关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、 内审负责人、证券事务代表的公告 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月20日召 开2024年第一次临时股东大会、第八届董事会第一次会议，审议通过董事会换届 选举的相关议案，并聘任了高级管理人员、内审负责人及证券事务代表，现将有 关情况公告如下： 一、第八届董事会组成情况 经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，公司第八届董事会由5名董事 组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任期自公司2024年第一次临时股东大 会审议通过之日起三年。同时，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会、战略委员会，各委员任期与第八届董事会任期一致。经公司股东 大会、董事会审议批准，公司第八届董事会及专门委员会组成人员的具体名单如 下： 1.非独立董事：艾远鹏先生（董事长）、郑远康先生、石晓辉先生 2.独立董事：张淮清先生、罗楠女士（会计专业人士） 3.董事会专门委员会： | ...

北京齐众律师事务所 关于 重庆惠程信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 齐众[意 HC007]号 北京市朝阳区农展馆南路 13 号瑞辰国际中心 1803 室，邮编：100125 电话：(010) 65924368 传真：(010) 65924368 二〇二四年二月 北京齐众律师事务所 法律意见书 北京齐众律师事务所 关于重庆惠程信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 齐众[意HC007]号 致：重庆惠程信息科技股份有限公司 北京齐众律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆惠程信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"惠程科技"）的委托，指派郑冬梅、李汉超律师出 席了公司于2024年2月20日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，对 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-014 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 出席本次会议的股东及股东代理人 5 人，代表公司股份 84,315,291 股，占公 司总股份 784,163,368 股的 10.7523%。出席本次股东大会的中小股东共 4 人，代 表公司股份 196,000 股，占公司总股份的 0.0250%。 本次股东大会通过现场投票的股东及股东代理人共 1 人，代表公司股份 84,119,291 股，占公司总股份的 10.7273%；通过网络投票的股东 4 人，代表公司 股份 196,000 股，占公司总股份的 0.0250%。 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召集人：公司董事会 2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式 3.现场会议召开时间为：2024年2月20日（星期二）14:30 4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室 5. ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－013 关于控股股东增持公司股份计划的公告 公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东重庆绿发 城市建设有限公司（以下简称"绿发城建"）拟于2024年2月6日起6个月内，以自 有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价、 连续竞价和大宗交易等方式增持公司股份，拟增持总金额不低于1,500万元，且不 超过3,000万元。本次拟增持的价格不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例， 将基于对公司股价的合理判断，根据公司股价波动情况及资本市场整体趋势，逐 步实施增持计划。 2.本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素或目前无法预判的 其他风险因素，导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。如上述增持计划 实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 近日，公司收到控股股东绿发城建的函告，获悉其拟自2024年2月6日起6个月 内以自有或 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-012 关于收到中国证监会《行政处罚事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"，曾用名"深圳市惠程 信息科技股份有限公司"）于2022年11月25日收到中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0072022 30 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。具体内容详见 公司于2022年11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中 国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2022-094）。 近日，公司收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2024〕 3号），现将具体内容公告如下： 一、《行政处罚事先告知书》的具体内容 "深圳市惠程信息科技股份有限公司、寇汉先生、汪超涌先生、赵红艳女士、 朱波先生、付汝峰先生、叶陈刚先生、钟晓林先生、林嘉喜先生、刘科 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-006 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关程序开展换 届选举工作，公司第八届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。现将具 体情况公告如下： 一、选举第八届监事会非职工代表监事 2024 年 1 月 29 日，公司召开第七届监事会第二十六次会议，审议通过《关 于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》，经公司控股股东重庆绿发城市建 设有限公司提名，监事会同意提名刘锋先生、冯丽宇女士（简历附后）为公司第 八届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起 生效。 二、选举第八届监事会职工代表监事 截至本公告披露日，公司尚未召开职工代表大会选举第八届监事会职工代表 监事，公司 ...

二〇二四年一月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 党建工作 35 | | 第九章 | 财务会计制度和利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-004 关于调整公司经营范围、董事会成员人数暨 修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日 召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过《关于调整公司经营范围、董事会 成员人数暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟调整公司经营范围事项 为满足公司经营战略的需要，董事会同意对公司经营范围进行调整，最终的 经营范围将以公司登记机关核准备案的内容为准，调整的经营范围内容可详见本 公告《公司章程》第十三条的修订情况。 二、拟调整董事会成员人数事项 根据公司现有《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独 立董事 6 名，独立董事 3 名。 为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发 展需要，董事会同意将董事会成员人数由 9 人调整为 5 人，其中非独立董事由 6 人调整为 3 人，独立董 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆绿发城市建设有限公司现就提名罗楠女士为重庆惠程信息科技 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为重庆惠程信息科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆惠程信息科技股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张淮清作为重庆惠程信息科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人重庆绿发城市建设有限公司提名为重庆惠程 信息科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆惠程信息科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 1 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...