证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2024－087 关于业绩承诺补偿所涉及诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 重庆惠程信息科技股份有限公司（曾用名"深圳市惠程信息科技股份有限公 司"，以下简称"公司"）分别于 2022 年 8 月 31 日、9 月 16 日召开第七届董事 会第二十四次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过《关于前期会计差错 更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需补偿的议案》。因前期会计差错更正导 致重组标的成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称"哆可梦"）2019 年业绩未 达承诺，公司依据《关于成都哆可梦网络科技有限公司之股权转让协议》（以下 简称"《股权转让协议》"）中有关业绩补偿的约定，要求相关补偿义务人进行补 偿，其中寇汉应支付业绩补偿款 44,698.95 万元。 2022 年 11 月，公司与寇汉及第三方成都倍誉网络科技有限公司（以下简称 "成都倍誉"）达成《关于成都哆可梦网络科技有限公司之业绩补偿确认协议》， 成都倍誉将其持有的成都星邦互娱网络科技有限公司 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2024－086 关于2024年度全资子公司向融资机构申请综合 授信额度暨接受关联方担保的进展公告 二、融资及担保进展情况 近日，公司全资子公司重庆惠程未来向渤海银行股份有限公司重庆分行申请 贷款额度1,000万元，由公司间接控股股东绿发实业集团为上述贷款提供连带责 任保证担保，并签署《保证协议》。 一、基本情况概述 1.重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日 召开第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于2024年度全资子公司向融资机 构申请综合授信额度暨公司为其提供融资担保额度预计的议案》《关于2024年度 接受关联方无偿担保额度预计的议案》，其中《关于2024年度全资子公司向融资 机构申请综合授信额度暨公司为其提供融资担保额度预计的议案》已经公司2024 年第一次临时股东大会审议通过，《关于2024年度接受关联方无偿担保额度预计 的议案》自董事会审议通过之日起生效。 经董事会、股东大会审议批准，同意全资子公司重庆惠程未来智能电气有限 公司（以下简称"重庆惠程未来"）及其控股子公司2024年度向融资机构申请总 额度不超过2 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2024－085 关于公司涉及诉讼的进展公告 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：达成执行和解 2.公司所处的当事人地位：原告、申请执行人 3.涉案金额：2,212.52 万元 4.对上市公司损益产生的影响：根据企业会计准则的相关规定，公司前期已 将股权收购诚意金2,000万元计入其他应收款，并对本事项累计计提坏账准备800 万元。本次通过分红款抵销后，公司将减少对中冀投资的其他应收款，并同步冲 回部分多计提的坏账准备。本案件对公司本期及期后现金流、利润的影响将根据 最终的执行情况而定，目前尚存在不确定性，具体数据以公司聘请的年审会计师 确认的结果为准。 一、基本情况概述 2023 年 4 月，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"，曾用名 "深圳市惠程信息科技股份有限公司"）因与中冀投资股份有限公司（以下简称 "中冀投资"）的股权转让纠纷向石家庄市裕华区人民法院提起诉讼，诉请中冀 投资退还公司向其支付的收购股权诚意金人民币 2,000 万元及相关损失、费用。 2023 年 4 月，石家庄市裕华区人民法院受理本案件。2023 年 5 月，中冀投 资 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2024－084 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况介绍 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：ST惠程， 证券代码：002168）的股票交易价格在2024年11月22日、11月25日、11月26日连 续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实的相关情况说明 针对公司股票异常波动的情形，公司董事会通过电话沟通、致函询问等方式 向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1.经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3.目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予披 ...

1.本次股东会未出现否决提案的情形； 证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2024－081 2024年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召集人：公司董事会 出席本次会议的股东及股东代理人 278 人，代表公司股份 106,888,297 股， 占公司总股份 784,163,368 股的 13.6309%。出席本次股东会的中小股东共 277 人，代表公司股份 11,584,386 股，占公司总股份的 1.4773%。 本次股东会通过现场投票的股东及股东代理人共2人，代表公司股份 95,453,911股，占公司总股份的12.1727%；通过网络投票的股东276人，代表公 司股份11,434,386股，占公司总股份的1.4582%。 公司部分董事、监事出席了本次股东会，部分高级管理人员、见证律师列席 了本次股东会。 2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式 3.现场会议召开时间为：2024年11月15日（星期五）14 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2024－082 关于增加投资者热线电话的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强投资者 关系管理工作，建立更为充分的投资者联系沟通渠道，方便投资者及时了解公司 情况，公司自2024年11月16日起，在原投资者热线电话（0755-82767767）的基 础上，新增一部投资者热线电话，具体情况如下： 原投资者热线电话：0755-82767767 现投资者热线电话1：0755-82767767 现投资者热线电话2：023-41880878 除上述变更内容外，公司办公地址、邮政编码、投资者电子邮箱等其他联系 方式保持不变，欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通联系。 特此公告。 重庆惠程信息科技股份有限公司 二〇二四年十一月十六日 1 董事会 ...

北京齐众律师事务所 重庆惠程信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法 律 意 见 书 齐众[意 HC009]号 北京市朝阳区东四环中路 41 号 16 层 1601-1610 室，邮编：100025 电话：(010) 65924368 传真：(010) 65924368 二〇二四年十一月 北京齐众律师事务所 法律意见书 北京齐众律师事务所 关于重庆惠程信息科技股份有限公司 关于 北京齐众律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆惠程信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"惠程科技"）的委托，指派董成良、郑冬梅律师出 席了公司于2024年11月15日召开的2024年第二次临时股东会（以下简称"本次股 东会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，对本次股东会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，出席会议 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2024－080 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 关于业绩承诺补偿所涉及诉讼事项的公告 1.案件所处的诉讼阶段：诉前调解阶段，尚未开庭审理 2.公司所处的当事人地位：原告 3.涉案的金额：3,190.29万元 4.对公司损益产生的影响：本案尚未开庭审理，其对公司本期及期后利润的 影响存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 近日，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）就与林嘉喜的 业绩补偿款纠纷向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，深圳市龙岗区人民法院于近 日受理本次诉讼，案号：（2024）粤0307民诉前调61259号，截至本公告披露日， 本案件处于诉前调解阶段，尚未开庭审理。现将本次诉讼的具体情况公告如下： 一、有关本次诉讼的基本情况 （一）诉讼当事人 原告：重庆惠程信息科技股份有限公司 被告：林嘉喜 （二）诉讼请求 1.判令被告向原告支付业绩补偿款2,969.85万元； 《股权转让协议》签署后，原告根据协议约定分期向被告支付了股权转让对 价。2017年12月，成都市工商 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为提高重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司")应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司合法权益及投资 者利益，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实 际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）网络、报刊、电视、广播等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2024－078 关于变更公司内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召 开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司内审负责人的议案》，现 将相关情况公告如下： 1.第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议； 2.第八届董事会第六次会议决议； 3.深交所要求的其他文件。 1 一、内审负责人离任情况 公司董事会近日收到内审负责人刘锦女士的书面辞职报告，刘锦女士因个人 原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根 据相关规定，刘锦女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对 公司日常经营产生不利影响。截至本公告披露日，刘锦女生未持有公司股份。 公司董事会对刘锦女士在担任内审负责人期间为公司发展和内部审计工作 所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任内审负责人情况 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《公司章程》及相关内部制度的 规定，经公司董事会审计委员会提名并审核 ...