关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性股 票涉及的激励对象9名，回购注销的限制性股票数量为294万股，占回购注销前公司总股 本787,103,368股的0.37%。 2.本次回购的资金总额为671.937万元，回购资金为公司自有资金。其中，因2022年 度业绩不达标需回购注销的限制性股票147万股，回购价格为2.268元/股，总金额为 333.396万元；因终止实施股权激励计划需回购注销的限制性股票147万股，回购价格为 2.303元/股，总金额为338.541万元。 3.公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登"） 办理完成上述限制性股票的回购注销程序。本次回购注销完成后，公司总股本由 787,103,368股变更为784,163,368股。 一、2021 年股票期权与限制性股票激励计划简述 1.2021 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于公司 <2021 年股票期权 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-077 关于累计诉讼及仲裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"惠程科技"）根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司及子公司连续十二个月累 计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，具体情况如下： 一、诉讼的基本情况 公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2022 年年度报告》，公司 2022 年度经审计净资产为 2,141.73 万元。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，公司及子公司连续十二个月累计新增的诉讼、 仲裁事项涉及金额已达到披露标准。截至本公告披露日，公司及子公司连续十二 个月累计新增的尚未披露的小额诉讼事项涉及金额合计为 1,077.30 万元，涉案 金额超过 1,000.00 万元，且占公司最近一期经审计净资产的 10%以上。其中，公 司及子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁金额合计为 629.13 万元，公司及子公司作 为被告涉及的诉讼、仲裁 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥40,170,586.62, representing a year-over-year increase of 21.96%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥1,094,277.43, a significant increase of 103.27% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥49,242,386.29, a decrease of 52.41% year-over-year[4] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0014 for Q3 2023, up 103.50% from the same period last year[4] - The net profit for Q3 2023 was -49,788,248.45 CNY, compared to -88,628,013.99 CNY in Q3 2022, showing an improvement of approximately 43.9% year-over-year[31] - The company reported a total comprehensive loss of -40,819,120.79 CNY in Q3 2023, compared to -88,731,582.86 CNY in Q3 2022, indicating a reduction in losses[31] Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥30,369,541.48 for the year-to-date period, a decline of 150.17% compared to the previous year[4] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was -30,369,541.48 RMB, a decrease of 150.17% compared to 60,536,064.63 RMB in the same period of 2022, primarily due to a reduction in cash recovery amounts[16] - The net cash flow from investing activities was -42,543,175.44 RMB, a significant decrease of 842.71% from -4,512,862.32 RMB in the previous year, mainly due to land purchase payments by a wholly-owned subsidiary[16] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -42,543,175.44 CNY in Q3 2023, compared to -4,512,862.32 CNY in Q3 2022[32] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥815,675,082.01, reflecting a slight increase of 0.88% from the end of the previous year[4] - The company's total liabilities reached CNY 813,500,046.54, up from CNY 759,811,760.34 at the start of the year[29] - The company's non-current liabilities totaled CNY 226,143,786.94, an increase from CNY 174,689,013.71 at the beginning of the year[29] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 38,337,153.76 CNY, down from 128,029,290.85 CNY at the end of Q3 2022[33] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 64,455, with no preferred shareholders having restored voting rights[18] - The largest shareholder, Chongqing Green Development Urban Construction Co., Ltd., holds 10.69% of the shares, totaling 84,119,291 shares[18] Operational Changes - The company has relocated its industrial park from Shenzhen to Chongqing, with production lines successfully transitioned and gradually resuming operations[25] - The company approved an increase in credit limits for its wholly-owned subsidiary, allowing for up to 15 million RMB in financing guarantees, up from 8 million RMB[24] Other Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which rose by 258.45% to ¥5,599,735.50, mainly due to factory rental subsidies received[14] - The company incurred financial expenses of 19,051,392.52 CNY in Q3 2023, slightly lower than 19,588,935.03 CNY in Q3 2022[31] - The company reported a decrease in other income to 5,599,735.50 CNY in Q3 2023, compared to 1,562,221.88 CNY in Q3 2022[31] Legal Matters - The company is involved in a lawsuit seeking 446,989,500 RMB in performance compensation from a former executive, with a remaining balance of 38,698.95 million RMB owed as of the report date[20] Stock Incentive Plan - The company terminated its 2021 stock incentive plan, resulting in the cancellation of 5,964,000 stock options, which is 0.76% of the total share capital[23]

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<惠程科技2023年 第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》，程 序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-075）。 二、备查文件 1.第七届监事会第二十四次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市惠程信息科技股份有限公司 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-074 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 四次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次 会议通知经全体监事一致同意，已于 2023 年 10 月 23 ...

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-075）。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过《关于接受 关联方担保的议案》。 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-073 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十八次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本 次会议通知经全体董事一致同意，已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件和即时通 讯工具的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司董事长艾远鹏先生主持， 经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023－076 关于接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 3.2023 年 10 月 23 日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过 《关于接受关联方担保的议案》，独立董事一致同意将上述事项提交公司董事会 审议。 2023 年 10 月 26 日，公司召开第七届董事会第三十八次会议审议通过上述 1 关联交易事项，关联董事艾远鹏先生、周志达先生因在重庆绿发或其关联企业任 职，对本次关联交易事项回避表决。根据《股票上市规则》的有关规定，本事项 无需提交公司股东大会审议。 4.本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情 形或重组上市。 二、交易对方的基本情况 一、关联交易概述 1.深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 10 月 29 日召开第六届董事会第四十二次会议以及 2019 年 11 月 14 日召开 2019 年第 五次临时股东大会审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请融 资额度并接受关联方担保的议 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023－071 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月18日 召开的第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十一次会议以及2023年 8月4日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过《关于终止实施2021年股权激 励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，经审慎考虑，公司决定 终止实施2021年股权激励计划，同时一并终止与之配套的《深圳市惠程信息科技 股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关 文件。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市惠程信息科技股份有限公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 等的有关规定，因公司终止实施2021年股权激励计划，公司拟对14名激励对象所 涉及的已获授但尚未行权的596.40万份股票期权进行注销，占公司总股本 787,103,368股的0.76%。 具体内容详见公司于2023年7月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于终止实施2021年股权激励计划暨注销股票期权 ...

关于持股5%以上股东的一致行动人所持公司股份 被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过公开渠 道获悉，公司持股5%以上股东中驰惠程企业管理有限公司（以下简称"中驰惠程"） 的一致行动人共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"中源信"） 持有的公司3,127,318股无限售流通股股份被江西省南昌市中级人民法院在司法 拍卖网络平台（https://sf.taobao.com）进行公开拍卖，占公司目前总股本 787,103,368股的比例为0.40%。现将具体事项公告如下： 注：具体的拍卖方式、程序、竞拍情况等信息可通过司法拍卖网络平台进行查询了解。 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023－070 一、股东股份被拍卖的基本情况 | 股 | 是否为控股 | | 占其 | 占公司 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | ...

占美瑜女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履 行职责的专业能力和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定。占美瑜女士的简历详见附件，其联系方 式如下： 办公电话：0755-82767767 传真号码：0755-82760319 电子邮箱：zhanmeiyu@hifuture.com 通讯地址：深圳市福田区福中一路 1001 号富德生命保险大厦 1703 室 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023－069 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日 召开第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》， 董事会同意聘任占美瑜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责， 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 附件： 深圳市惠程信息科技股份有限 ...

综上，我们一致同意本次全资子公司与关联方的交易事项。 （本页以下无正文） 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市惠程信 息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 本着对公司及全体股东负责的态度，现对公司第七届董事会第三十七次会议的相 关事项发表如下独立意见： 一、独立董事对《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的议案》的独 立意见 经审核，本次关联交易属于公司的日常经营行为，系全资子公司通过招投标 方式竞得，交易价格定价公允合理，不存在利用关联关系损害公司利益的情形。 本次关联交易有利于进一步推动公司主营业务的可持续发展，且关联方具备较强 的履约能力，不会对公司正常经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司 及全体股东利益的情形。公司审议本次关联交易的表决程序合法，符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 独立董事关于第七届董事会第三十七次会议 相关事项的独立意见 龙 勇 胡昌松 罗 楠 2023 年 ...