2024 年年度股东大会会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-20 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、 会议召开的情况 1、 召开时间：2025 年 5 月 7 日下午 14:00； 2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室； 3、 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、 召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会； 5、 主持人：董事长沈学如； 6、 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定。 三、 会议的出席情况 1、出席会议股东的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 313 人，代表股份 244,680,981 股，占上市公司 总股份的 31.9539%％。 2、现场会议股东出 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏澳洋 健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪 同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏澳洋健康产业股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大会，并 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 澳洋健康 2024 年年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏澳洋健康产业股份有限公司 一、关于本次股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥452,119,969.79, a decrease of 22.27% compared to ¥581,691,001.68 in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was ¥18,499,176.25, down 39.82% from ¥30,739,368.29 year-on-year[3] - Basic and diluted earnings per share decreased by 50.00%, from ¥0.04 to ¥0.02[3] - The company reported a net loss of CNY 1,914,023,406.35, an improvement from a net loss of CNY 1,932,522,582.60 in the previous period[14] - The net profit for the current period is 18,855,007.11, a decrease of 39.5% compared to 31,137,825.62 in the previous period[18] - Operating profit for the current period is 23,561,806.87, down 34.4% from 35,955,833.29 in the previous period[18] - Total profit for the current period is 24,196,720.51, a decline of 37.7% compared to 38,810,915.19 in the previous period[18] - The company reported sales revenue of 309,625,785.38, a decrease of 39.2% from 509,722,231.34 in the previous period[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥179,940,705.79, an improvement of 15.13% compared to -¥212,015,808.16 in the previous year[3] - Cash flow from operating activities shows a net outflow of -179,940,705.79, improving from -212,015,808.16 in the previous period[20] - Cash and cash equivalents decreased by 45.95% year-on-year, primarily due to increased restricted cash for acceptance bills[8] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 461,455,379.42, a decrease of 11.5% from CNY 521,489,938.85 at the beginning of the period[12] - Cash and cash equivalents at the end of the period amount to 226,341,631.14, down from 418,744,268.63 in the previous period[21] - The company’s total cash inflow from financing activities is 665,407,900.61, slightly down from 671,846,211.49 in the previous period[21] - The company’s total cash outflow from investing activities is 16,332,745.34, compared to 15,788,314.50 in the previous period[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,049,816,701.24, a slight decrease of 0.06% from ¥2,051,047,821.36 at the end of the previous year[3] - Total assets decreased slightly to CNY 2,049,816,701.24 from CNY 2,051,047,821.36, a decline of 0.1%[14] - Total liabilities decreased to CNY 1,915,731,197.13 from CNY 1,935,817,324.36, a reduction of 1.0%[14] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 153,021,601.65 from CNY 134,522,425.40, an increase of 13.7%[14] - Short-term borrowings decreased to CNY 682,185,039.73 from CNY 704,846,127.84, a decline of 3.2%[13] Operational Metrics - The company reported a 39.26% decrease in cash received from sales of goods and services compared to the previous year[8] - Total operating costs for the current period were CNY 428,104,319.98, down 20.9% from CNY 541,279,571.75 in the previous period[16] - Accounts receivable increased to CNY 319,682,576.81 from CNY 291,583,598.00, reflecting a growth of 9.6%[12] - Inventory rose to CNY 167,097,279.41, up 11.8% from CNY 149,474,811.92[13] - The company experienced a 333.47% increase in financial expenses year-on-year, attributed to reduced interest income from maturing deposits[7] - The company incurred financial expenses of 7,562,338.98, compared to a financial income of -3,239,154.66 in the previous period[18] - The weighted average return on equity was 12.87%, down 15.27% from 28.14% in the same period last year[3] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 53,714[9]

A股医疗服务板块走低，三博脑科跌超12%，华南生物跌停，万邦医药跌超5%，澳洋健康、通策医疗等 跌幅居前。 ...

Policy Developments - The National Medical Products Administration (NMPA) approved the registration of 308 medical device products as of March 2025, including 248 domestic Class III medical devices, 34 imported Class III medical devices, 19 imported Class II medical devices, and 7 medical devices from Hong Kong, Macau, and Taiwan [1] Drug Approvals - Chengdu Saijing Bio's ursodeoxycholic acid oral suspension has been approved as the first domestic generic Class 3.1 new drug for treating cystic fibrosis-associated liver disease (CFALD), filling a gap in the market for this indication [2] - Kowa Company's pemafibrate tablets have been approved in China for the treatment of dyslipidemia [3] - Merck Sharp & Dohme (MSD) announced that its nine-valent HPV vaccine has received approval for male use in China, targeting males aged 16-26, enhancing public awareness of HPV infections in men [5] Capital Market - Zhongjie Chaorun completed a Pre-A round financing of several million yuan, primarily for clinical trials of its artificial meniscus implant and commercialization of its innovative meniscus suturing device [4] Financial Reports - Aoyang Health reported a 2024 revenue of 2.01 billion yuan, a year-on-year decrease of 7.54%, with a net profit of 40.56 million yuan, down 18.36% [6] - Novogene announced a total revenue of 2.111 billion yuan for 2024, a year-on-year increase of 5.45%, with a net profit of 197 million yuan, up 10.52% [7] - Tianyi Medical reported a revenue of 419 million yuan for 2024, a year-on-year increase of 9.98%, but a net loss of 744,000 yuan [8] - Luoxin Pharmaceutical disclosed a net loss of 962 million yuan for 2024, despite a revenue increase of 11.99% to 2.647 billion yuan [9] - Dongxing Medical reported a revenue of approximately 435 million yuan for 2024, a slight increase of 0.4%, with a net profit of about 97.42 million yuan, up 0.21% [10] Public Sentiment - Xinbang Pharmaceutical announced the resignation of independent director Zhou Jun, with the company reporting a revenue of 6.032 billion yuan for 2024, down 6.63%, and a net profit of 101 million yuan, down 64.70% [11] - Shuangcheng Pharmaceutical warned of potential delisting risk due to expected negative net profit and revenue below 300 million yuan for 2024 [12]

江苏澳洋健康产业股份有限公司 二〇二四年度 审计报告及财务报表 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10840 号 江苏澳洋健康产业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称澳洋健康） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了澳洋健康 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于澳洋健康，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计 ...

关于江苏澳洋健康产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 江苏澳洋健康产业股份有限公司 专项报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZA10839 号 江苏澳洋健康产业股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 11 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10840 号 的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10838 号 江苏澳洋健康产业股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，澳洋健康于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称澳洋 健康）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是澳洋健康董事会的责任。 ...

（陈和平） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本着对公司和广大股东 负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和 中小股东的权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事述职报告 | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席次数 | | 11 | 0 | 0 | 4 | 2、任职董事会各专门委员会工作情况 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 男，中国国籍，汉族，生于 1964 年 10 月，大专学历，注册会计师、注册资 产评估师、注册税务师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事、江苏金 陵体育器材股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本着对公司和广大股东 负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和 中小股东的权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 男，中国国籍，汉族，生于 1960 年 11 月，大学学历，中共中央党员。历任 江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 2024 年，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的 情况。 二、2024 年度履职情况 （周群信） 各位股东及股东代表： 1、出席股东大会及董事会情况 2024 年度，公司共召开十一次董事会会议，四次股东大会。本人亲自出席 十次董事会会议，四次股东大会 ...