第六届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024024 广州智光电气股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体 董事，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司会议室现场召开。会议由董事长李永 喜先生主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人，公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审 议，会议通过如下决议： 一、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法 律法规及规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行 股东大会通过的各项决议。 同意 9 票，反对 0 票， ...

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024029 广州智光电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额 1、以前年度已使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已累计投入募集资金 93,933.81 万元，尚未使 3 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》有关规定，广州智光电气股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放 与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可〔2016〕1785 号)核准，公司于 2016 年 ...

独立董事制度 广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 独立董事制度 （2024 年 4 月修订） 二○二四年四月 1 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于广州智光电气股份有限公司（以下简称"本公司"）。 第三条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的独立性要求 | 3 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 | 5 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换程序 | 5 | | ...

董事会战略与 ESG 委员会工作细则 广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 二○二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 决策程序 | | 5 | | 第五章 | 议事规则 | | 5 | | 第六章 | 回避表决 | | 6 | | 第七章 | 附 | 则 | 6 | 第一章 总 则 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为提升公司战略规划水平，加强战略决策科学性，提升公司环境、社会 及治理（ESG）管理水平，完善公司治理结构，促进公司可持续发展，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 广州智光电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广州智光电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价， 具体内容为： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 广州智光电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事确认并提交的 《独立董事独立性自查情况表》，广州智光电气股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事张德仁先生、邵希娟女士、彭说龙先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张德仁先生、邵希娟女士、彭说龙先生未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立 董事独立性的相关要求。 广州智光电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 1 ...

公告编号：2024027 2023 年度财务决算报告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 广州智光电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的《审计报告》(华兴审字[2024]23012240018 号)。会计 师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司的经营成果和现金流量。现将公司（合并）2023 年度财务决算的 相关情况汇报如下： 一、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 273,409.88 | 235,196.07 | 16.25% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -15,691.07 | 4,227.88 | -471.13% | ...

公告编号：2024031 广州智光电气股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、授信及担保情况概述 （一）基本情况 为了落实公司发展战略，确保公司各项业务正常开展，根据公司 2024 年年 度经营计划，公司及其控股子（孙）公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额 度不超过人民币 49 亿元（含本数)，有效期自公司 2023 年年度股东大会批准之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在前述授信总额度内，公司、控股子 （孙）公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请，且最终以银 行等金融机构实际审批的授信额度为准，用途包括但不限于流动资金贷款、国内 (际)信用证、保函、银行承兑汇票、票据贴现、保理、贸易融资、供应链融资、 票据池、法人透支、融资租赁、项目贷款及固定资产贷款等。授信有效期内，实 际授信额度可在授权范围内循环使用。 为解决公司申请总额不超过 4 ...

2023 年度独立董事述职报告 广州智光电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邵希娟） 作为公司独立董事，本人任职均符合《上市公司独立董事管理办法》等法规 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 1 2023 年度独立董事述职报告 二、2023 年度履职概况 2023 年，公司共召开董事会会议 12 次、股东大会 1 次，本人积极参加公司 召开的所有董事会会议、股东大会，本着勤勉尽责态度，认真审阅会议议案及相 关材料，主动参与各项议题的讨论并提出建议，为董事会的科学、高效决策及股 东大会的规范运作，发挥应有的作用。本人出席董事会会议、股东大会具体情况 见下表： 各位股东、股东代表： 本人作为广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作 制度》的规定，在 2023 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了 独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将本 ...

广州智光电气股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 2 3 夯实治理 开启永续经营 公司治理··················34 党建引领··················38 安全生产··················42 行业交流··················48 安全生产 共促行业发展 40 02 | 关注环境 | | | --- | --- | | 54 | 坚持节能减耗 | | 绿色运营··················56 | | | 资源利用··················59 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 夯实治理 | 安全生产 | 关注环境 | 服务客户 | 关爱员工 | | 32 开启永续经营 | 40 共促行业发展 | 54 坚持节能减耗 | 68 优化产品质量 | 86 共同奋斗进步 | | 公司治理··················34 | 安全生产··················42 | 绿色运营··················56 ...