.本人表决情况：2023年度，本人按照《公司章程》《董事会议事规则》 的规定和要求，按时出席董事会会议，无授权委托其他独立董事出席会议的情 形。本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，主动参与各项议案的讨 论，本人认为审议的议案内容均不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的 情形，均投出同意票，不存在反对、弃权的情形。 重庆惠程信息科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人胡昌松，作为重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司"，曾 用名"深圳市惠程信息科技股份有限公司"）第七届董事会独立董事，能够严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监 ...

总经理工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为提高重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）促进 公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、 合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，制订本细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事 会负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利， 以保证： （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东大会、董事会决议； （四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司总经理、副总经理等全体高级管理人员（以下简称 "经理层人员"）有约束力。 第二章 经理机构设置 第四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名， 由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公 司 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 内部控制审计报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信审字[2024]第 11-00066 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 11-00066 号 重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了重 庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财 ...