关于2024年度关联方为公司及全资子公司增加 无偿担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 1.重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日 召开第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于2024年度接受关联方无偿担保 额度预计的议案》，公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称"绿 发实业"）及其控股子公司重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称"绿发资 产"）同意为公司及全资子公司向融资机构申请综合授信提供6,000万元的担保 额度，有效期内担保额度可循环使用。担保额度范围为新增授信担保，担保方式 包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及反担保等，有效期自公司第七届董 事会第四十一次会议审议通过之日起至2024年12月31日止。 具体内容详见公司于2024年1月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 2.为进一步支持公司发展，保障公司及全资子公司授信事项的顺利实施，绿 发实业及其控股子公司绿发资产、重庆绿发城市建设有限公司（以下简称"绿发 城建"） ...

北京齐众律师事务所 关于 重庆惠程信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 齐众[意 HC008]号 北京市朝阳区农展馆南路 13 号瑞辰国际中心 1803 室，邮编：100125 电话：(010) 65924368 传真：(010) 65924368 二〇二四年五月 北京齐众律师事务所 法律意见书 北京齐众律师事务所 关于重庆惠程信息科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 齐众[意HC008]号 致：重庆惠程信息科技股份有限公司 北京齐众律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆惠程信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"惠程科技"）的委托，指派董成良、郑冬梅律师出 席了公司于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，对本次股东大会会议的 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-039 关于举行2023年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及其摘要。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年 5月15日（星期三）15:00-16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2023 年年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间、地点及方式 召开时间：2024年5月15日（星期三）15:00-16:00 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！ 特此公告。 重庆惠程信息科技股份有限公司 召开方式：网络互动方式 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长艾远鹏先生、董事兼总裁郑远康 先生、独立董事罗楠女士、财务总监/董事 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-038 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召集人：公司董事会 2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式 3.现场会议召开时间为：2024年5月10日（星期五）14:30 4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室 5.主持人：公司董事兼总裁郑远康先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 出席本次会议的股东及股东代理人 9 人，代表公司股份 93,746,891 股，占公 司总股份 784,163,368 股的 11.9550%。出席本次股东大会的中小股东共 8 人，代 表公司股份 5,348,200 股，占公司总股份的 0.6820%。 本次股东大会通过现场投票的股东及股东代理 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－037 关于控股股东增持公司股份计划 时间过半的进展公告 公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1.增持股份计划的基本情况：重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股 东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-013），公司控股股东重庆绿发 城市建设有限公司（以下简称"绿发城建"）拟于2024年2月6日起6个月内，以自 有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价、 连续竞价和大宗交易等方式增持公司股份，拟增持总金额不低于1,500万元，且不 超过3,000万元。本次拟增持的价格不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例， 将基于对公司股价的合理判断，根据公司股价波动情况及资本市场整体趋势，逐 步实施增持计划。 1 其他增持计划。 4.绿发城建在本公告披露前6个 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会 议提议于2024年5月10日召开公司2023年年度股东大会。现将本次股东大会有关事 项公告如下： 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－036 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年5月10日14：30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的时间为2024年5月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月10日9:15 至2024年5月10日15:00期间的任意时间。 5.股权登记日： ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、部门规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，独立董事应 当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在 任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。对此， 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司在任独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为张淮清先生、 罗楠女士均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》《独立 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-028 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次 会议于2024年4月18日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 已于2024年4月8日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会议 应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人 民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司监事会 主席刘锋先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过 了如下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2023年 年度报告＞及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 ...

（一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，重庆惠程信息科技股份有限 公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年审计机构的基本情况和聘任情况 1.基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海 淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大 利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书，是我国最早从 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 资金管理制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为加强重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金控 制与管理，健全资金统一调度管理制度，提高资金使用效率，防范资金风险，实 现资金运作效益最大化，根据国家有关法律法规及公司相关制度，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司及分公司。 第三条 本制度所述资金，指公司所拥有或可支配的现金、银行存款、金融票 据、有价证券和其他货币资金。 第四条 公司及下属全资子公司、控股子公司、分公司实施货币资金业务管 理中，应强化对以下关键方面或关键环节的风险管理，并采取相应的控制措施： （一）职责分工、权限范围和审批程序应当明确，机构设置和人员配备应当 科学合理； （二）现金、银行存款的管理应当符合法律要求，银行账户的开立、审批、 核对、清理应当严格有效，现金盘点和银行对账单的核对应当按规定严格执行； （三）与货币资金有关的票据的购买、保管、使用、销毁等应当有完整的记 录；银行预留印鉴和有关印章的管理应当严格有效。 第二章 职责分工 第五条 财务部对资金业务应严格按照岗位职责分工，确 ...