| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、截至本公告披露日，湖南顶立科技股份有限公司（以下简称"顶 立科技"或"发行人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所（以下简称"北交所"）上市辅导工作正在按计划推进中。 2、顶立科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的 申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）注册的风险。 3、顶立科技存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"楚江新 材")将根据相关事项进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 公司于 2024 年 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | | | | | | | 2024 | | 年 | | | 1.1% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 楚江 | | 保本 | 广发银行 | | 5 | 月 | 13 | 闲置 | | 或 | 无关 | | | | 浮动 | 股份有限 | | 日至 | | | | | 2.7% | | | 高精 | 结构性存款 | | | 10,000.00 | | | | 募集 | 是 | | 联关 | | 铜带 | | 收益 | 公司芜湖 | | 2024 | | 年 | 资金 | | 或 | 系 | | | | 型 | 分行 | | 8 | 月 | 12 | | | 2.85 | | | | | | | | 日 | | | | | % | | 二、投资风险提示及风险控制措施 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使 ...

Group 1: Company Overview - The company is Anhui Chuangjiang Technology New Materials Co., Ltd., with stock code 002171 and bond code 128109 [1] - The annual performance meeting was held on May 10, 2024, via the investor relations interactive platform [2] Group 2: Investor Relations Activities - The company emphasizes communication with investors to enhance understanding of its operations [2] - The meeting included discussions on market conditions and company strategies [2] Group 3: Financial Performance and Management - The company has maintained a cash dividend ratio of over 30% of net profit for four consecutive years [6] - In 2023, the company plans to distribute a cash dividend of 1.5 yuan per 10 shares [6] - The company has invested approximately 5 billion yuan in research and development, focusing on high-precision copper and carbon fiber composite materials [5][6] Group 4: Market Challenges and Strategies - The company acknowledges the impact of market downturns on stock prices and is considering measures for value management [3][4] - There are concerns regarding the company's stock issuance plans and their potential effects on investor sentiment [4][5] - The company is committed to improving operational efficiency and enhancing product competitiveness [8][9] Group 5: Research and Development - The company has invested around 50 billion yuan in R&D over recent years, focusing on technology upgrades and new product development [5][6] - The R&D efforts are aimed at maintaining market competitiveness and meeting evolving customer demands [8] Group 6: Future Outlook - The company aims to become a leading player in advanced materials, with a focus on high-quality development [8][9] - Plans for future projects and expansions will be disclosed in regular reports [9][10]

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日召开的第六届 董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公 司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公司 及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带 责任担保。 其中：公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公 司（以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超 过 160,000 万元连带责任担保；公司为本次被担保方全资子公司安徽 楚江高精铜带有限公司（以下简称"楚江高精铜带"）向商业银行申 请授信额度提供合计不超过 83,000 万元连带责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 20 日披露的《关于为子公司及孙公司申请银 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日召开的第六届 董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公 司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公司 及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带 责任担保。 其中：公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公 司（以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超 过 160,000 万元连带责任担保；公司为本次被担保方全资子公司清远 楚江高精铜带有限公司（以下简称"清远高精铜带"）向商业银行申 请授信额度提供合 ...

2023 年独立董事述职报告 ——柳瑞清 安徽楚江科技新材料股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人柳瑞清，作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，诚实、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项会议议案，并对相关事项发表明确意见，有效发挥 独立董事职能，切实维护上市公司整体利益，保护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人情况 1957 年生，中国国籍，无境外居留权，教授。曾任江西理工大 学工程研究院副院长、江西省有色金属加工工程技术研究中心副主任 （2008 年至 2014 年），2020 年 12 月至今担任本公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人不在上市公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称"公司") 《2023 年 年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 26 日披露， 为使广大投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及未来发展规 划，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景 网举办 2023 年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁姜纯先生；董 事、副总裁、董事会秘书王刚先生；财务总监黎明亮先生；独立董事 胡刘芬女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性， ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计的会计师 事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证 券服务业务审 ...

容诚审字[2024] 241Z0011 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 安徽楚江科技新材料股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]241Z0011 号 安徽楚江科技新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称楚江新材公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是楚江新材 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 ...