证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-067 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十七次会议于 2023 年 9 月 5 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次 会议通知经全体董事一致同意，于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件和即时通讯工具 的方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合 法有效。本次会议由公司董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用 记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过《关于全资 子公司收到中标通知书暨关联交易的议案》。 公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠程未来"） 近日中标了重庆连盛同辉科技有限公司（以下简称"重庆连盛同辉"）的充电场 站建设框架采购项目，重庆惠程未来将完成招标人重庆 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023－068 关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.近日，深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠程未来"）中标了重庆连 盛同辉科技有限公司（以下简称"重庆连盛同辉"）的充电场站建设框架采购项 目，重庆惠程未来将完成招标人重庆连盛同辉下达的重庆区域内充电桩建设项目 的设计、采购、施工建设范围内的所有工作内容，中标工期至 2024 年 12 月。 本次重庆惠程未来拟与重庆连盛同辉签署《欧鹏拉菲公馆、融信•澜湾北充 电场站 EPC 建设项目总包合同协议书》（以下简称"《总包合同协议书》"），涉及 的交易金额为人民币 1,801.61 万元。 2.重庆连盛同辉为公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称 "绿发实业"）间接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等的相关规定，重庆连盛同辉为公司的关联法人，本次 交易构成 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥99.43 million, a decrease of 22.96% compared to ¥129.07 million in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately -¥51.14 million, reflecting a slight increase in loss of 1.73% from -¥50.27 million year-on-year[22]. - The net cash flow from operating activities was -¥45.23 million, a significant decline of 170.64% compared to -¥16.71 million in the previous year[22]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥780.52 million, down 3.47% from ¥808.57 million at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were approximately -¥26.42 million, a decrease of 223.36% from ¥21.42 million at the end of the previous year[22]. - The basic earnings per share for the reporting period was -¥0.0652, a decline of 8.67% compared to -¥0.0600 in the same period last year[22]. - The company reported a non-operating loss of approximately -¥1.18 million, primarily due to litigation compensation provisions[26]. - The weighted average return on net assets was -2,044.79%, a significant drop from -63.27% in the previous year[22]. - The company's total revenue for the reporting period was approximately ¥99.43 million, a decrease of 22.96% compared to ¥129.07 million in the same period last year[36]. - The revenue from the electric power industry dropped by 41.68% to ¥63.20 million, down from ¥108.36 million, significantly impacting overall performance[38]. - The gaming industry revenue surged by 173.68% to ¥26.44 million, compared to ¥9.66 million in the previous year, indicating a strategic shift towards gaming[38]. - Research and development expenses decreased by 17.01% to ¥13.42 million, down from ¥16.17 million, reflecting cost management efforts[36]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities worsened by 170.64%, resulting in a loss of ¥45.23 million compared to a loss of ¥16.71 million in the previous year[36]. - The investment activities generated a net cash outflow of ¥30.16 million, a significant increase of 2,753.48% compared to the previous year's outflow of ¥1.06 million, primarily due to land use rights acquisition[36]. - The company reported a 193.60% increase in other income, totaling ¥4.57 million, mainly from factory rental subsidies received during the reporting period[36]. - The company reported a significant increase in other payables to 326,777,434.01, which accounted for 41.87% of total liabilities, up 8.10% due to new borrowings from indirect controlling shareholders[43]. - The company incurred rental expenses of CNY 4.39 million and generated rental income of CNY 2.3 million during the reporting period[102]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its high-end intelligent manufacturing capabilities while continuing to explore opportunities in the new energy sector, focusing on integrated solutions for electric vehicle charging[30]. - The company is focusing on the development of smart charging piles, with a strategic investment in a high-speed intelligent charging pile industrial base in Chongqing[61]. - The company plans to enhance its research and development efforts in smart equipment and power IoT to adapt to industry policy changes and market competition[58]. - The company aims to improve its product structure and increase the level of product intelligence to strengthen its competitive position in the market[59]. - The company is actively seeking to expand its market presence and is open to collaboration with investment institutions and research organizations[61]. Shareholder and Equity Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - A total of 48.0162 million equity incentives were granted to 19 individuals, accounting for 5.99% of the company's total share capital[67]. - The stock options granted amounted to 30.25 million shares, representing 3.77% of the total share capital, with an exercise price of 4.41 CNY per share[67]. - The company completed the first registration of stock options on June 30, 2021, with 27.55 million options granted, which is 3.44% of the total share capital[68]. - The company plans to repurchase and cancel 1.3012 million stock options due to performance not meeting targets, which is 1.62% of the total share capital[69]. - The company intends to repurchase and cancel 2.76 million restricted shares, which is 0.34% of the total share capital, at a price of 2.236 CNY per share[70]. - The company decided to terminate the 2021 equity incentive plan due to unmet performance targets and market conditions, which was approved in the third extraordinary general meeting of 2023[73]. Legal and Compliance Matters - The company is involved in a significant lawsuit with an amount of CNY 446.99 million related to performance commitments from a contract dispute with Kouhan[89]. - There is an ongoing lawsuit involving CNY 2 million against Zhongji Investment, which has been transferred to the Beijing Fengtai District People's Court for trial[90]. - The company has 10 ongoing lawsuits as a plaintiff with a total amount of CNY 62.82 million, and 18 ongoing lawsuits as a defendant totaling CNY 61.95 million[91]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[77]. - The company has not engaged in any illegal external guarantees during the reporting period[86]. Operational and Market Conditions - The company emphasizes the uncertainty of future plans and strategies, which depend on market conditions and operational efforts[3]. - The company continues to focus on its core business in the power distribution and control equipment sector, aiming for market expansion and technological advancements[179]. - The company operates in sectors including electrical equipment manufacturing, new energy vehicle charging pile industry, and network technology services[180]. - The company has confirmed no changes in the scope of consolidation compared to the previous year[180]. - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern and comply with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[183]. Financial Reporting and Audit - The semi-annual financial report has not been audited[87]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[131]. - The company has not reported any changes in the number of foreign shareholders or foreign-held shares[114]. - The company has not engaged in any repurchase transactions among the top ten shareholders during the reporting period[131].

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市惠程信息科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初 占用资金余 额 | 2023年半年度 占用累计发生 金额（不含利 | 2023年半年度 占用资金的 利息（如 | 2023年半年度 偿还累计发生 金额 | 2023年半年度 期末占用资金 余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的 态度，对公司 2023 年半年度关联方资金占用及对外担保的相关事项发表如下专 项说明和独立意见： （本页以下无正文，为《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公 司对外担保情况的专项说明和独立意见》签署页） 一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见 我们对2023年上半年公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了核查，并 发表以下专项说明和独立意见： 1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情 形。 2.报告期内，公司能够严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，严 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-063 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十六次会议于2023年8月24日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会 议通知已于2023年8月14日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本 次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法 有效。本次会议由公司董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记 名投票表决的方式审议通过了如下议案： 二、备查文件 1.第七届董事会第三十六次会议决议； 2.独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市惠程信息科技股份有限公司 董事会 一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于＜惠程科技2023年 半年度报告＞及其摘要的议案》。 具体内容 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023－066 关于业绩承诺补偿所涉及诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 2023 年 2 月，因寇汉未履行上述生效判决，公司向重庆市璧山区人民法院 申请强制执行，重庆市璧山区人民法院已正式受理公司的强制执行申请。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 8 月 31 日、9 月 16 日召开第七届董事会第二十四次会议、2022 年第五次临时股东大 会，审议通过《关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需补偿 的议案》。因前期会计差错更正导致重组标的成都哆可梦网络科技有限公司（以 下简称"哆可梦"）2019 年业绩未达承诺，公司依据《关于成都哆可梦网络科技 有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"）中有关业绩补偿的约 定，要求相关补偿义务人进行补偿，其中寇汉应支付业绩补偿款 44,698.95 万元。 2023 年 7 月，公司收到寇汉委托第三方支付的业绩补偿款 6,000.00 万元人 民币。截至本 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年半年度报告》及其摘要。 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-064 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二 十三次会议于2023年8月24日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会 议通知已于2023年8月14日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。 本次会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司 监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式 审议通过了如 ...

独立董事关于第七届董事会第三十五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市惠程信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本 着对公司及全体股东负责的态度，现对公司第七届董事会第三十五次会议的相关 事项发表如下独立意见： 一、独立董事对《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》的独立意 见 公司独立董事： 龙 勇 胡昌松 罗 楠 2023 年 8 月 21 日 2 经审查，本次接受间接控股股东的担保能有效满足公司及子公司的日常经营 和业务发展需要，公司无需支付担保费用，无需提供反担保，属于公司单方面获 得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，体现了间接控股股东对公司发展的 大力支持，不会对公司的财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。本次关联交易事项履行了必要的审批程序，关联董事已回避表 决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们一致同意 本次全资子公司接受间接控股股东担保暨关联交易事项。 （本页以下无正文） 1 （ ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023－060 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第 三十五次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本 次会议通知经全体董事一致同意，于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和即时通讯工 具的方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 合法有效。本次会议由公司董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采 用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过《关于接 受间接控股股东担保暨关联交易的议案》。 为进一步支持公司发展，公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以 下简称"绿发实业"）同意为公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以 下简称"重庆惠程未来"）向融资机构申请贷款事项提 ...