（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 深圳市惠程信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公 司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-081 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，同意公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年第 四次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4,027 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 948 人。注册会计师中，超过 500 人 签署过证券服务业务审计报告。 1.基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址 为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香 港设立了分所，并 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-082 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十 九次会议提议于2023年12月25日召开公司2023年第四次临时股东大会。现将本次 股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 7.现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室。 8.会议出席对象： （1）2023年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 1 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023年12月25日14：30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深 ...

深圳市惠程信息科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司独立董事有效履行职责，充分发挥独立董事在董事会中参 与决策、监督制衡等职能，保障公司全体股东合法权益，公司根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、 部门规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 会议的召开和通知 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行。 第六条 公司原则上应当不迟于独立董事专门会议召开前 3 日，将会议材料 发送给全体独立董事。如遇有紧急事由时，可按独立董事留存于公司的电话、传 真、电子邮件等通讯方式随时通知召开会议。 （2023 年 12 月） 第七条 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-080 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十九次会议于2023年12月8日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会 议通知经全体董事一致同意，已于2023年12月7日以电子邮件和即时通讯工具的 方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本 次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法 有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投 票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟续聘会计师事务 所的议案》，并提交公司2023年第四次临时股东大会审议。 董事会同意公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度 财务报表和内部控制审计机构，2023年度审计费用合计100万元，与上一年度审计 费用一致。其中：财务报表审计费用为80万元、内部控制审计服务费 ...

深圳市惠程信息科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规章以及《公司 章程》等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员（以下简称"经理人员"）的人选、选择 标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； （二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员自其不再担任 公司董事之时自动丧失，并由董事会 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-079 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段: 一审判决 2.公司所处的当事人地位：原告 3.涉案金额：人民币 2,000 万元 4.对上市公司损益产生的影响：公司本次收到的法律文书为一审民事判决书， 目前处于上诉期，尚未生效。因此，本次判决目前对公司本期及期后利润的影响 存在不确定性，公司前期已将股权收购诚意金人民币 2,000 万元计入其他应收 款，如后续收回款项将增加公司的现金流。 一、基本情况概述 2023 年 4 月，深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）因与 中冀投资股份有限公司（以下简称"中冀投资"）的股权转让纠纷向石家庄市裕 华区人民法院提起诉讼，诉请中冀投资退还公司向其支付的收购股权诚意金人民 币 2,000 万元及相关损失、费用。 2023 年 4 月，石家庄市裕华区人民法院受理本案件。2023 年 5 月，中冀投 资提出管辖权异议。2023 年 6 月，石家庄市裕华区人民法院裁定中冀投资异 ...