| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于向下修正"楚江转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向 下修正"楚江转债"转股价格的议案》，现将相关事项公告如下： 经深圳证券交易所"深证上[2020]532 号"文同意，公司可转换 公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称 "楚江转债"，债券代码"128109"。 1 1、债券代码：128109，债券简称：楚江转债 2、修正前"楚江转债"转股价格：8.07元/股 3、修正后"楚江转债"转股价格：6.17元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024年8月16日 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 二○二四年第三次临时股东大会 之法律意见书 安徽天禾律师事务所 股东大会法律意见书 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 二○二四年第三次临时股东大会的法律意见书 致：安徽楚江科技新材料股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安徽楚江科技新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾 律师事务所接受安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派喻荣虎、李梦珵两名律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2024 年 08 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"） 出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了 本次临时股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法律意见 如下： 一、 ...

Group 1: Company Overview and Financial Performance - Anhui Chuangjiang Technology New Materials Co., Ltd. focuses on the research and manufacturing of advanced materials, aiming to become a competitive platform in the industry with a goal of "high-quality development and becoming an industry leader" [2]. - In 2023, the company achieved a revenue of CNY 46.311 billion, representing a year-on-year growth of 14.08%, and a net profit attributable to shareholders of CNY 5.29 billion, with a significant increase of 295.92% [2]. - In Q1 2024, the company reported a revenue of CNY 10.796 billion, marking a year-on-year growth of 12.70%, and a net profit of CNY 1.03 billion, up by 8.32% [2]. Group 2: Product Offerings and Applications - The company's main copper-based materials include precision copper strips, high-end copper conductors, and copper alloy wires, with applications across various sectors such as new energy, electric vehicles, photovoltaics, LED, 5G, and electronic communications [3]. - In 2023, the production and sales volume of precision copper strips exceeded 300,000 tons, high-end copper conductors surpassed 400,000 tons, and copper alloy wires reached over 60,000 tons [3]. - Ongoing projects include the production of 50,000 tons of high-precision copper alloy strips and 30,000 tons of green intelligent manufacturing high-conductivity copper-based materials, which are expected to enhance product capabilities in high-end applications [3]. Group 3: Market Trends and Strategic Initiatives - The domestic penetration rate of new energy vehicles has surpassed 50%, and the company is actively expanding its product applications in this sector, including components for charging stations and vehicle wiring harnesses [3]. - The company is also focusing on the high-speed copper cable market, optimizing its conductor products to improve conductivity performance [4]. - With the advent of commercial aerospace, the company is exploring opportunities in the low-altitude economy and has established subsidiaries specializing in carbon fiber and thermal equipment for aerospace applications [4]. Group 4: New Material Development - The company is advancing its research in high-purity carbon materials and metal-based 3D printing materials, with established production lines for metal 3D printing covering the entire industry chain [5]. - The development of high-purity carbon powder and the industrialization of tantalum carbide coatings are underway, with the latter already in production [5]. - The company has achieved batch production and sales of 3D printed structural components, reaching international advanced levels in its metal-based 3D printing materials [5].

一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 23 日召开的第六届 董事会第二十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子 公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公 司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 720,000 万元连 带责任担保。其中： 1、公司为本次被担保方全资孙公司芜湖楚江合金铜材供销有限公 司（以下简称"楚江合金供销"）向商业银行申请授信额度提供合计 不超过 4,000 万元连带责任担保。 2、公司为本次被担保方控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公 司（以下简称"天鸟高新"）向商业银行申请授信额度提供合计不超 过 10,000 万元连带责任担保。 | | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江特钢有限公司（以下 简称"楚江特钢"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 ...

债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年8月2日,安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）接到控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称"楚江 集团"）通知，获悉楚江集团将其所持有的本公司部分股份进行质押，现将 有关情况公告如下： | 一、控股股东本次股份质押的基本情况 | | --- | | 股东 名称 | 是否为 第一大 股东及 一致行 | 本次质押股 数（股） | 本次质 押股份 占其所 持股份 | 本次质 押股份 占公司 总股本 | 是 否 为 限 售 | 是否 为补 充质 押 | 质押开 始日期 | 质押到 期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | | 比例 | 比例 | 股 | | | | | | | 楚江 | 是 | 60,000,000 | 15.4 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2、公司为本次被担保方全资孙公司安徽楚江精密带钢有限公司 （以下简称"楚江带钢"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 2,000 万元连带责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 24 日披露的《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保 的公告》（公告编号：2024－059）和其他相关公告。 二、担保进展情况 （一）本次担保进展情况 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 23 日召开的第六届 董事会第二十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子 公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公 司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 720,000 万元连 带责任担保。其中： 1、公司为本次被担保方全资子公司安徽 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 1、截至 2024 年 7 月 29 日，安徽楚江科技新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已出现在任意连续 30 个交易日中有 15 个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 6.46 元/股）的情形，已 触发"楚江转债"转股价格向下修正条款。 2、公司于 2024 年 7 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议， 审议通过了《关于董事会提议向下修正"楚江转债"转股价格的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]353 号"文核准， 公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限六年。 （二）可转债上市情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于董事会提议向下修正"楚江转债"转股价格的公告 本公司及董 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 公司董事会认为控股股东楚江集团的提议具有合理性和可行性，符合法 律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况及长远发展的需要。 公司及公司董事会将对2024年度中期分红事项进行认真研究，根据《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况制定具体可行的利润 分配方案，并及时履行相应的审议程序和信息披露义务。 关于收到控股股东提议公司实施2024年度中期分红的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月 29日收到公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称"楚江集团"） 出具的《关于提议实施2024年度中期分红的函》，现将相关情况公告如下： 一、提议的主要内容 为践行"以投资者为本"的上市 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十四次会议决定于 2024 年 8 月 15 日召开公司 2024 年第三 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第二十四次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）下午 16:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日上午 9:15— ...

| 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－094 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十四次会议通知于2024年7月23日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2024年7月29日以通讯表决的方式召开。本次会议 应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高级管理人员列席会 议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序 及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： 本次向下修正后的"楚江转债"转股价格应不低于该次股东大会 召开日前 20 个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股 票的交易均价之间的较高者。同时如审议该议案的股东大会召开时 ...