证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－007 关于2024年度公司向融资机构申请综合授信额度 并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日召 开第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于2024年度公司向融资机构申请综 合授信额度预计的议案》《关于2024年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》， 其中《关于2024年度公司向融资机构申请综合授信额度预计的议案》尚需提交公 司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、基本情况概述 （一）公司申请授信额度预计事项 为满足公司日常生产经营、业务拓展的需要，2024年度公司拟向融资机构申 请综合授信额度，总额度为2亿元。授信方式包括但不限于流动资金贷款、固定 资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款贸易融资等，具 体授信额度、贷款利率、费用标准等以公司与融资机构最终签订的协议为准。授 信期限内上述额度可循环使用，公司将根据实际经营需要在授信额度内向融资机 构申请融资。 根据公司《投融 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－010 关于子公司向融资机构申请综合授信额度 并接受关联方担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 1.重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年7月 21日、8月4日召开第七届董事会第三十四次会议、2023年第三次临时股东大会审 议通过《关于2023年度全资子公司申请增加授信额度暨增加公司为其提供融资担 保额度的议案》，为满足子公司的生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，重 庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠程未来"）及其子公司拟向融 资机构申请增加不超过5,000万元的授信额度，本次增加授信额度后，2023年度 重庆惠程未来及其子公司拟向融资机构申请的授信总额度由不超过10,000万元 增加至不超过15,000万元。本次融资额度授权期限自公司股东大会审议通过之日 起至2023年年度股东大会召开日止。 具体内容详见公司于2023年7月22日、2023年8月5日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告 ...

提名人重庆绿发城市建设有限公司现就提名张淮清先生为重庆惠程信息科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为重庆惠程信息科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆惠程信息科技股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 重庆惠程信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-005 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序开展换 届选举工作，现将有关情况公告如下： 一、基本情况概述 为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发 展需要，根据公司拟修订的《公司章程》规定，公司第八届董事会由 5 名董事组 成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 二、董事会换届选举的基本情况 （一）选举第八届董事会非独立董事候选人 经公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司（以下简称"绿发城建"）提名、 第七届董事会提名委员会审核，董事会同意提名艾远鹏先生、郑远康先生、石晓 辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议 通过之日起生 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-008 关于2024年度全资子公司向融资机构申请综合授信额 度暨公司为其提供融资担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"惠程科技"）及控 股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担保金额超过公司最近 一期经审计净资产的50%，被担保对象最近一期资产负债率超过70%，前述担保系 对全资子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、授信及担保情况概述 1.因公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠程 未来"）大力发展新能源充电桩及其配套业务，综合考虑资金周转、风险备用授 信因素及日常经营履约担保需要，2024年度，重庆惠程未来及其控股子公司拟向 融资机构申请总额度不超过2亿元的综合授信。同时公司拟为重庆惠程未来的上 述融资提供不超过2亿元的担保额度，担保额度范围包括存量授信担保、新增授信 担保及存量续贷或展期担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-003 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 六次会议于2024年1月29日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 通知经全体监事一致同意，已于2024年1月28日以电子邮件和即时通讯工具的方 式送达给全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有 效。本次会议由公司监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用 记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律法规、 规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司2024年1月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006） ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-002 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十 一次会议于2024年1月29日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 通知经全体董事一致同意，已于2024年1月28日以电子邮件和即时通讯工具的方 式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董 事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司经营 范围、董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，并提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议。 为满足公司经营战略的需要，董事会同意对公司经营范围进行调整，最终的 经营范围将以公司登记机关核准备案的内容为准，调整的经营范围内容可详见 《公司 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗楠作为重庆惠程信息科技股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人重庆绿发城市建设有限公司提名为重庆惠程信 息科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆惠程信息科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

根据有关规则，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下："本人将积极 参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。" 特此承诺。 承诺人：张淮清 2024 年 1 月 29 日 重庆惠程信息科技股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日 召开的第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于选举第八届董事会独立董事 的议案》，经公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司提名、第七届董事会提名 委员会审核，董事会同意提名本人张淮清为公司第八届董事会独立董事候选人。 截至公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告之日，本人尚未取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－009 2.股东大会的召集人：公司董事会。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四十一 次会议提议于2024年2月20日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将本次股东 大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年2月20日14：30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的时间为2024年2月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月20日9:15 至2024年2月20日15:00期间的任意时 ...