| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于 2025 年度开展商品期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"，含下属子公司，下同）为充分利用期货市场的套期 保值功能，有效防范公司在生产经营过程中面临的上游原材料价格不 规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，提高公司抵御原材 料价格波动的能力，以达到规避价格波动风险的目的，进而实现公司高 质量稳健发展，公司拟使用自有资金开展商品期货期权套期保值业务。 2、交易品种：仅限于从事与公司生产经营所需原材料相关的铜、 锌、螺纹钢、热卷、锡等金属期货和期权品种。 3、交易方式：通过合法交易场所及经监管机构批准、具有衍生品 交易业务经营资质的金融机构(非关联方机构)，开展国内及国外商品 期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相关的铜等金属期货、期 权合约。 4、交易金额：公司拟开展的商品期货期权套期保值业务保证金最 高额度不超过人民币 49,000 万元（不含期货标的实物交割款项），在 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第二十二次会议通知于2024年12月4日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2024年12月11日以通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生 主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合 法律、法规和公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 审议该项议案时，关联监事张琼先生回避表决。 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。 经 ...

| 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－141 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十九次会议决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第 五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第二十九次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 16:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 ...

（一）可转债发行情况 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－145 | | --- | --- | | 证券代码：002171 | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于不提前赎回"楚江转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 11 月 12 日至 2024 年 12 月 11 日，安徽楚江科技新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格已有 15 个交易日的 收盘价不低于"楚江转债"当期转股价格（即 6.10 元/股）的 130%（即 7.93 元/股）。根据相关法律法规的规定及《安徽楚江科技新材料股份 有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的约定，已触发"楚江转债"有条件赎回条款。 2、公司于 2024 年 12 月 11 日召开第六届董事会第二十九次会议， 审议通过了《关于不提前赎回"楚江转债"的议案》，公司董事会决定 本次不行使"楚江转债"的提前赎回权利，并决定自本次董事会审议通 过后 3 个月内 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 公司预计 2025 年与相关关联人发生日常关联交易的具体情况如下： 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据生产经营需要，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"楚江新材"）及子公司 2025 年度拟与关联方安徽楚江再生资源 有限公司(以下简称"楚江再生"）、芜湖森源工贸发展有限公司（以下 简称"森源工贸"）、安徽楚江新材料产业研究院有限公司（以下简称"楚 江研究院"）、安徽楚江投资集团有限公司（以下简称"楚江集团"）发 生总金额不超过人民币 700,950 万元的采购原料、租赁业务、光伏用电等 日常关联交易，2024 年 1-11 月实际发生的总金额为 448,282.34 万元。 2024 年 12 月 11 日，公司第 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十九次会议通知于2024年12月4日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2024年12月11日以通讯表决的方式召开。本次会 议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席 会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 审议该项议案时，关联董事姜纯先生、盛代华先生、王刚先生回 避表决。 表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于下属子公司与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目合同 能源管理协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2024 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第二十九次会议审议 通过了《关于下属子公司与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目合同 能源管理协议暨关联交易的议案》。1、同意下属子公司安徽楚江高精 铜带有限公司（以下简称"楚江高精铜带"）与公司控股股东安徽楚 江投资集团有限公司（以下简称"楚江集团"）签订《楚江高精铜带 2.23MW 屋顶分布式光伏发电项目合同能源管理协议》。楚江高精铜带 将生产厂区建筑屋顶（面积约为 2 万平方米）及与屋顶光伏配套的地 面设备安装空间免费租赁给楚江集团用于建设、安装、运营装机容量 约为 2.23MW 分布式光伏电站，房屋租赁期限为 25 年，建成后楚江集 团将光伏电站所发电力优惠出售给楚江高精铜带使用；2、同意下属子 公司安徽楚江精密带钢有限公司（以下简称"楚江精密带钢" ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 1、增持计划基本情况：安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）于2024年10月29日披露了《关于控股股东取得金融 机构增持贷款暨增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024－129），公 司控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称"楚江集团"）计划自2024 年10月29日起6个月内，增持公司股份金额不低于人民币5,000万元，不超过 人民币10,000万元，且增持完成后楚江集团合计持股比例不超过公司总股本 的30%。 2、增持计划实施情况：截至2024年12月6日，楚江集团通过深圳证券交 易所系统以集中竞价交易方式累计增持 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于"楚江转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票 自 2024 年 11 月 12 日至 2024 年 12 月 4 日，公司股票价格已有 10 个 交易日的收盘价不低于"楚江转债"当期转股价格（即 6.10 元/股）的 130%（含 130%）。 2、若在未来触发"楚江转债"的有条件赎回条款（即在本次发行 的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含））， 届时根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关规定，公 司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于"楚江转债"转股数额累计达到转股前公司已发行股份 总额 10%的公告 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2020]532 号"文同意，公司可转换 公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称 "楚江转债"，债券代码"128109"。 1 （三）可转债转股期限 根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，公司本次可 转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后 的第一个交易日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 6 月 3 日）止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转股情况：截至 2024 年 12 月 2 日，累计 8,174,050 张"楚江 转债"已转换成"楚江新材"股票，累计转股数量为 133,6 ...