江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康""公司"）第八届 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规 定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2024 年 12 月 9 日公司召开了第 八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监 事的议案》。 关于公司监事会换届选举的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-41 三、其他说明 为确保监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，第八届监 事会监事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 继续履行监事职务。 四、备查文件 1、第八届监事会第十七次会议决议 1 关于公司监事会换届选举的公告 江苏澳洋健康产业股份有限公司 一、第九届监事会及监事会候选人情况 公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 ...

第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七 次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 9 日下 午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席顾慎侃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有 关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等有 关规定，公司监事会拟提名顾慎侃先生、白可可先生为公司第九届监事会非职工 代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。本议案的各子议 案审议情况如下： 1.1《关于选举顾慎侃先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2《关于选举白可可先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号 ...

证券代码: 002172 证券简称: 澳洋健康 江苏澳洋健康产业股份有限公司 √是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈和平作为江苏澳洋健康产业股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江 苏澳洋健康产业股份有限公司董事会提名为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过江苏澳洋健康产业股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取 ...

关于选举职工代表监事的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-42 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康""公司"）第八届 监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司职工代 表大会于2024年12月9日在公司会议室召开。经与会职工代表认真讨论，一致同 意选举沈烨先生（简历见附件）为公司第九届监事会职工代表监事，届时将与公 司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自 股东大会审议通过之日起三年。 职工代表监事沈烨先生符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资 格和条件，其将按照有关规定行使职权。 公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公 司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一， 公司第九届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》相 关规定。 江苏澳洋健康产业股份有限公司 监事会 附件： 职工代表 ...

舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏澳洋健康产业股份有限公司（ 以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及（ 江苏澳洋健康产业股份有限公司章 程》 以下简称"（ 公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（ 尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组 以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长或总经理担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级 管理人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（ 尤其是媒体质疑信息）处理工作的 领导机构 ...

一、被提名人已经通过江苏澳洋健康产业股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 证券代码: 002172 证券简称: 澳洋健康 江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会现就提名徐国辉为江苏澳洋健康产业股份有限公司第 9 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏澳洋健康产业股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □ ...

证券代码: 002172 证券简称: 澳洋健康 江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐国辉作为江苏澳洋健康产业股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江 苏澳洋健康产业股份有限公司董事会提名为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过江苏澳洋健康产业股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-37 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、 会议召开的情况 1、 召开时间：2024 年 11 月 25 日下午 14:00； 2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室； 3、 召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、 召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会； 5、 主持人：董事长沈学如； 6、 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定。 一、 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 三、 会议的出席情况 1、出席会议股东的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 362 人，代表股份 246,264,069 股，占上市公司 总股份的 32.1606％。 2、 ...

澳洋健康 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏澳洋健康产业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏澳 洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世 纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律师 出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 ...

关于公司控股股东部分股份解除质押和股份质押的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-36 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押和股份质押的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）近日接到 控股股东澳洋集团有限公司（以下简称"澳洋集团"）的通知，获悉澳洋集团所持 有公司的部分股份解除质押同时质押了部分股份，具体事项如下： 一、控股股东股份解除质押和质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 押 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | ...