| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 其中：公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公 司（以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超 过 160,000 万元连带责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 20 日在《证券 时报》 、《 上海 证券 报》 以及 巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司及孙公司申请 银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023－046）和其他相关 公告。 二、担保进展情况 （一）本次担保进展情况 根据全资子公司楚江电材的生产经营需要，近日公司对楚江电材 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"楚江新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日 召开的第六届董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－156 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"楚江新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日 召开的第六届董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意 公司为子公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带责任担保。 其中：公司为本次被担保方全资子公司清远楚江高精铜带有限公 司（以下简称"清远高精铜带"）向商业银行申请授信额度提供合计 不超过 76,000 万元连带责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 20 日 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规章和《公司章程》规定，特制定公司董事会独立 董事工作制度。 第一条 独立董事的设置与人数 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 公司董事会成员中设三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。 - 1 - 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲属； 5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业 务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人 任职的人员； 6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员； 7、最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； 公司独立董事出现不符合本制度第二 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－155 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于 变更已回购股份用途的议案》，同意公司变更第五届董事会第十三次会议审 议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中剩余已回购股份的用途，由原 计划"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销减少注册资本"， 共 计 10,287,797 股 。 本次变更及注销完成后，公司总股本将由 1,334,534,062 股变更为 1,324,246,265 股（因公司可转换公司债券"债券 简称：楚江转债，债券代码：128109"处于转股期，公司股本变动的最终情 况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后中国证券登记结算有限公司 ...

第一章 总 则 第一条 为适应安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 （2023年12月修订） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司特设立董事会战略及投资委员会，并制定本 实施细则。 第二条 战略及投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略及投资委员会由 5 名董事组成，其中包括 2 名独立董 事。 第四条 战略及投资委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会战略及投资委员会工作细则 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进 行研究并提出建议； 第七条 委员连续二次未能亲自出席会 ...

| 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四节 | | 其他 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事长特别行为规范 | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | 29 | | 第四节 | | 董事会 | 37 | | 第五节 | | 董事会秘书 | 41 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 45 | ...

| 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－154 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于 2024 年度开展商品期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"，含下属控股子公司，下同）为充分利用期货市场 的套期保值功能，有效防范公司在生产经营过程中面临的上游原材料 价格不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，提高公司 抵御原材料价格波动的能力，以达到规避价格波动风险的目的，进而 实现公司高质量稳健发展，公司拟使用自有资金开展商品期货期权套 期保值业务。 2、交易品种：仅限于从事与公司生产经营所需原材料相关的铜、 锌、螺纹钢、热卷、锡等金属期货和期权品种。 3、交易工具与交易场所：在国内商品期货交易所挂牌交易的与公 司生产经营业务相关的期货、期权合约。 4、交易金额：公司拟开展的商品期货期权套期保值业 ...

（2023年12月修订） 为提高公司年度报告编制、审核和信息披露等相关工作的规范性，完 善内控制度，充分发挥独立董事监督职能，根据中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合本公司实际情况，制订本工作 制度。 第一条 独立董事应在年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年报的编制和披露工作，确保公司 年报真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第七条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度 报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述 理由和发表意见，公司应予以披露；独立董事对公司年报具体事项有异议 的，经全体独立董事过半数同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构， 对公司具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。 第八条 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件，独立董事行 使职权时，有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其 独立行使职权。董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，并负责 独立董事与公司、董事会之间的日常沟通工作。 第九条 公司年度报告编制和审议期间，独立董 ...

| | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十三次会议通知于2023年11月30日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2023年12月11日以通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生 主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合 法律、法规和公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增 资的议案》 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 经审议，监事会认为：公司本次使用公开发行可转换公司债券的 募集资金对全资子公司进行实缴出资及增资符合募集资金使用计划， 符合公司的长远规划和发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况，且审批程序符合相关法律、法规及规范 ...

债券代码：128109 债券简称：楚江转债 | | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十六次会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第四 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十六次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 16:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ...