关于使用部分自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024032 广州智光电气股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第 六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分 自有资金购买理财产品的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投 资风险的情况下，公司及下属子、孙公司使用余额不超过6亿元（含本数）的部分自 有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，有效 期自董事会审议通过之日起12个月内，资金可以滚动使用，现将具体事宜公告如下： 一、投资概况 （三）投资品种 （一）投资目的 在保证公司及下属子、孙公司正常经营运作资金需求，并有效控制风险的情况 下，为了提高资金使用效率，增加公司收益，公司及下属子、孙公司拟使用部分自 有资金购买理财产品，增加公司收益。 （二）资金来源 公司及下属子、孙公司部分闲置自有资金。 公司将按照相关规定严格 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规及规章制度的规定履行监 督职责，监事会成员本着诚实守信、恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实、勤 勉、谨慎履职，在切实维护公司利益和全体股东的合法权益、促进公司依法规范 运作方面起到了积极的作用。监事会现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、监事会会议的召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 4 次会议，情况如下： | 会议时间 | | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 4 月 | 第六届监事会 | 1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | | 10 日 | | 第八次会议 | | | | | | 1.《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 2.《2022 年年度报告及其摘要》 | | | | | 年度财务决算报告》 3.《2022 | | | ...

证券简称：智光电气 证券代码：002169 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 公告编号：2024036 广州智光电气股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 3.公司第六届董事第三十次会议审议通过了《关于提请公司召开2023年年度 股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30开始； 网络投票时间为： 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日， 上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 进行网络投票的时间为2024年5月20日上午9∶1 ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024033 广州智光电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、续聘会计师事务所的说明 考虑公司业务发展情况和未来审计的需要，拟继续聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并提请授权公司经营管理层 根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 1 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月 ...

2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23012240040 号 广州智光电气股份有限公司 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 经审核,我们认为,除本期存在超出工程进度支付及募集资金替换,公司 于期后退回募集资金账户(详见专项报告之五、募集资金使用及披露中存在的 问题)外,智光电气董事会编制的募集资金专项报告符合《上市公司监管指引 计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 湖 东 路 152 号 中 山 大 厦 B 座 6-9 楼 电话(Tel):0591-87852574 传 Add: 6-9/F Block B.152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http://www.fihxcpa.com 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于广州智光电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23012240040号 广州智光电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州智光电气股份有限公司(以下简称智光电 ...

关于确认 2023 年关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024030 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"或"智光电气"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三十次会议审议了《关于确认 2023 年关联交 易暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将详细情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 | 关 联 交 | | | 关 联 | 交 | 易 | 2024 | 年预 | 计 | 上年实际发 生金额（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易 类 别 | 关联人 | 关联交易内容 | 定 价 | | 原则 | | 金额（万元） | | | | | | 广州智光节能 | | | | | | | 元） | | | 广州金誉实 | 环保有限公司 | | | | | | | | | 向关联人 | 业投资集团 | 及下属项目公 | | 按市场价 | | | 500 | | 0 | | 采购原材 | 有限公司控 | 司拟采购专 ...

反腐败管理制度 广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 反腐败管理制度 二○二四年四月 1 | 1 | K | 4 | | --- | --- | --- | | | 1 | | 第一章 总则 第一条 为加强广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理和内 部控制，有效防范和控制公司的腐败风险，打击腐败行为，确保公司经营目标的 实现和持续、稳定、健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司章程规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 反腐败制度的宗旨是推行公司诚信廉洁价值观，规范公司员工的职 业行为，促使其严格遵守相关法律法规、行业规范、职业道德及公司规章制度， 树立廉洁、勤勉、敬业的良好风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司各职能部门以及下属子（分）公司的全体员工。 第二章 腐败的定义 第四条 本制度所称腐败，是指公司人员在日常经营和管理中，为谋取或意 图谋取个人不正当利益，利用职务 ...

公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 广州智光电气股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳 定、合理的利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投 资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）和《公司章程》的相关规定及要求， 经综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资 环境等因素，公司董事会制订了《广州智光电气股份有限公司未来三年 （2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，并在综合分析公司的经营 现状、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展 规划及发展所处阶段、目前及未来三年盈利能力和规模、现金流状况、项目投资 资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥526,846,937.01, representing a 19.58% increase compared to ¥440,586,388.48 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥61,533,675.61, a decrease of 159.48% from ¥103,445,031.69 in the previous year[4] - The company's net profit attributable to shareholders decreased to CNY 16,626,035.36 from CNY 136,268,457.58 year-on-year, reflecting a significant decline[20] - The net profit for Q1 2024 was -62,043,468.76 CNY, compared to a net profit of 101,314,083.18 CNY in Q1 2023, representing a significant decline[21] - The company reported a total comprehensive income of -56,807,383.76 CNY for Q1 2024, compared to 104,317,600.68 CNY in Q1 2023[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥210,360,247.68, a decline of 55.71% compared to -¥135,095,609.51 in the same period last year[10] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 958,894,174.52, down from CNY 1,006,244,307.92 at the beginning of the period[18] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled 829,815,347.87 CNY, up from 505,592,004.56 CNY at the end of Q1 2023, indicating an increase of 63.9%[23] - The total cash inflow from financing activities was 1,023,937,760.57 CNY, significantly higher than 449,973,594.33 CNY in the same period last year[23] - The company incurred total cash outflows from investing activities of 330,300,969.48 CNY, compared to 431,194,604.61 CNY in Q1 2023[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥8,481,632,587.20, an increase of 2.15% from ¥8,303,047,479.89 at the end of the previous year[4] - Total assets increased to CNY 8,481,632,587.20, compared to CNY 8,303,047,479.89 at the start of the year, marking a growth of 2.1%[19] - Total liabilities rose to CNY 5,233,387,544.39, up from CNY 4,998,761,251.09, indicating a 4.7% increase[19] - The company's other non-current liabilities increased by 285.13% to ¥789,633,433.93, mainly due to conditional capital contributions received[7] - The company’s total liabilities increased, impacting its financial leverage and operational flexibility[21] Expenses - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 582,745,496.75, up 25.4% from CNY 464,841,099.52 in Q1 2023[20] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose by 62.93% to ¥33,965,254.96 due to an expanded sales team[8] - The company's investment income dropped by 99.94% to ¥88,309.62 from ¥136,268,457.58 in the previous year[9] - The financial expenses increased by 53.93% to ¥16,946,096.62, primarily due to an increase in interest-bearing liabilities[8] - The company’s research and development expenses for Q1 2024 were CNY 27,492,454.15, slightly up from CNY 25,992,361.48 in the previous year[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 62,514[13] - The largest shareholder, Guangzhou Jinyu Industrial Investment Group Co., Ltd., holds 19.32% of the shares, totaling 152,181,808 shares[13] Future Plans and Approvals - The company approved a futures hedging business with a maximum margin and premium not exceeding RMB 150 million, and the highest contract value held on any trading day not exceeding RMB 800 million[14] - The company plans to repurchase shares with a maximum amount of RMB 50 million, with a maximum repurchase price of RMB 7.00 per share, potentially acquiring approximately 714,280 shares, representing about 0.91% of the total share capital[15] - The company will jointly establish an investment fund with a total subscription amount of RMB 1.5 billion, with the company's contribution being RMB 375 million, accounting for 25% of the total[16] Audit Status - The report indicates that the financial statements for Q1 2024 have not been audited[24]

关于公司非独立董事、高级管理人员 2023 年薪酬的确认及 2024 年薪酬方案 广州智光电气股份有限公司 关于公司非独立董事、高级管理人员 2023 年薪酬的确认及 2024 年薪酬方案 广州智光电气股份有限公司(下称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开的第六 届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员 2023 年 薪酬的确认及 2024 年薪酬方案》。 根据公司 2023 年度薪酬考核方案，现对公司非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案披露如下： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 李永喜 | 董事长兼总裁 | 现任 | 170.64 | | 郑晓军 | 董事 | 现任 | 0.00 | | 芮冬阳 | 副董事长 | 现任 | 0.00 | | 姜新宇 | 董事、常务副总裁、总工程师 | 现任 | 111.68 | | 吴文忠 | 董事、副总裁、财务总监 | 现任 | 111.73 | | 曹承锋 | 董事、副总裁 | 现任 | 73. ...