重庆惠程信息科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 部门规则以及《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运 作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展。现将公司董事会 2023 年度工作 情况汇报如下： 一、报告期公司经营情况回顾 2023 年度，公司持续聚焦主业，深入推进核心技术研发，不断优化产业布 局，2023 年度公司实现营业收入 25,416.23 万元，同比增长 3.99%；其中新能源 业务实现收入 8,505.21 万元，同比增长 559.61%，为公司业绩贡献了新的利润 增长点，主要系报告期内公司集中优势资源大力发展充电桩业务；电气业务实现 收入 13,469.86 万元，同比下降 34.65%，主要系受公司深圳坪山工业厂区搬迁 的影响，电气业务部分订单未能及时交付，导致电气业务订单量总体下降。游戏 业务实现收入 2,773.49 万元，主要系公司 ...

总经理工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为提高重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）促进 公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、 合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，制订本细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事 会负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利， 以保证： （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东大会、董事会决议； （四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司总经理、副总经理等全体高级管理人员（以下简称 "经理层人员"）有约束力。 第二章 经理机构设置 第四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名， 由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公 司 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 监事会是重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构的重要组成部分，依法履行内部监督职责。2023 年度，公司监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 《公司章程》的相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使 职权，认真履行监督、检查职能，对公司规范运作、经营决策及、重大事项等进 行了全面检查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公司全体股东的合 法权益，促进了公司的规范运作。现就公司 2023 年度监事会的履职情况报告如 下： 一、监事会会议情况 2023 年度，公司共召开 6 次监事会会议，会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，具体情况如下： | 会议名称 | 召开日期 | 召开方式 | 会议审议事项 | 与会监 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《关于＜惠程科技 2022 年年度报告＞及其 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－033 关于预计2024年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司因日 常经营与业务发展需要，预计 2024 年度与控股股东重庆绿发城市建设有限公司 （以下简称"绿发城建"）及其同一控制下的关联企业重庆连盛同辉科技有限公 司（以下简称"重庆连盛同辉"）等关联企业发生日常关联交易，交易总额不超 过 2,500 万元。 2.2024 年 4 月 7 日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关 于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，独立董事一致同意将上述事项提交 公司董事会审议。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二 次会议审议了上述事项，关联董事艾远鹏先生、关联监事刘锋先生、冯丽宇女士 因在交易对方的关联企业任职，对本次关联交易事项回避表决。 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 印章管理制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为加强公司印章的管理，规范印章的使用，保护公司合法权益，维 护全体股东的利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、各子公司印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、合同专 用章、财务印鉴专用章、董事会印章、监事会印章、其他部门专用章等具有法 律效力的印章。 第二章 印章的适用范围 第四条 公司公章：适用于以公司（子公司）名义上报国家机关、政府部门 的重要公函和文件，以公司（子公司）名义出具的证明、函件、下发的各类内 部文件等。 第五条 法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表 人证明书、法定代表人授权委托书、财务报表等。 第六条 合同专用章：适用于以公司（子公司）名义签订的各类协议、合同 等具有法律约束力的文件等。 第七条 财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章，适用于公司（子 公司）财务部门对外开具发票、银行票据及其他财务凭证等。 第八条 董事会、监事会印章：适用于以董事会、监事会名义出具的公告、 报告、文件、函件等。 1 第三章 印章的刻制与启用 第九条 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.近日，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠程未来"）拟与重庆连 盛同辉科技有限公司（以下简称"重庆连盛同辉"）签署《充电场站运营、运 维委托服务合同》，重庆连盛同辉委托重庆惠程未来运营其现存及后续可能建 设的电动汽车充电站，由重庆惠程未来为其指定的充电站提供运营、运维、客 户引流等服务，运营、运维委托期限自本合同签订之日起至2024年12月31日止。 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－032 关于全资子公司签订运营委托合同暨关联交易的公告 2.重庆连盛同辉为公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简 称"绿发实业"）间接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 的相关规定，重庆连盛同辉为公司的关联法人，本次交易构成《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定的关联交易。 3.2024 年 4 月 7 日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过 《关 ...

董事会会议分为定期会议和临时会议。 重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定 本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董事会办 公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以授权证券事务代表代为履行有 关职责。 第三条 定期会议 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理（总裁）和其他高级管理人 员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）单独或合并持有 10%以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）监事会 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 合同管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司合同管理工作，确保公司签订的合同合法、有效，降低 或避免因合同风险带来的经济损失，根据国家有关法律、法规，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司，公司下属控股企业可参照执行。 各公司应作为独立法人主体对外签订合同、承担责任义务，对本企业合同的签订、 履行、变更、终止、解除等行为负责。 第三条 公司对外与法人、其他经济组织和自然人签订的合同，除应当遵守 国家有关法律法规外，还应遵照本制度。 第四条 公司与全资子公司，公司下属控股企业之间签订的合同也应遵照本 制度。有关劳动合同及劳务合同的管理办法另行规定。 第五条 本制度所称的"合同"是指以明确当事人之间民事权利义务关系为 内容的法律文件，包括协议、合约、契约、订单、确认书等。 第六条 本制度所称"合同文件"指与合同的签订、履行、变更和解除、纠 纷处理相关的法律性文件。 第七条 公司各职能部门及附属单位不得以自己的名义对外签订合同，如因 业务需要，必须以有关职能部门或附属单位的名义对外签订合同时，应由公司总 裁授权后方可签订。 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-035 关于2023年度计提信用减值准备和 单位：元 资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 为真实、公允、准确地反映截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，重 庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，对合并范围内截至 2023 年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析。经资产减值测 试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值 迹象的相关资产计提信用减值准备和资产减值准备。 （二）本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和减值测试后，2023 年度信用和资产减值损失金额合计-1,120.67 万元（损失以 "-"号填列），具体情况如下： | 类别 | ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 （一）参与董事会专门委员会工作情况 2023年度，本人参与董事会专门委员会的情况如下： 任期内应出席董 事会会议次数 出席董事会会议次数 任期内召开股东 大会次数 实际列席股东 亲自出席 大会次数 委托出席 缺席 11 11 0 0 5 2 2.本人出席或列席会议情况如下表所示： 本人龙勇，作为重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司"，曾用 名"深圳市惠程信息科技股份有限公司"）第七届董事会独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董 事的作用，维护公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年 度在公司的履职情况总结如下： | 会议类别 | 应出席会议次数 | 实际出席会议次数 | | --- | --- | --- | | 审 ...