| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十三次会议决定于 2023 年 9 月 21 日召开公司 2023 年第三次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十三次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2023 年 9 月 21 日（星期四）下午 17:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 21 日 通过 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十次会议通知于2023年8月28日以书面、传真或电子邮件等形 式发出，会议于2023年9月4日以通讯表决的方式召开。本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、 法规和公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 该议案的内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子 公司顶立科技签署增资协议之补 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江新材"） 于 2023 年 1 月 18 日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次 会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不 超过 5 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足 保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主 体为商业银行及其他金融机构,期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可 以滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日在指定信息披露媒体《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023 －009）。 根据上述决议，近日公司全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司（以下 简称"楚江合金"）与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行签署了购买 理财产品的相关协议，使用可转 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 截至2023年8月2日，"20楚江E1"已全部换股完成，债券剩余托管数为0 张，债券余额为0元，并已于2023年8月8日在深圳证券交易所摘牌。 二、本次可交换公司债券质押专户剩余股份解除质押情况 1 1、楚江集团本次股份解除质押的情况 关于控股股东非公开发行可交换公司债券摘牌暨解除剩余股份 质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称"楚江集团"）于2020年8 月18日发行了楚江集团2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下 简称"本次可交换公司债券"），标的股票为公司A股股票，债券简称为"20 楚江E1"，债券代码为"117171"，发行规模为3亿元人民币，债券期限为3 年。本次可交换公司债券已于2021年2月19日进入换股期，换股期为2021年2 月19日起至2023年8月17日止。截至2023年8月2日，本次可交换公司债券持 有人已累计完成换股42,134,829股，本次可交换公司 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江新材"） 于 2023 年 1 月 18 日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次 会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不 超过 5 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足 保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主 体为商业银行及其他金融机构,期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可 以滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日在指定信息披露媒体《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他（电话） 本次会议由首创证券组织，参加人员名单详见附件。 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023 年 8 月 21 日 地点 线上电话会议 上市公司接待人 公司财务总监：黎明亮 员姓名 公司财务部部长：李健 公司证券事务代表：姜鸿文 2023 年上半年，公司实现营业收入 215.71 亿元，实现归 属上市公司股东的净利润 2.13 亿元。其中，先进铜基材料板 块实现产销量 44.32 万吨，同比增长 7.65%，实现营业收入 210.13 亿元，同比增长 4.36%；军工碳材料板块实现营业收入 投资者关系活动 5.58 亿元，同比增长 27.88%。 主要内容介绍 1、铜基材料的产销情况？ 回复：报告期内公司铜基材料实现产销量 44.32 万吨，同比增 长 7.65%。其中，精密铜带产销量突破 15.75 万吨，同比增长 4.13 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次担保事项在公司第六届董事会第九次会议和 2022 年年度股东 大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大 会审议。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"楚江新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日 召开的第六届董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意 公司为子公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带责任担保。 其中：公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公 司（以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超 过 160,000 万元连带责任担保；公司为本次被担保方全资子公司芜湖 楚江合金铜材有限公司（以下简称"楚江合金"）向商业银行申请授 信额度提供合计不超过 30,000 万元连带 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥21,570,941,920.85, representing a 4.86% increase compared to ¥20,570,849,769.01 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 24.02% to ¥213,234,042.70 from ¥280,662,949.82 year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses dropped by 94.08% to ¥10,719,462.41, down from ¥181,079,808.11 in the previous year[22]. - The basic earnings per share fell by 23.81% to ¥0.16, compared to ¥0.21 in the same period last year[22]. - The company reported a total non-operating income of CNY 202,514,580.29 after tax, which includes government subsidies and investment income[27]. - The company reported a substantial increase in other income, amounting to ¥325,112,066.09, which is 123.56% of total profit, primarily from government subsidies[72]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 3,004.43 million, down 24.64% from CNY 3,986.77 million in the first half of 2022[114]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 11.23% to ¥16,270,844,780.17 from ¥14,627,505,667.80 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.64% to ¥6,144,055,477.83 from ¥6,183,723,681.67 at the end of the previous year[22]. - The company experienced a significant decrease in accounts receivable, which increased to 20.69% of total assets, compared to 15.22% at the end of the previous year[74]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥2,211,041,960, representing 13.59% of total assets, down from 17.30% at the end of the previous year[74]. - Short-term borrowings rose to ¥8,730,000,000, accounting for 32.32% of total liabilities, up from ¥3,020,000,000 and 27.03%, indicating a 5.29% increase in financing needs[75]. - Long-term borrowings increased to ¥357,175,581, which is 2.20% of total liabilities, compared to ¥250,625,899 and 1.71%, reflecting a 0.49% growth in the company's funding structure[75]. Research and Development - The company focuses on advanced copper-based materials and military carbon materials, aiming to become a leading manufacturer in the advanced materials sector[30]. - Key products include precision copper strips, high-end copper conductor materials, and carbon fiber composite materials, serving industries such as new energy vehicles and aerospace[31]. - The company has achieved significant R&D milestones, including production processes for high-precision copper materials used in new energy vehicle connectors and aerospace applications[32]. - The company applied for over 360 national patents, including 215 invention patents, and completed 30 major national and provincial research projects[59]. - The company’s R&D investment decreased by 16.15% to CNY 453.59 million compared to the previous year[66]. Market and Sales - The copper-based materials segment realized a sales volume of 443,200 tons, a year-on-year growth of 7.65%, with revenue of CNY 21.01 billion, up 4.36%[64]. - The military carbon materials segment reported a revenue of CNY 318.35 million, a year-on-year increase of 6.53%[65]. - The new materials business saw a revenue of CNY 240.02 million, with a significant year-on-year growth of 44.99%[65]. - Domestic revenue accounted for 99.77% of total revenue at ¥21,521,160,767, with a year-on-year increase of 5.31%, while foreign revenue dropped by 63.21% to ¥49,781,153.10[68]. Environmental Compliance - The company complies with all national and industry standards for emissions, including air pollutants and wastewater, ensuring that all emissions meet the specified limits[149]. - The company has obtained environmental impact assessment approvals for multiple projects, including the copper alloy strip product upgrade project approved on November 30, 2018, and the annual production of 50,000 tons of high-precision copper alloy foil project approved on June 13, 2022[151]. - The company reported a total wastewater discharge of 31,962 tons, adhering to the national standards for pollutants such as ammonia nitrogen, total phosphorus, and total nitrogen[157]. - The company has implemented new strategies to enhance its environmental performance and reduce emissions across all facilities[158]. - The company has reported no exceedance of the industrial wastewater discharge standards for heavy metals[159]. Strategic Initiatives - The company plans to adjust its sales policies in response to market conditions to ensure operational quality while striving for growth[74]. - The company is actively pursuing strategic initiatives to enhance operational efficiency and reduce costs[82]. - The company is focusing on the development of new technologies and products, particularly in the high-precision copper processing sector[82]. - The company has plans for market expansion and is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position[82]. - The company has identified advanced copper-based materials and new materials as its dual main business model, focusing on military-civilian dual-use carbon fiber composite materials[106]. Safety and Risk Management - The company has implemented measures for safety risk classification and hazard investigation[192]. - The company reported a fine of RMB 450,000 due to inadequate safety risk management and failure to implement necessary safety measures[191]. - The company has established a dual prevention mechanism for safety risk management and hazard identification[192]. - The company is committed to enhancing its safety management system and operational protocols following recent incidents[191]. - The company has implemented emergency response plans for environmental incidents, with all subsidiaries having their plans filed with local environmental authorities[167].

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于第三期员工持股计划存续期展期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年8月17日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司第 三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第三期员工持股计 划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"）存续期继续 展期6个月，至2024年3月5日止。存续期内，如本次员工持股计划所持 有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。具体内容详 见2023年8月19日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公 司第三期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2023-105）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立 董事议事规则》等有关规定，我们作为安徽楚江科技新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，本着客观、公 正、审慎的原则，审阅了公司董事会提供的公司第六届董事会第十二 次会议的所有相关文件，基于独立判断立场，现就第六届董事会第十 二次会议相关事项发表如下独立意见： - 1 - 关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，就《公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表如下意见： 1、《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏， 真实、客观地反映了 2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情 况。 2、公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监 督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金存放与 使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形， ...