第九届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-45 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 27 日下午 在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 监事列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章 程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 董事会提名沈学如先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至公司第九届董事会届满之日止。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》 董事会提名李静女士担任公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至公司第九届董事会届满之日止。 同意：9 ...

澳洋健康 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江苏澳洋健康产业股份有限公司 上刊登了《江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大 会的通知》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏澳 洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世 纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律师 出席贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 ...

关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-47 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董 事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举产生公司第九届董事 会和第九届监事会非职工代表监事。 2024 年 12 月 27 日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会 第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选 举公司第九届董事会副董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议 案》《关于聘任公司高级管理人员、审计风控部负责人、证券事务代表的议案》 及《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下： 一、 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-43 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五 次会议决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:00 在张家港市杨舍镇塘市 澳洋国际大厦 A 座会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东会议 采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 12 月 9 日召开第八届董事会 第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规 定。 4、会议 ...

关于公司董事会换届选举的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-40 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康""公司"）第八届董 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2024 年 12 月 9 日公司召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议 案》，董事会提名委员会对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的 任职资格等进行了审查。 一、第九届董事会及董事会候选人情况 根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独 立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名沈 学如先生、李静女士、李科峰先生、朱志 ...

证券代码: 002172 证券简称: 澳洋健康 江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴晓俊作为江苏澳洋健康产业股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江 苏澳洋健康产业股份有限公司董事会提名为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过江苏澳洋健康产业股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 □是 √否 如否，请详细说明： 暂无独立董事董事资格证书，若通过交易所审核无异议，将及时考取证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的 ...

第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定， 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 了公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议，会议应到独立董事 3 名，实 到独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立 客观的原则，本着对公司及全体股东负责的态度，经各位独立董事审议和表决， 形成以下决议： 经审核，我们认为：本次独立董事候选人提名是在充分了解被提名人的教育 背景、工作履历、专业能力和职业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被 提名人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司独立董事 的任职条件、任职资质、履职能力和独立性。 一、审议通过《关于公司董事会换届选 ...

第八届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-38 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）第八 届董事会第二十五次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 9 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席会议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如 先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过 如下议案： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.3《关于选举李科峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.4《关于选举朱志皓先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码: 002172 证券简称: 澳洋健康 江苏澳洋健康产业股份有限公司 提名人江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会现就提名吴晓俊为江苏澳洋健康产业股份有限公司第 9 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏澳洋健康产业股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏澳洋健康产业股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会现就提名陈和平为江苏澳洋健康产业股份有限公司第 9 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏澳洋健康产业股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏澳洋健康产业股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 证券代码: 002172 证券简称: 澳洋健康 江苏澳洋健康产业股份有限公司 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《 ...