证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-061 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 特此公告。 一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过《关于接受间 接控股股东担保暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：本次接受间接控股股东的担保能有效满足公司及子公 司的日常经营和业务发展需要，公司无需支付担保费用，无需提供反担保，属于 公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易。本次关联交易事项的 审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。综上，监事会一致同意本次全资子公司接受间接控股股东 担保暨关联交易事项。 关联监事邹胜勇先生因在交易对手方的关联企业任职，对上述事项回避表决。 具体内容详见公司2023年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-06 2）。 二、备查文件 1.第七届监事会第二十二次会议决议； 2.深交所要求的其他文 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023－062 关于接受间接控股股东担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.2022 年 9 月，深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠程未来"）向重 庆银行股份有限公司璧山支行（以下简称"重庆银行璧山支行"）申请融资授信 2,000 万元人民币，由公司提供连带责任保证担保、公司全资孙公司豪琛投资管 理（上海）有限公司以其位于上海市申虹路的房产提供抵押担保。具体内容详见 公司于 2022 年 9 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度为全资子公司向融资机构申请综合授信额度并为其提供融资担保额度的进 展公告》（公告编号：2022-079）。 2023 年 8 月，重庆惠程未来向重庆银行璧山支行申请贷款 3,000 万元人民 币，由公司提供连带责任保证担保、公司全资孙公司鹏胤投资管理（上海）有限 公司以其位于上海市闵行区申虹路的房产提供抵 ...

独立董事关于第七届董事会第三十五次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳市惠程信 息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，我 们事先审阅了公司第七届董事会第三十五次会议拟审议关联交易事项的资料， 并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表事前认可意见如下： 一、独立董事对《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》的事前认 可意见 经认真审阅公司提交的相关材料，本次接受间接控股股东的担保能有效满足 公司及子公司的日常经营和业务发展需要，本事项属于公司单方面获得利益且不 支付对价、不附任何义务的交易，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的 情形。 我们同意将本事项提交公司董事会进行审议，董事会审议该关联交易事项时， 关联董事须回避表决。 （本页以下无正文） 1 （本页以下无正文，为《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可 意见》签署页） 公司独立董事： 龙 勇 胡昌松 罗 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-059 关于2023年度为全资子公司向融资机构申请综合授信 额度并为其提供融资担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月18 日、5月12日召开的第七届董事会第三十一次会议、2022年年度股东大会审议通过 《关于2023年度为全资子公司申请授信额度并为其提供融资担保额度的议案》， 因公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠程未来"） 大力发展新能源充电桩及其配套业务，综合考虑资金周转、风险备用授信因素及 日常经营履约担保需要，重庆惠程未来及其子公司拟向融资机构申请总额度不超 过人民币10,000万元的综合授信。同时公司拟为重庆惠程未来的融资提供不超过 人民币8,000万元的担保额度，担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保 的展期或续保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及反担保等。 本次融资额度及相应的担保额度授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-057 2018年12月，惠智网联与成都捷联网络科技有限公司（以下简称"成都捷联"）、 成都星邦互娱网络科技有限公司（曾用名"成都玖壹叁零网络科技有限公司"，以 下简称"星邦互娱"）达成《成都玖壹叁零网络科技公司股权转让协议》（以下简 称"《股权转让协议》"），惠智网联以现金形式收购成都捷联持有的星邦互娱8.13% 股权，股权转让价为人民币1.5亿元。经公司总裁办公会审议批准，同意授权公司 委派人员在惠智网联投资决策委员会上对上述投资事项投赞成票，惠智网联对外 投资事项已获其投资决策委员会审议通过。截至2019年4月3日，惠智网联收购星邦 互娱8.13%股权事项已完成签署《股权转让协议》、支付全部股权转让价款以及工 商变更登记等手续。 1 关于子公司投资的产业并购基金完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、产业并购基金基本情况概述 经深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）总裁办公会批准， 公司全资子公司喀什中汇联银创业投资有限公司（以下简称"喀什中汇联银"）与 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-058 关于公司坪山工业厂区搬迁的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、搬迁的原因 2023年一季度，坪山工业厂区实现的营业收入为1,931.99万元，占公司2023 年一季度营业总收入的比例为42.49%；实现的净利润为-716.92万元，占公司2023 年一季度归母净利润的比例为34.22%。 三、对公司的影响 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2021年11月 23日、12月10日召开的第七届董事会第十六次会议、2021年第七次临时股东大会 审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》，自2021 年8月起，公司控股股东变更为重庆绿发城市建设有限公司，实际控制人变更为 重庆市璧山区财政局，鉴于重庆市璧山区与公司具有较高的产业关联度和良好的 资源互补性，能与公司形成高度战略协同关系，基于公司战略定位及发展规划的 需要，为促进公司的长期发展，提升公司的综合竞争力，同意公司将注册地址由 "深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023－056 特此公告。 深圳市惠程信息科技股份有限公司 董事会 二〇二三年八月十六日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 15 日召开第七届董事会第三十次会议审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的 议案》，董事会同意补选罗楠女士为公司第七届董事会独立董事候选人。2023 年 3 月 31 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，罗楠女士 当选为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董 事会届满之日止。 截至公司发布召开关于补选独立董事的股东大会通知公告之日，罗楠女士尚 未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据有关规则，为更好地履行 独立董事职责，罗楠女士已书面承诺将积极参加深圳证券交易所组织的最近一次 独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-055 关于2023年度为全资子公司向融资机构申请综合授信 额度并为其提供融资担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月 18日、5月12日召开的第七届董事会第三十一次会议、2022年年度股东大会审议 通过《关于2023年度为全资子公司申请授信额度并为其提供融资担保额度的议 案》，因公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠程 未来"）大力发展新能源充电桩及其配套业务，综合考虑资金周转、风险备用授 信因素及日常经营履约担保需要，重庆惠程未来及其子公司拟向融资机构申请总 额度不超过人民币10,000万元的综合授信。同时公司拟为重庆惠程未来的融资提 供不超过人民币8,000万元的担保额度，担保额度范围包括存量担保、新增担保 及存量担保的展期或续保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以 及反担保等。本次融资额度及相应的担保额度授权期限自公司股东大会审议通过 之日起至 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 深圳市惠程信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓 | 通过价值在线（www.ir-online.cn）参加公司2022年度网 | | 名 | 上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023年5月15日（星期一） 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 惠程科技董事长 陈国庆先生 | | | 惠程科技董事兼总裁 王蔚先生 | | | 惠程科技独立董事 龙勇先生 | | | 惠程科技董事会秘书兼副总裁 付汝峰先生 | | | 惠程科技财务总监兼副总裁 鲁生选先生 公司本次业绩说明会采用网络文字互动的方式召开， | | 投资者关系活动主要内 | 主要内容如下： 1.公司一季度负债 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-031 1 关于举行2022年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月20日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度报告》及其摘要。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023年05月15日（星期一）15:00-16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办2022年年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间、地点及方式 召开时间：2023年05月15日（星期一）15:00-16:00 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 召开方式：网络互动方式 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈国庆先生、董事兼总裁王蔚先 生、独立董事龙勇先生、董事会秘书兼副总裁付汝峰先生、财务总监兼副总裁鲁 生选先生。 二、投资者参与方式 投资者 ...