华泰联合证券有限责任公司 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"本保荐机构"） 作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"楚江新材"或"公司"）2019 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，对楚江新 材使用募集资金向全资子公司安徽鑫海高导新材料有限公司（以下简称"安徽鑫 海"）实缴出资及增资的事项进行了核查，具体核查情况如下： 截至 2023 年 11 月 30 日，该次募集资金投资项目情况如下： | 序 | | 项目名称 | 项目总投资 | 计划投入募 | 累计已投募 | 募集资金 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 集资金金额 | 集资金金额 | 投入进 ...

（2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为强化安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事两名，且至少包括一名会计专业人士。 本条所称"会计专业人士"应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少 符合下列条件之一： 1、具备注册会计师资格； 2、具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 3、具有经济管理方面高级职称， ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 章程修正案 （2023 年 12 月修订） 鉴于公司注册资本等事项发生变更，同时根据《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合 公司实际，公司董事会现对《公司章程》部分条款进行修订，具体内 容如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后的内容 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三条 公司于 2007 年 8 月 30 日经中国证 | 第三条 公司于 2007 年 8 月 30 日经中国证券监督 | | | | 券监督管理委员会核准（证监发行字［2007］ | 管理委员会核准（证监发行字［2007］257 号）， | | | | 257 号），首次向社会公众发行人民币普通股 | 首次向社会公众发行人民币普通股 3500 万股，于 | | | | 3500 万股，于 2007 年 9 月 21 日在深圳证券 | 2007 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市。 | | | | 交易所上市。 | 根据中国证监会证监许可〔2014〕477 号文核 | | | | 根据中国证监会证监许可〔2014〕477 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据生产经营需要，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简 称"公司"或"楚江新材"）及子公司 2024 年度拟与关联方安徽楚江 再生资源有限公司(以下简称"楚江再生"）、芜湖森源工贸发展有限 公司（以下简称"森源工贸"）、安徽楚江新材料产业研究院有限公 司（以下简称"楚江研究院"）发生总金额不超过人民币 750,800 万 元的采购原料、租赁业务等日常关联交易，2023 年 1-11 月实际发生的 总金额为 500,039.80 万元。 2023 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案关联董事姜纯先 生、盛代华先生已回避表决。公司独立董事已就本议案召开了专门会 议并发表了明确同意的审查意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 修订）》和《公司章 程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、总工程师、财务总监和董事 会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独 立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 - 1 - 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第一条 为进一步建立健全安徽楚江科技新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和总裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会 特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事 和总裁等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，并对董 事和总裁及其他高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 提名委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 - 1 - 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 ...

| | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 二、董事会会议审议情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增 资的议案》 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十六次会议通知于2023年11月30日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2023年12月11日以通讯表决的方式召开。本次会 议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席 会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 - 1 - （二）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 审议该项议案时，关联董事姜纯先生、盛代华先生回避表决。 (http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案需提交公 ...

第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范公司董事会的议事和决策程序，确 保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》 等有关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 (2023 年 12 月修订) 安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，为维护公司和全体 股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发 展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事会对股东大会及全体股东负 责。公司总裁在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活 动，对董事会负责并报告工作。 第四条 董事会工作接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会 的意见或建议。 第二章 董事会 第五条 公司设董事会，董事会由 7-9 名董事组成，其中独立董 事 3 人。董事会设董事长一名。 第六条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的 ...

二、募集资金投资项目情况 - 1 - | | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"楚江新材"）于2023年12月11日召开第六届董事会第十六次 会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资的 议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金48,000.00 万元对全资子公司安徽鑫海高导新材料有限公司（以下简称"安徽鑫 海"）进行实缴出资及增资，本次实缴出资及增资完成后，安徽鑫海 注册资本增加至48,000.00万元。本次实缴出资及增资事项在董事会审 批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]353号《关于核准安徽 楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公 司向社会公开发行面值总额183,000万元可转换公司债券，每张面值 100元，扣除各项发行费用合计人民币1,437.60万元 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－148 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江新材"） 于 2023 年 1 月 18 日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次 会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不 超过 5 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足 保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主 体为商业银行及其他金融机构,期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可 以滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日在指定信息披露媒体《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo ...