关于2025年度接受关联方无偿担保 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－017 一、关联交易概述 1.为进一步支持重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的稳 健发展，保障公司及全资子公司授信事项的顺利实施，重庆绿发实业集团有限公 司（以下简称"绿发实业集团"）及其控股子公司重庆绿发城市建设有限公司（以 下简称"绿发城建"）同意2025年度为公司及全资子公司向融资机构申请综合授 信额度提供18,560万元的担保额度，有效期内担保额度可循环使用。担保额度范 围包括存量及新增授信担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押 以及反担保等，有效期自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日，公司及 全资子公司无需向其支付任何担保费用，亦无需提供反担保。 2.绿发实业集团为公司间接控股股东，绿发城建为公司控股股东，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，绿发实业集团、绿发城建均为公司关 联法人，本事项构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－016 关于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合 授信额度暨公司对外提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"惠程科技"）及控 股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担保金额超过公司最近 一期经审计净资产的50%，被担保对象最近一期资产负债率超过70%，前述担保系 公司对全资子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注 担保风险。 一、授信及担保情况概述 （一）公司及控股子公司申请授信额度预计事项 为满足公司及合并报表范围内控股子公司的日常生产经营、业务拓展需要， 2025年度公司及控股子公司拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信。 授信方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、 保函、信用证、应收账款贸易融资等，具体授信额度、贷款利率、费用标准等以 公司与融资机构最终签订的协议为准。 根据《公司章程》的有关规定，本次授信额度预计在2 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－018 关于公司接受关联方财务资助展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）财务资助背景概述 2021年8-9月，经重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会、股东会审议批准，同意公司与重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称"绿 发资产"）签订《借款合同》，绿发资产同意向公司提供2亿元的授信额度（实际 借款数额以实际放款金额为准），主要用于公司主营业务发展及补充流动资金， 借款期限为三年，年利率为5%，公司以持有的自有房产作抵押担保，担保范围为 借款本金及相应利息。 2022年6月，经公司董事会、股东会审议批准，同意公司与绿发资产签订《借 款合同》，绿发资产同意向公司及子公司提供不超过2亿元的授信额度（实际借款 数额以实际放款金额为准），主要用于公司主营业务发展及补充流动资金，借款 期限为两年，年利率5%，公司以持有的位于上海市申虹路的8套房产作抵押担保， 担保范围为合同项下的借款本金及相应利息。 二、关联方基本情况 具体内容详见公司分别于2 ...

证券代码：002168 证券简称：ST 惠程 公告编号：2025－019 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司")第八届董事会第九次会 议提议于2025年2月27日召开公司2025年第二次临时股东会。现将本次股东会有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025年2月27日14：30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的时间为2025年2月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月27日9:15 至2025年2月27日15:00期间的任意时间。 7.现场会议 ...

具体内容详见公司于2025年2月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司接受关联方财务资助展期的公告》（公告编号：2025-018）。 二、报备文件 证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－015 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次 会议于2025年2月11日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 经全体监事一致同意，已于2025年2月10日以电子邮件和即时通讯工具的方式送 达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《公 司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司监事会主席刘锋先生主持，经全体 监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议了如下议案： 一、会议以1票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议《关于公司接受关 联方财务资助展期的议案》。 经审核，监事会认为：本次公司接受关联方财 ...

一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于2025年度公司及控 股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的议案》， 并提交至公司2025年第二次临时股东会审议。 为满足公司及合并报表范围内控股子公司的日常生产经营、业务拓展需要， 董事会同意2025年度公司及控股子公司向融资机构申请总额度不超过3亿元的综 合授信。同时，为支持全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重 庆惠程未来"）的业务发展，保障其授信事项的顺利实施，董事会同意2025年度 公司为重庆惠程未来的上述融资提供不超过2.5亿元的担保额度。 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次 会议于2025年2月11日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 经全体董事一致同意，已于2025年2月10日以电子邮件和即时通讯工具的方式送 达给全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－013 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日 召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，2025 年 1 月 17 日召 开 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于对外投资暨签署<股权转让协议>的 议案》，基于公司战略发展布局以及整体业务规划发展的需要，同意公司与植恩 生物技术股份有限公司（以下简称"植恩生物"）签署《重庆锐恩医药有限公司 股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"），公司以现金 4,700 万元购买植 恩生物所持有的重庆锐恩医药有限公司（以下简称"锐恩医药"）51%股权，本次 交易资金来源于公司自有或自筹资金。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对外投资暨签署<股权转让协议>的公告》（公告编号：2025-003）。 二、对外投资进展情况 近日，公司与植 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次 会议于2025年1月22日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 经全体董事一致同意，已于2025年1月21日以电子邮件和即时通讯工具的方式送 达给全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本 次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的 方式审议通过了如下议案： 一、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于全资子 公司接受关联方担保的议案》。 因公司日常经营和业务发展需要，经公司总裁办公会审议批准，公司的全资 子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠程未来"）拟向中国光 大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度800万元，并签署《综合授信协 议》。为支持公司发展，保障全资子公司授信事项的顺利实施，公司间接控股股东 重庆绿发实业集团有限公司（以下简称"绿发实业集团"）同意为上述800万元授 信提供连带责任保证担保，并签署《最高额保证合同》。 绿发实业集团为公司间接控股股东，根据 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025-009 关于公司股票交易可能被实施退市 风险警示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 重庆惠程信息科技股份有限公司 如公司2024年度经审计归属于上市公司股东的利润总额、净利润、扣除非经 常性损益后的净利润三者孰低为负值且扣除后的营业收入低于3亿元，或者期末归 母净资产为负值，公司将在披露2024年年度报告的同时，披露公司股票交易被实 施退市风险警示公告，公司股票将于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，深 交所对公司股票交易实施退市风险警示。 董事会 二〇二五年一月十八日 二、其他说明 1.上述业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计，公司预计不 晚于2025年4月29日披露2024年年度报告，最终财务数据请以公司在巨潮资讯网披 露的经审计的2024年年度报告为准。 1 2.为充分提示风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公 司将在披露2024年年度报告前至少再披露两次风险提示公告。 3.公司郑重提醒广大投资 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－007 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召集人：公司董事会 2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式 3.现场会议召开时间为：2025年1月17日（星期五）14:30 4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室 5.主持人：公司董事长艾远鹏先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 特别提示 总表决情况： 同意105,957,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0414％； 反对1,808,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6731％；弃权 308,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.2855％。 中小股东总表 ...