重庆惠程信息科技股份有限公司 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 （一）参与董事会专门委员会工作情况 1.公司召开会议次数：2023年，公司共召开了11次董事会会议和5次股东大 会。 | 任期内应出席董 | 出席董事会会议次数 | | | 任期内召开股东 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会会议次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 大会次数 | 大会次数 | | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.本人出席或列席会议情况如下表所示： 3.本人表决情况：2023年度，本人按照《公司章程》《董事会议事规则》 的规定和要求，按时出席董事会会议，无授权委托其他独立董事出席会议的情 形。本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，主动参与各项议案的讨 论，本人认为审议的议案内容均不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的 情形，均投出同意票，不存在反对、弃权的情形。 2023年度独立董事述职报告 本人罗楠，作为重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司"，曾用 名"深圳市惠程信息科技股份有限公司"）第七届 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-030 关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过《关于＜惠程科技 2023年度利润分配预案＞的议案》，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会 审议，现将具体事项公告如下： 一、关于2023年度公司利润分配预案的基本情况 经公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度 实现归属于母公司股东的净利润189.73万元，其中母公司实现净利润1,023.48万 元。截至2023年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为-103,566.58万元， 合并报表累计可供股东分配的利润为-109,934.66万元。根据《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等的有关规定，2023年度公司不提取法定盈余公积。 综上，公司2023年度实现的可分配利润为负值，不满足现金分红的条件。经 公司董事会审议，拟定的2 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 11-00025 号 重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 11-00025 号 我们接受委托，审计了重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 对外担保管理办法 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财 务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司及全资、控股子公司。 第三条 本办法所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债务人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为，包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押 等。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或股东大会审议批准， 公司及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第五条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在 审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 公司或子公司向第三方提供担保时，被担保方必须向公司或子公司提供反担 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 内部控制审计报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信审字[2024]第 11-00066 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 11-00066 号 重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了重 庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-031 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过《关于未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 出具的《重庆惠程信息科技股份有限公司审计报告》（大信审字[2024]第11-00065 号），截至2023年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-109,934.66万 元，实收股本为78,416.34万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之 一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，本事项尚需提交 公司股东大会审议。 二、亏损的主要原因 三、公司为弥补亏损拟采取的措施 截至本公告披露日，公司生产经营正常，针对造成亏损的情况采取如下措 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人Key Ke Liu（中文名：刘科），作为重庆惠程信息科技股份有限公司 (以下简称"公司"，曾用名"深圳市惠程信息科技股份有限公司"）第七届董 事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董事的作 用，维护公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。本人因任期届满，已于 公司2023年3月31日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后 正式离任，离任后本人不再担任公司任何职务。现将本人2023年度在公司的履 职情况总结如下： 一、出席董事会以及列席股东大会情况 1.公司召开会议次数：2023年度，公司共召开了11次董事会会议和5次股东 大会。 2.本人在任期内，应当出席公司董事会次数1次、亲自出席董事会会议1次， 不存在应当列席公司股东大会的情形。 3.本人在任期内，能够按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-027 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次 会议于2024年4月18日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 已于2024年4月8日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议应参加表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决 的方式审议通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于＜惠程科技2023年 年度报告＞及其摘要的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议。 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东 大会审议。 具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 二、会议以5票同意 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 11-00065 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 11-00065 号 重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥254,162,324.50, representing a 3.99% increase compared to ¥244,407,891.05 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,897,330.98, a significant turnaround from a loss of ¥115,528,420.80 in 2022, marking a 101.64% improvement[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 50.16% to ¥28,553,324.99 in 2023, up from ¥19,015,462.32 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥943,979,095.29, reflecting a 16.38% increase from ¥811,148,409.01 at the end of 2022[23]. - The company's basic earnings per share improved to ¥0.0024 in 2023 from a loss of ¥0.15 in 2022, indicating a 101.60% increase[23]. - The company reported a total of ¥123,026,936.41 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥10,034,626.14 in 2022[27]. - The weighted average return on net assets was 9.67% in 2023, a significant recovery from -260.41% in 2022[23]. - The company experienced a 14.87% decrease in net assets attributable to shareholders, which totaled ¥17,541,043.64 at the end of 2023, down from ¥20,605,190.73 at the end of 2022[23]. - The company’s revenue after deducting other business income was ¥247,485,584.63 in 2023, compared to ¥237,836,992.52 in 2022[23]. - The company returned to profitability with a net profit of CNY 1.90 million, mainly due to the recovery of performance compensation from the subsidiary and government relocation incentives[45]. Business Operations and Strategy - The company emphasizes the uncertainty of future plans and strategies due to market conditions and operational efforts[3]. - The company is focusing on high-end intelligent manufacturing, particularly in the electrical equipment sector, while reducing its gaming business and cautiously participating in investments[40]. - The company aims to provide integrated solutions for new energy vehicle charging stations, including charging systems, distribution systems, measurement and control systems, and security systems[40]. - The company is actively promoting charging pile and supporting business in the southwestern region of China, with a focus on Chongqing[40]. - The company is enhancing risk control in its investment business, primarily focusing on the charging pile sector to ensure stable development[39]. - The company is focusing on expanding its market presence and product offerings in the energy sector, particularly in electric vehicle charging solutions[60]. - The company is exploring acquisition opportunities in the upstream and downstream sectors of the charging infrastructure industry to foster new profit growth points[81]. - The company is committed to maintaining high standards in corporate governance with the election of independent directors[116]. Research and Development - The company has completed several key R&D projects, including the liquid-cooled terminal project, which enhances the technical strength and profit margins of its DC charging pile products[59]. - The company has applied for a patent for the DC pile overcurrent protection solution, which aims to reduce failure rates and operational costs, thereby enhancing product safety and profitability[59]. - The company is expanding its charging management platform to improve operational capabilities and meet market demand, which will enhance its software product capabilities[59]. - The company has achieved significant progress in various projects aimed at meeting market demands and improving product technology content[59]. - The company aims to fill technology gaps in online monitoring systems for power systems, enhancing its technical strength and product profitability[60]. - R&D investment amounted to ¥21,376,600.69 in 2023, a decrease of 38.84% compared to ¥34,952,218.55 in 2022, with the R&D investment as a percentage of operating revenue falling from 14.30% to 8.41%[61]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive information disclosure management system, ensuring timely and accurate information dissemination to shareholders[99]. - The company emphasizes investor relations management, with the board secretary designated as the responsible person for this area[100]. - The company has implemented a robust internal audit system, with the audit department reporting directly to the audit committee[104]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of business operations, personnel, assets, and financial management[106]. - The company has an independent financial accounting department and a separate accounting system, ensuring autonomous financial decision-making[107]. - The company reported a significant leadership change with the resignation of Chairman Chen Guoqing in June 2023 due to personal reasons[111]. - The company will complete the election of the eighth board of directors and supervisory board in January-February 2024, with multiple senior management changes effective from February 20, 2024[111]. Market and Industry Trends - In 2023, domestic new energy passenger car retail sales reached 7.736 million units, a year-on-year increase of 36.2%, with a penetration rate of 35.7%, up by 8.1 percentage points[34]. - The number of charging infrastructure in China increased by 3.386 million units in 2023, a year-on-year growth of 30.6%, with public charging piles increasing by 929,000 units, up 42.7%[34]. - By the end of 2023, the total number of charging infrastructure in China reached 8.596 million units, a year-on-year increase of 65%[34]. - The company anticipates significant growth in the electric vehicle charging infrastructure sector, supported by favorable government policies and a projected demand for over 20 million electric vehicle charging points by 2025[79]. Employee and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 441, with 145 in the parent company and 296 in major subsidiaries[133]. - The total salary expenditure for employees during the reporting period is CNY 119.71 million, accounting for 31.63% of the total operating costs of CNY 378.41 million[134]. - The company provides competitive benefits and strictly adheres to labor laws, ensuring timely and accurate salary payments[134]. - The company has established strict approval processes for salary calculations and payments to ensure accuracy and timeliness[134]. - The board of directors approved a new compensation structure for executives, aligning with performance metrics to drive company growth[121]. Shareholder Returns and Dividends - The company reported an undistributed profit of CNY 1,099.35 million as of December 31, 2023, which does not meet the conditions for cash dividends[138]. - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital for the fiscal year 2023[139]. - The company has a shareholder return plan for 2023-2025, outlining profit distribution forms, cycles, and ratios[137]. - The company has implemented an employee stock option and restricted stock incentive plan, granting a total of 48.0162 million rights, accounting for 5.99% of the total share capital[140]. Legal and Compliance - The company is involved in 25 legal cases, with a total amount in dispute of 4,481.26 million yuan[181]. - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period[155]. - The company has not undergone any bankruptcy reorganization during the reporting period[178]. - The company has not reported any non-standard audit reports for the current period[176]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and energy conservation as key components of its sustainable development strategy[160]. - The company has established a volunteer association to actively engage employees in various charitable activities[164]. - The company donated 10,000 yuan to the Chongqing Disabled Persons Welfare Foundation for a public fundraising event aimed at supporting disabled individuals[165].