2024年年度股东会的 法律意见书 2025年5月20日 重庆钜沃律师事务所 关于重庆惠程信息科技股份有限公司 重庆钜沃律师事务所 关于重庆惠程信息科技股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书 重庆惠程信息科技股份有限公司： 重庆钜沃律师事务所（以下简称 "本所 "）接受重庆惠程 信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"惠程科技"）的委 托，指派李晶晶、史玲莉律师于2025年5月20日对公司2024年年 度股东会（以下简称 "本次股东会"）进行现场见证，并就本次 股东会的有关事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东会规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等现行的法律、法规、行政规章和规范性文件的规 定，以及《重庆惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神及本所业务规则的要求，对与出具本法律意见书 有关的文件资料和事实进行了核查和验证。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召 开程序、出席 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－041 2024年年度股东会决议公告 3.现场会议召开时间为：2025年5月20日（星期二）14:30 4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室 5.主持人：公司董事长艾远鹏先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人 144 人，代表公司股份 137,438,193 股， 占公司总股份 784,163,368 股的 17.5267%。出席本次股东会的中小股东共 143 人，代表公司股份 42,134,282 股，占公司总股份的 5.3732%。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召集人：公司董事会 2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式 同意41,366,542股，占出席本次股东 ...

Group 1: Company Overview and Business Segments - The company operates in four main business segments: power distribution equipment, electric vehicle charging stations, photovoltaic and wind power EPC, and biomedicine [2][3][11] - The acquisition of 51% of Rui'en Pharmaceutical is a strategic move to enhance the company's presence in the biomedicine sector [11][12] Group 2: Financial Performance and Goals - In Q1 2025, the company reported a revenue of 60.76 million CNY, a year-on-year increase of 94.47% due to the consolidation of Rui'en Pharmaceutical [11][12] - The company aims to improve its overall financial performance and mitigate delisting risks by enhancing operational management and cost control [3][4][12] Group 3: Risk Management and Compliance - The company is under delisting risk warning due to negative net profit and low revenue, with efforts being made to resolve these issues [4][6][12] - The company plans to apply for the removal of risk warnings once it meets the necessary criteria set by the Shenzhen Stock Exchange [4][6] Group 4: Strategic Initiatives and Future Plans - The company intends to expand its market presence both domestically and internationally, focusing on partnerships and order fulfillment [4][11] - Emphasis will be placed on technological advancements and maintaining customer relationships to enhance operational efficiency and brand reputation [4][11] Group 5: Shareholder Engagement and Market Confidence - The company reassures shareholders that there are no current plans for major asset disposals or reductions in shareholding by major stakeholders [13] - Continuous efforts are being made to improve shareholder value and market confidence through strategic management and operational improvements [13]

二、公司关注、核实的相关情况说明 针对公司股票异常波动的情形，公司董事会通过电话沟通、致函询问等方式 向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1.经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－040 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况介绍 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：*ST惠程， 证券代码：002168）的股票交易价格在2025年5月14日、5月15日、5月16日连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 5.公司控股股东、实际控制人在公司上述股票异常波动期间不存在买卖公司 股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等事项；董事会 ...

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－039 二、投资者参与方式 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 19 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:00 通 过 网 址 https://eseb.cn/1o6t50lGQ1O或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于2025年5月19日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！ 特此公告。 重庆惠程信息科技股份有限公司 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 召开方式：网络互动方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长艾远鹏先生、董事兼总裁郑远康 先生、独立董事罗楠女士、财务总监/董事会秘书兼副总裁付汝峰先生。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》及其摘要。为便于 广大投资者更加全面深入地 ...

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－039 召开时间：2025年5月19日（星期一）15:00-16:00 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 召开方式：网络互动方式 关于举行2024年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》及其摘要。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025 年5月19日（星期一）15:00-16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2024 年年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间、地点及方式 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！ 特此公告。 重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长艾远鹏先生、董事兼总裁郑远康 先生、独立董事罗楠女士、财 ...

近日该股表现 | 日期 | 当日涨跌幅（%） | 换手率（%） | 主力资金净流入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 2025.05.13 | -2.22 | 2.02 | -215.63 | | 2025.05.12 | 1.89 | 2.94 | -87.28 | | 2025.05.09 | 5.16 | 2.88 | 727.01 | | 2025.05.08 | 0.40 | 4.25 | 71.15 | | 2025.05.07 | 5.02 | 0.20 | 237.80 | | 2025.05.06 | 4.82 | 0.25 | 171.58 | | 2025.04.30 | 5.07 | 1.88 | 756.19 | | 2025.04.28 | -3.98 | 1.50 | -155.27 | | 2025.04.25 | 5.12 | 1.56 | 526.39 | | 2025.04.24 | -0.46 | 0.74 | 9.59 | *ST惠程再度涨停，10个交易日内录得6个涨停，累计涨幅为28.84%，累计换手率为18.33%。截至 10:0 ...

Group 1: New Stock Offerings - ST Xinchao (600777) has a tender offer period from April 23, 2025, to May 22, 2025[1] - Puli Tui (300630) has 7 trading days remaining until the last trading day[1] - ST Zhongcheng (300208) reported severe abnormal fluctuations[1] Group 2: Trading Alerts - Jintai (300225) and other stocks are under observation for trading alerts due to abnormal fluctuations[1] - ST Yida (600608) and ST Huke (600608) are also flagged for trading alerts[1] - Multiple stocks including ST Shengda (002259) and ST Yushun (002289) are under scrutiny for trading activities[1] Group 3: Recent Announcements - Guofang Group (601086) and other companies have made recent announcements regarding their stock activities[1] - A total of 7 trading days remain for several stocks approaching their last trading day[1] - Various companies including ST Huada (603580) and ST Aiai (603580) have made recent disclosures[1]

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－038 关于2025年度公司向融资机构申请综合授信额度 暨接受关联方担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）申请综合授信额度预计事项 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年2月11日、 2月27日召开第八届董事会第九次会议、2025年第二次临时股东会审议通过《关 于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担 保额度预计的议案》。经公司董事会、股东会审议批准，2025年度公司及控股子 公司拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信。本次授信额度预计的期 限自公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日，授信期限内上述额度可循环 使用，公司及控股子公司将根据实际经营需要在授信额度内向融资机构申请融资。 （二）接受关联方无偿担保额度预计事项 为进一步支持公司的稳健发展，保障公司及全资子公司授信事项的顺利实施， 重庆绿发实业集团有限公司（以下简称"绿发实业集团"）及其控股子公司重庆 绿发城市建设有限公司（以下简称" ...

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－037 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况介绍 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：*ST惠程， 证券代码：002168）的股票交易价格在2025年4月30日、5月6日、5月7日连续三 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实的相关情况说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 1 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 针对公司股票异常波动的情形，公司董事会通过电话沟通、致函询问等方式 向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1 ...