安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极贯 彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真地履行了公司及股东赋予董事 会的各项职责。现将董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 二、公司经营情况的讨论与分析 2023 年，随着国内消费转暖，工业经济在波动中实现稳步恢复，公司积极应 对充满挑战的市场环境，把握市场机遇，稳中求进、以进促稳，持续聚焦主营业 务，扎实做好经营管理，不断改进技术工艺、丰富产品类型、优化产品结构，推 动产品向高附加值发展，努力实现业绩增长，并与市场保持良好沟通，推动企业 高质量发展和内在价值的提升。报告期内，公司实现营业收入 4,631,118.47 万 元，同比增长 14.08%，实现利润总额 63,643.88 万元，同比增长 272.86%，实现 归属于上市公司股东净利润 52,921.83 万元，同比增长 295.92%。 （一）公司所处的行 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 ——胡刘芬 （二）独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人不在上市公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关 系。本人独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 1 关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情况，并已将自查情况提交董事会。 各位股东及股东代表： 本人胡刘芬，作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，诚实、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项会议议案，并对相关事项发表明确意见，有效发挥 独立董事职能，切实维护上市公司整体利 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，对公司营业收入、 净利润、净资产不会产生重大影响。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会 议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部相关 规定和要求对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项无需提 交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解 释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》），该解释对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商 融资安排的披露""关于售后租回的会计处理"的内容进行了规范说 明。根据上述文件的要求，本公司自 2024 年 1 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行了监事会监察督促的职责，忠实勤勉地完成了《公司章程》 和《监事会议事规则》规定的各项工作，优化、规范了公司的法人治 理结构，推动了公司持续、健康、平稳发展。现将 2023 年度公司监 事会工作报告如下： 一、监事会会议情况： 2023 年度，公司监事会共召开了 9 次监事会议，所召开会议的 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜 均符合法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定， 做出的会议决议合法有效。具体如下： | 会议届次 | 召开日期 | 召开 方式 | 会议审议事项 | 与会监 事人数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届监事 | | | 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 | | | 会第六次会 | 2023 年 1 | 通讯 | 议案》 | 3 | | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽楚江科技新材料股份有限公司 容诚专字[2024]241Z0004 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 安徽楚江科技新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽楚江科技新材料股 份有限公司（以下简称楚江新材公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了容诚专字 [2024]241Z0004 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，楚江新材公司管理层编制了后附 的安徽楚江科技新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真 实、准确、完整是楚江新材公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会 关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 认真审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，发表意见如下： 1、公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真 实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动 的内部控制情况。 2、公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，内部 控制组织机构和内部审计部门完备，保证了公司内部控制重点活动的 执行及监督充分有效。 3、公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，对公司的规 范运作起到了较好的监督、指导作用。 4、报告期内，公司不存在违反内控相关法规及公司内部控制制 度的情形，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无 保留意见的内控审计报告。 综上，公司监事会认为，公司 2023 年度内部控制自我评价报告 真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行 和监督的实际情况，符合公司内部控制 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于 2023 年度财务决算的报告 2023 年，随着国内消费转暖，工业经济在波动中实现稳步恢复， 公司积极应对充满挑战的市场环境，把握市场机遇，稳中求进、以进 促稳，持续聚焦主营业务，扎实做好经营管理，不断改进技术工艺、 丰富产品类型、优化产品结构，推动产品向高附加值发展，努力实现 业绩增长，并与市场保持良好沟通，推动企业高质量发展和内在价值 的提升。报告期内公司营业收入和资产规模实现稳定增长。现将 2023 年财务决算的有关情况汇报如下： 一、主要指标完成情况 本报告期内，公司实现营业收入 4,631,118.47 万元，同比增长 14.08%，利润总额 63,643.88 万元，同比增长 272.86%，实现归属于 母公司净利润 52,921.83 万元，同比增长 295.92%。 2023 年公司铜基材料和军工碳材料两大业务板块产销规模持续 增长。其中：实现铜基材料销量 94.02 万吨，营业收入 4,491,316.78 万元，同比增长 13.70%；实现军工碳材料营业收入 139,801.69 万元， 同比增长 27.82%。 （二）经营指标完成情况及分析 | | ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共 有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服 务业务审计报告。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 1 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区 阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖 厚发。 2、人员信息 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2022 年度收入总 额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期 货业务收入 135,168.13 万元。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等文件的要 求，公司董事会审计委员会对会计师事务所审计资质及 2023 年审计 工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 - 1 - （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 2 ...

东海证券股份有限公司 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 释义 本核查意见中，除非文义另有所指，下列简称、名称或术语具有如下涵义： | 楚江新材/上市公司/收购 | 指 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 方 | | | | | | 《安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产之框架协议书》及其补充协议、《安徽楚江科技 | | 交易相关协议 | 指 | | | | | 新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的业绩 | | | | 补偿协议书》 | | 本次交易/本次重组 | 指 | 楚江新材本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 | | | | 金暨关联交易 | | 天鸟高新/交易标的/标的 | 指 | 江苏天鸟高新技术股份有限公司、江苏天鸟高新技术有限 | | 公司 | | 责任公司 | | 交易对方/发行股份购买资 | 指 | 缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅 | | 产交易对方 | ...