重庆惠程信息科技股份有限公司 内部控制审计报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信审字[2024]第 11-00066 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 11-00066 号 重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了重 庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会 议提议于2024年5月10日召开公司2023年年度股东大会。现将本次股东大会有关事 项公告如下： 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－036 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年5月10日14：30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的时间为2024年5月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月10日9:15 至2024年5月10日15:00期间的任意时间。 5.股权登记日： ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 11-00065 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 11-00065 号 重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－033 关于预计2024年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司因日 常经营与业务发展需要，预计 2024 年度与控股股东重庆绿发城市建设有限公司 （以下简称"绿发城建"）及其同一控制下的关联企业重庆连盛同辉科技有限公 司（以下简称"重庆连盛同辉"）等关联企业发生日常关联交易，交易总额不超 过 2,500 万元。 2.2024 年 4 月 7 日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关 于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，独立董事一致同意将上述事项提交 公司董事会审议。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二 次会议审议了上述事项，关联董事艾远鹏先生、关联监事刘锋先生、冯丽宇女士 因在交易对方的关联企业任职，对本次关联交易事项回避表决。 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 部门规则以及《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运 作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展。现将公司董事会 2023 年度工作 情况汇报如下： 一、报告期公司经营情况回顾 2023 年度，公司持续聚焦主业，深入推进核心技术研发，不断优化产业布 局，2023 年度公司实现营业收入 25,416.23 万元，同比增长 3.99%；其中新能源 业务实现收入 8,505.21 万元，同比增长 559.61%，为公司业绩贡献了新的利润 增长点，主要系报告期内公司集中优势资源大力发展充电桩业务；电气业务实现 收入 13,469.86 万元，同比下降 34.65%，主要系受公司深圳坪山工业厂区搬迁 的影响，电气业务部分订单未能及时交付，导致电气业务订单量总体下降。游戏 业务实现收入 2,773.49 万元，主要系公司 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、部门规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，独立董事应 当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在 任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。对此， 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司在任独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为张淮清先生、 罗楠女士均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》《独立 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 合同管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司合同管理工作，确保公司签订的合同合法、有效，降低 或避免因合同风险带来的经济损失，根据国家有关法律、法规，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司，公司下属控股企业可参照执行。 各公司应作为独立法人主体对外签订合同、承担责任义务，对本企业合同的签订、 履行、变更、终止、解除等行为负责。 第三条 公司对外与法人、其他经济组织和自然人签订的合同，除应当遵守 国家有关法律法规外，还应遵照本制度。 第四条 公司与全资子公司，公司下属控股企业之间签订的合同也应遵照本 制度。有关劳动合同及劳务合同的管理办法另行规定。 第五条 本制度所称的"合同"是指以明确当事人之间民事权利义务关系为 内容的法律文件，包括协议、合约、契约、订单、确认书等。 第六条 本制度所称"合同文件"指与合同的签订、履行、变更和解除、纠 纷处理相关的法律性文件。 第七条 公司各职能部门及附属单位不得以自己的名义对外签订合同，如因 业务需要，必须以有关职能部门或附属单位的名义对外签订合同时，应由公司总 裁授权后方可签订。 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 监事会是重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构的重要组成部分，依法履行内部监督职责。2023 年度，公司监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 《公司章程》的相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使 职权，认真履行监督、检查职能，对公司规范运作、经营决策及、重大事项等进 行了全面检查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公司全体股东的合 法权益，促进了公司的规范运作。现就公司 2023 年度监事会的履职情况报告如 下： 一、监事会会议情况 2023 年度，公司共召开 6 次监事会会议，会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，具体情况如下： | 会议名称 | 召开日期 | 召开方式 | 会议审议事项 | 与会监 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《关于＜惠程科技 2022 年年度报告＞及其 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 对外担保管理办法 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财 务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司及全资、控股子公司。 第三条 本办法所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债务人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为，包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押 等。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或股东大会审议批准， 公司及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第五条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在 审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 公司或子公司向第三方提供担保时，被担保方必须向公司或子公司提供反担 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-035 关于2023年度计提信用减值准备和 单位：元 资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 为真实、公允、准确地反映截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，重 庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，对合并范围内截至 2023 年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析。经资产减值测 试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值 迹象的相关资产计提信用减值准备和资产减值准备。 （二）本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和减值测试后，2023 年度信用和资产减值损失金额合计-1,120.67 万元（损失以 "-"号填列），具体情况如下： | 类别 | ...