一、顶立科技本次发行上市方案调整的内容 根据顶立科技实际发展及未来规划，顶立科技拟对本次申请向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行方案中涉及的募 集资金投资项目及拟投入募集资金进行调整。具体如下： 1、安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚 江新材"）于 2024 年 5 月 20 日召开的第六届董事会第二十一次会议、 第六届监事会第十八次会议以及于 2024 年 6 月 6 日召开的 2024 年第 二次临时股东大会就控股子公司湖南顶立科技股份有限公司（以下简 称"顶立科技"）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市（以下简称"本次发行上市"）相关事宜，审议通过 了《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 交所上市相关事宜的议案》，其中：公司股东大会授权董事会及董事 会授权代表根据具体情况对有关顶立科技本次发行上市的各项事宜 及相关方案进行调整、变更或补充完善。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露的《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》（公告编号： 2024-066）。 2 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2025 年 3 月 15 日和 2025 年 4 月 11 日召开的第六届 董事会第三十二次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于为 子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子 公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 1,080,000.00 万元连带责任担保。其中： 1、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司 （以下简称"楚江高精铜带"）向商业银行申请授信额度提供合计不 超过 275,000 万元连带责任担保。 2、公司为本次被担保方全资子公司清远楚江高精铜带有限公司 （以下简称"清远高精铜带"）向商 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第二十七次会议通知于2025年5月20日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2025年5月26日以通讯表决的方式召开。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法 律、法规和公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 | | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市方案部分内容的议案》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 该议案的内容详见 2025 年 5 月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 该议案的内容详见 2025 年 5 月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司拟调整向 不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案部分内容的公 告》。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第三十六次会议决议； 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第三十六次会议通知于2025年5月20日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2025年5月26日以通讯表决的方式召开。本次会议 应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会 议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序 及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于控股 ...

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025-040 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第二十六次会议通知于2025年5月12日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2025年5月19日以通讯表决的方式召开。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法 律、法规和公司章程等有关规定。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市相关事宜部分内容暨提请股东大会延长授 权期限的议案》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 三、备查文件 特此公告。 安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会 二〇二五年五月二十一日 -2- -1- 本议案需提交公司股东大会审 ...

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025-041 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市相关事宜部分内容暨提请股东大会延长授 权期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 江新材"） 于 2024 年 5 月 20 日召开的第六届董事会第二十一次会议、 第六届监事会第十八次会议以及于 2024 年 6 月 6 日召开的 2024 年第 二次临时股东大会就控股子公司湖南顶立科技股份有限公司（以下简 称"顶立科技"）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市（以下简称"本次发行上市"）相关事宜，审议通过 了《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 交所上市相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日 披露的《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的提示性公告》（公告编号：2024-066）。 证券交易所（以下简称"北交 ...

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025－042 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第三十五次会议决定于 2025 年 6 月 6 日召开公司 2025 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 由公司董事会召集举行。 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （1）现场召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 16:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 6 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司 将通过深圳证券交易所交易系 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第三十五次会议决定于 2025 年 6 月 6 日召开公司 2025 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第三十五次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 16:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 6 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市相关事宜部分内容暨提请股东大会延长授 权期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚 江新材"）于 2024 年 5 月 20 日召开的第六届董事会第二十一次会议、 第六届监事会第十八次会议以及于 2024 年 6 月 6 日召开的 2024 年第 二次临时股东大会就控股子公司湖南顶立科技股份有限公司（以下简 称"顶立科技"）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市（以下简称"本次发行上市"）相关事宜，审议通过 了《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 交所上市相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日 披露的《关于控股子公司拟申 ...

| | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第二十六次会议通知于2025年5月12日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2025年5月19日以通讯表决的方式召开。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法 律、法规和公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市相关事宜部分内容暨提请股东大会延长授 权期限的议案》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 该议案的内容详见 2025 年 5 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司拟调 ...