江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事述职报告 （吴晓俊） 各位股东及股东代表： 男，中国国籍，汉族，生于 1980 年 11 月，博士学历，毕业于苏州大学商学 院。现任科大讯飞股份有限公司产业加速中心投资总监、江苏澳洋健康产业股份 有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 2024 年，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的 情况。 二、2024 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 2024 年度，公司共召开十一次董事会会议，四次股东大会。本人亲自出席 一次董事会会议，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情况。本着勤勉尽责 的原则，本人认真审阅每次董事会的相关议案及材料，利用自己的专业知识独立 审慎判断，均投出赞成票，没有反对或弃权的情况。 本人作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事述职报告 （徐国辉） 各位股东及股东代表： 男，中国国籍，汉族，生于 1971 年 8 月，硕士研究生学历，毕业于上海交 通大学。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事，张家港保税区至信新能 源有限公司执行董事、总经理，上海烁阳新能源科技有限公司执行董事，常州中 拓新能源有限公司执行董事、总经理，张家港至华新能源有限公司执行董事，张 家港中拓新能源有限公司执行董事、总经理，苏州广厦物业管理有限公司董事长， 上海境灿新能源科技有限公司执行董事，张家港锦康建设工程有限公司执行董事、 总经理，太仓中拓新能源有限公司执行董事、总经理，上海兆拓新能源科技有限 公司执行董事，苏州润德新材料有限公司董事长，张家港锦康建设工程有限公司 执行董事、总经理。 本人作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本着对公司和广大股东 负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于举行2024年年度报告业绩说明会的通知 关于举行 2024 年年度报告业绩说明会的通知 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-11 届时公司总经理李静女士，董事、董事会秘书季超先生和董事、财务总监李 霞女士以及独立董事陈和平先生将在网上与投资者进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司《2024 年年度报告》全文及摘要已于 2025 年 4 月 11 日经公司第九届董事会第三次会议审议通过。《2024 年年度报告》全 文及摘要已于 2025 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 上，《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上，供全体股东和投资者 查询。 为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报 告 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公 司"）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的 规定，认真履行监事会职责，积极开展各项工作，组织召开监事会、列席董事会 和股东大会，检查公司依法运作情况，对董事、高级管理人员履行职责的情况进 行了监督，为公司规范运作提供了有力保障。具体工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 2024 年度监事会工作报告 江苏澳洋健康产业股份有限公司 （一）2024 年度，监事会成员列席了公司召开的 11 次董事会会议。 （二）2024 年度，4 次股东大会均列席。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见 1 2024 年度监事会工作报告 报告期内，监事会根据国家有关法律法规及中国证监会发布的有关上市公司 依法治理规范性文件的规定，对公司 2024 年度有关事项发表意见： （一）公司依法运作情况 公司监事会严格按照《证券法》《公司法》及有关法律法规和制度认真履行 职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对 2024 年依法运作情况进行监督。 经检查，监事会认为：报告期内，公司建立了较为完 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 同时对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度 ...

关于公司对外投资暨关联租赁的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-16 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司对外投资暨关联租赁的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、事项概述 1、基本情况 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联租赁的议案》，公司计划以全资子公 司张家港澳洋老年病医院有限公司（以下简称"澳洋老年病医院"）为业务主体， 拟投资 3,500 万元开展张家港澳洋老年病医院项目，以二级老年病专科医院为设 计标准，计划核定床位约 105 张。 该项目是公司紧密围绕自身大健康发展战略，积极响应并契合张家港市卫生 健康委员会颁布的《2024 年全市卫生健康工作要点》中第（十三）条重点任务， 即"强化'一老一小'服务保障，优化老年医疗卫生资源配置，规划新增一家老 年病医院"之政策导向，主动担当，积极申报并承办该老年病医院项目。截至目 前，该项目已顺利获得苏州市卫生健康委员会正式批复的《关于张家港澳洋老年 病医院筹建工作的指导意见 ...

关于变更会计政策的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-17 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，不会对上市公司营业收入、净利润、净资产等财务成果 产生重大影响。 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号 ），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本""其 他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 3、变更后公司所采用的会计政策 本 ...

关于预计 2025 年度公司日常关联交易事项的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-10 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于预计 2025 年度公司日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司2025年度拟与 关联方澳洋集团有限公司、江苏澳洋纺织实业有限公司、张家港澳洋新科服务有 限公司、江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司、江苏澳洋轻享供应链管理有限公 司、江苏澳洋环境科技有限公司、张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司、 张家港博园餐饮服务有限公司、安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司、吉林澳洋房地 产开发有限公司、吉林澳洋华建房地产开发有限公司、江苏澳洋材料科技有限公 司、江苏澳洋生态园林股份有限公司、江苏澳洋置业有限公司、江苏如意通文化 产业股份有限公司、张家港市南城污水处理有限公司、江苏鑫澳创业投资有限公 司、上海鑫澳投资控股有限公司、张家港扬子纺纱有限公司、吉林澳洋山参交易 市场有限公司、 ...

关于为子公司提供担保的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-13 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别风险提示： （一）担保事项的基本情况 为满足子公司经营及业务发展需求，公司拟在2025年度为子公司的融资提供 担保，担保的总额度不超过167,400万元人民币，担保的类型包括但不限于融资、 合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保 证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度授权 有效期为自2024年年度股东大会召开日至2025年年度股东大会召开日止，在上述 期限及额度内，公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件，超 出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议 后才能实施。本次公司为子公司担保额度情况如下： 1、公司为张家港澳洋医院有限公司提供担保 公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称"澳洋医院"）因 经营需要，拟申请流动资金借款和其他授 ...

关于终止全资子公司增资的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-16 三、对公司的影响 由于本次增资事项后续未开展实质性落实，相关协议未签署且未支付相应款 项，因此不会对公司生产经营造成重大影响。目前公司资金状况良好、生产经营 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于终止全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、基本情况概述 公司于 2024 年 6 月 7 日召开的第八届董事会第二十一次会议和第八届监事 会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联 交易的议案》，于 2024 年 6 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股东大会会议审 议通过《关于全资子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》。 公司部分董事、核心管理人员及下属子公司医疗专家及核心岗位人员成立了 张家港市聚心投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚心投资"）与张家港市 聚力投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚力投资"）向澳洋医院增资，经 各方协商同意以澳洋医院股权整体评估价值 150, ...