江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 澳洋健康 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1、本次股东大会由董事会召集。2023 年 10 月 23 日，贵公司召开了第八届 董事会第十四次会议，决定于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大 会。 2023 年 10 月 25 日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 1 致：江苏澳洋健康产业股份有限公司 澳洋健康 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏澳 洋健康产业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江 苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所 律师出席贵公司 2023 年第三次 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was CNY 559,970,261.09, a decrease of 13.11% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders increased by 119.83% to CNY 4,202,063.52 in Q3 2023[2] - Basic earnings per share rose by 118.33% to CNY 0.0055 for Q3 2023[2] - The company reported a 67.04% increase in total profit compared to the same period last year[6] - Net profit for the period reached CNY 39,952,175.27, an increase of 60.25% compared to CNY 24,932,314.81 in the same period last year[15] - Earnings per share (EPS) for the period was CNY 0.0518, up from CNY 0.032 in the previous period[16] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.16% to CNY 2,568,295,694.09 compared to the end of the previous year[2] - The company's total liabilities decreased to CNY 2,503,704,231.08 from CNY 2,681,138,250.76, reflecting a reduction of approximately 6.63%[15] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥1,670,520,009.76, a decrease from ¥1,808,681,669.58 at the beginning of the year[12] - Total assets as of September 30, 2023, are ¥2,568,295,694.09, down from ¥2,708,031,538.51 at the start of the year[12] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 89.62% compared to the beginning of the year[5] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 83,930,341.34 from CNY 44,263,110.15, marking an increase of 89.73%[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 49.79% to CNY -185,029,234.52 year-to-date[2] - Cash flow from operating activities was CNY 1,374,954,041.38, an increase from CNY 1,351,739,137.34 in the prior period[17] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -185,029,234.52 CNY, an improvement from -368,490,272.09 CNY in Q3 2022[18] - Total cash inflow from financing activities was 1,732,976,312.83 CNY, compared to 1,800,493,341.36 CNY in the same period last year[18] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at 300,973,960.55 CNY, down from 225,157,803.67 CNY at the end of Q3 2022[18] - Cash outflow from operating activities totaled 1,831,479,320.59 CNY, compared to 2,090,993,812.42 CNY in Q3 2022, indicating a reduction in cash outflow[18] Research and Development - Research and development expenses increased by 100.00% compared to the same period last year, as there were no R&D expenditures in the previous year[5] - Research and development expenses for the period were CNY 1,688,589.75, indicating ongoing investment in innovation[15] Investments and Future Plans - Long-term equity investments decreased by 37.17% due to increased investment losses from joint ventures[5] - Investment income increased by 1430.01% year-on-year due to gains from the disposal of subsidiaries[6] - The company has ongoing investments in new product development and market expansion strategies[10] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position[10] - Future performance guidance indicates a focus on improving operational efficiency and increasing market share[10] - The company plans to continue expanding its market presence and developing new products to drive future growth[15] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 58,961[8] - The largest shareholder, Aoyang Group Co., Ltd., holds 30.74% of shares, totaling 235,349,599 shares, with 90,300,000 shares pledged[9] Accounting and Auditing - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[19] - The company implemented new accounting standards starting in 2023, affecting the financial statements[19]

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-46 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次 会议决定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:00 在张家港市杨舍镇塘市澳 洋国际大厦 A 座会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本次股东会议采 取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性说明：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室。 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 ...

在本次董事会召开之前，公司已将《关于拟出售全资子公司 100%股权暨关 联交易的议案》的相关资料提交我们审查。经审查，我们一致认为： 公司将江苏澳洋材料科技有限公司（以下简称"澳洋材料"）100%股权， 出售给澳洋集团有限公司，交易价格为 2,200 万元。上述事项符合公开、公平、 公正的原则，不存在损害公司或股东利益特别是中小股东利益的情况，且符合公 司生产经营的实际情况。 因此，我们同意将《关于拟出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》 提交公司董事会审议. 独立董事：周群信、徐国辉、陈和平 二〇二三年十月二十三日 关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立董事事前认可意见 江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项 的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司证券发行管理办法》、江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》以及公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认 真审核了公司第八届董事会第十四次会议将审议的相关议 ...

一、审议通过《关于拟出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》 第八届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-44 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届监事 会第十一次会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 23 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席会议监事 3 名。会议由公司监事会主席顾慎侃先生主持，符合《公司法》及公 司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 1 监事会认为：公司本次计划出售全资子公司江苏澳洋材料科技有限公司100% 股权事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展 需要及全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益， 符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于拟出售全资子公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 1、本次交易的基本情况 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"或"澳洋健康"）拟将 全资子公司江苏澳洋材料科技有限公司（以下简称"澳洋材料"）以 2,200 万元 价格出售给澳洋集团有限公司（以下简称"澳洋集团"），并经公司董事会、股 东大会审议通过后签署《股权转让协议》。澳洋材料主要从事煤炭贸易业务，本 次交易完成后公司将不再持有澳洋材料股权，以便更加聚焦主业并且经营上减少 了贸易业务领域相关信用风险。 2、关联关系情况 澳洋集团持有本公司 30.74%的股份为本公司控股股东。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关规定，澳洋集团为公司关联方，本次向澳洋集团转让子 公司的股权构成关联交易。 关于拟出售全资子公司 100%股权暨关联交易的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-45 3、审批程序 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第八届董事会第十四次会议 ...

第八届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-43 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本议案需提交股东大会审议。 - 1 - 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）第八 届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 23 日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持， 符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于拟出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》 公司拟将全资子公司江苏澳洋材料科技有限公司（以下简称"澳洋材料"） 100%股权出售给澳洋集团有限公司（以下简称"澳洋集团"）并经公司董事会、 股东大会等权力机构审议通过后签署《股权转让协议》（以下简称"转让协议"）， 按照转让协议的约定，公 ...

独立董事关于公司第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会 第十四次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》等相关规定， 作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，依据客观公正的原则，我们认真 阅读了公司提供的相关资料，并听取公司关于本次会议事项的相关说明后，基于个人 独立判断，对公司第八届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下： （3）本次交易构成关联交易。公司董事会在审议相关议案时，关联董事进行 了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决 程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损 害公司及其他股东利益的行为。 （4）本次交易标的的交易价格是公司与澳洋集团按照目标公司经审计评估后 的价格协商确定的，不会损害公司及其股东、特别是中小股东利益。 因此我们同意《关于拟出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》，并同意 将上述议案提交公司股东大会审议。 江苏澳洋健康产业股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,063,775,243.53, representing a 2.73% increase compared to CNY 1,035,464,171.95 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 22.95% to CNY 35,465,167.67 from CNY 46,026,810.22 year-on-year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 32.70% to CNY 29,966,025.20 compared to CNY 44,528,379.77 in the previous year[19]. - The operating profit increased by 65.16% to ¥70,772,983.56, driven by increased gains from the disposal of subsidiaries and reduced interest expenses[36]. - The total profit for the first half of 2023 was 49,882,491.08 CNY, down from 54,464,907.13 CNY in the previous year, reflecting a decline of approximately 8.7%[127]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was 35,836,310.83 CNY, down from 46,447,388.03 CNY in the same period of 2022[128]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching CNY 139,430,871.19, a 169.35% increase from a negative cash flow of CNY 201,049,793.10 in the same period last year[19]. - The cash and cash equivalents at the end of the period decreased by 102.49% to a net increase of -¥3,996,261.71, compared to a significant increase of ¥160,276,308.56 in the previous year[36]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥139,430,871.19, a significant improvement compared to a net outflow of ¥201,049,793.10 in the same period of 2022[132]. - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to ¥350,919,280.95 at the end of the first half of 2023, down from ¥292,734,363.88 at the end of the first half of 2022[134]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,536,771,642.07, down 6.32% from CNY 2,708,031,538.51 at the end of the previous year[19]. - The total liabilities decreased to CNY 2,474,796,043.49 from CNY 2,681,138,250.76, a reduction of about 7.7%[121]. - The total current assets decreased from 1,808,681,669.58 CNY to 1,639,657,888.39 CNY, a reduction of approximately 9.3%[119]. - The total equity attributable to the parent company increased by 80.12% to ¥79,728,277.82, reflecting improved profitability[37]. Investment and Development - Research and development investment rose to ¥1,147,695.46, marking a 100% increase from zero in the previous year, indicating a commitment to innovation[36]. - The company plans to build a new orthopedic secondary specialty hospital with a total of 300 beds and a construction area of 28,000 square meters, funded through a private placement[32]. - The company is actively pursuing investment opportunities in the healthcare sector to enhance its brand and service capabilities in East China[30]. - Future outlook includes continued investment in new product development and market expansion initiatives[79]. Market and Pricing Strategy - The company is focusing on expanding its market presence in the healthcare sector through strategic pricing adjustments[79]. - The overall sales performance indicates a stable growth trajectory in the healthcare and pharmaceutical segments[79]. - The company is actively monitoring market prices to optimize procurement strategies and enhance profitability[79]. Risks and Challenges - The report highlights risks related to national policies affecting the healthcare industry, urging investors to remain cautious[4]. - The company faces macroeconomic risks that could impact consumer demand and purchasing power, particularly in the context of a slowing economy[57]. - Regulatory changes in the healthcare sector pose risks to the company's operations, particularly due to policies affecting the pharmaceutical logistics business[57]. Shareholder and Equity Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[5]. - The total number of shares was 765,732,360, with 100% ownership[104]. - The largest shareholder, Aoyang Group Co., Ltd., holds 30.74% of the shares, totaling 235,349,599 shares, with 90,300,000 shares pledged[105]. Social Responsibility and Community Engagement - The company actively engages in social responsibility initiatives, including free medical consultations in rural areas, which have received positive feedback from the community[68]. Accounting and Financial Reporting - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[117]. - The company’s financial statements comply with the accounting standards set by the Ministry of Finance, reflecting its financial position as of June 30, 2023[175].

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年半年度 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度 占用累计发生金 | 2023 年半年 度占用资金的 | 2023 年半年度 2023 偿还累计发生金 | 年 6 月占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 额（不含利息） | 利息(如有) | 额 | 资金余额 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...