重庆惠程信息科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 （一）参与董事会专门委员会工作情况 2023年度，本人参与董事会专门委员会的情况如下： 任期内应出席董 事会会议次数 出席董事会会议次数 任期内召开股东 大会次数 实际列席股东 亲自出席 大会次数 委托出席 缺席 11 11 0 0 5 2 2.本人出席或列席会议情况如下表所示： 本人龙勇，作为重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司"，曾用 名"深圳市惠程信息科技股份有限公司"）第七届董事会独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董 事的作用，维护公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年 度在公司的履职情况总结如下： | 会议类别 | 应出席会议次数 | 实际出席会议次数 | | --- | --- | --- | | 审 ...

关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海 淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大 利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资 格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4,027 人，其 中合伙人 166 人，注册会计师 948 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计 报告。 大信 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审 计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家 （含 H 股），平均资产额 179.90 亿元， ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－024 关于2024年度全资子公司向融资机构申请综合授信额 度暨接受公司及关联方担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日召 开第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于2024年度全资子公司向融资机构 申请综合授信额度暨公司为其提供融资担保额度预计的议案》《关于2024年度接 受关联方无偿担保额度预计的议案》，其中《关于2024年度全资子公司向融资机 构申请综合授信额度暨公司为其提供融资担保额度预计的议案》已经公司2024年 第一次临时股东大会审议通过，《关于2024年度接受关联方无偿担保额度预计的 议案》自董事会审议通过之日起生效。 经董事会、股东大会审议批准，同意全资子公司重庆惠程未来智能电气有限 公司（以下简称"重庆惠程未来"）及其控股子公司2024年度向融资机构申请总 额度不超过2亿元的综合授信，并同意公司为重庆惠程未来的上述融资提供不超 过2亿元的担保额度，担保额度范围包括存量授 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-023 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审判决 2.公司所处的当事人地位：被告 3.涉案金额：1,350.71 万元 4.对上市公司损益产生的影响：公司本次收到的法律文书为一审民事判决书， 目前处于上诉期，尚未生效。因此，本次判决目前对公司本期及期后利润的影响 存在不确定性。公司将持续关注本次诉讼的后续进展情况，并按照有关规定及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、基本情况概述 2023 年 12 月，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"惠 程科技"）收到杭州市临安区人民法院送达的（2023）浙 0112 民初 5344 号传票 及相关诉讼文件，因债权转让合同纠纷，杭州乔月网络科技有限公司（以下简称 "杭州乔月"）将公司及控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称"哆 可梦"）诉至法院，杭州市临安区人民法院已立案受理。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在巨潮资讯 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-022 住所：重庆市璧山区壁泉街道双星大道 50 号 1 幢 8-1 一、基本情况概述 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日办理完成公 司董事、监事、高级管理人员、经营范围的变更登记以及《公司章程》的备案手 续，并取得由重庆市市场监督管理局核发的《营业执照》。 上述工商变更登记及备案事项已经公司决策机构审议并披露，具体内容详见 公司于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 二、营业执照基本信息 名称：重庆惠程信息科技股份有限公司 注册资本：捌亿零壹佰玖拾贰万玖仟伍佰陆拾捌元整 类型：股份有限公司（上市公司） 成立日期：1999 年 07 年 02 日 法定代表人：艾远鹏 经营范围：许可项目：电线、电缆制造；电气安装服务；输电、供电、受电 电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）一般项目：电线、电缆经营；智能输配电及控制设备销售； ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－021 关于2024年度公司向融资机构申请综合授信额度 并接受关联方担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，公司向中信银行股份有限公司重庆分行申请贷款3,000万元，由间接 控股股东绿发实业为上述贷款提供连带责任保证担保，并签署《最高额保证合同》。 一、基本情况概述 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日召 开第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于2024年度公司向融资机构申请综 合授信额度预计的议案》《关于2024年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》， 其中《关于2024年度公司向融资机构申请综合授信额度预计的议案》已经公司 2024年第一次临时股东大会审议通过，《关于2024年度接受关联方无偿担保额度 预计的议案》自董事会审议通过之日起生效。 经董事会、股东大会审议批准，同意公司向融资机构申请综合授信额度，总 额度为2亿元。授信期限内上述额度可循环使用，公司将根据实际经营需要在授 信额度内向融资机构申请融资。同时，为提高工作效率 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-019 关于全资子公司通过国家高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 近日，重庆惠程信息科技股份有限公司的全资子公司重庆惠程未来智能电气 有限公司（以下简称"重庆惠程未来"）收到重庆市科学技术局、重庆市财政局、 国家税务总局重庆市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号： GR202351100737，发证日期：2023年10月16日，有效期：三年。 二、对公司的影响 本次系重庆惠程未来首次获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企 业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，重庆惠程未来自本次通 过高新技术企业认定起，连续三年内（2023-2025年）可享受国家高新技术企业 的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。本次取得《高新技术企 业证书》将对公司2023-2025年度的经营业绩产生积极影响。 三、备查文件 1.《高新技术企业证书》（证书编号: GR202351100737）。 特此公告。 重庆惠程信息科技股份有限公司 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-020 关于公司涉及诉讼的进展公告 4.对上市公司损益产生的影响：本判决为终审判决，对公司本期及期后利润 的影响将视判决结果的执行情况而定，目前尚存在不确定性。公司前期已将股权 收购诚意金人民币 2,000 万元计入其他应收款，如后续收回款项将增加公司的现 金流。公司将根据判决结果的执行进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、基本情况概述 2023 年 4 月，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"，曾用名 "深圳市惠程信息科技股份有限公司"）因与中冀投资股份有限公司（以下简称 "中冀投资"）的股权转让纠纷向石家庄市裕华区人民法院提起诉讼，诉请中冀 投资退还公司向其支付的收购股权诚意金人民币 2,000 万元及相关损失、费用。 2023 年 4 月，石家庄市裕华区人民法院受理本案件。2023 年 5 月，中冀投 资提出管辖权异议。2023 年 6 月，石家庄市裕华区人民法院裁定中冀投资异议 成立，本案移送北京市丰台区人民法院审理。 2023 年 11 月，北京市丰台区人民法院作出（2023）京 01 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月20日召开 2024年第一次临时股东大会、职工代表大会、第八届监事会第一次会议，审议通 过监事会换届选举的相关议案，现将有关情况公告如下： 一、选举第八届监事会非职工代表监事 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-018 2024年2月20日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举 第八届监事会非职工代表监事的议案》，刘锋先生、冯丽宇女士当选为公司第八 届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 二、选举第八届监事会职工代表监事 2024年2月20日，公司召开职工代表大会，各部门派出职工代表参加会议，经 与会职工代表审议和投票表决，一致同意选举康樱女士担任公司第八届监事会职 工代表监事（简历附后），任期三年，与第八届监事会任期相同。 本次会议选举产生的职工代表监事康樱女士与公司股东大会选举产生的非 职工代表监事刘锋先生、冯丽宇女士共同组成公司第八届监事会，第八届监事会 职工代表监事的 ...

监事会一致同意选举刘锋先生担任公司第八届监事会主席，任期三年，自本 次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-016 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次 会议于2024年2月20日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 经全体监事一致同意，已于2024年2月20日以电子邮件和即时通讯工具的方式送 达给全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议 的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 经全体监事共同推举，本次会议由公司监事刘锋先生主持，经全体监事认真审议 后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第八届监事会 主席的议案》。 监事会 二〇二四年二月二十一日 1 二、备查文件 1.第八届监事会第一次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 重庆 ...