第八届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-27 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。 上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网 站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届监事 会第十四次会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 6 月 7 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会 议监事 3 名。会议由公司监事会主席顾慎侃先生主持，符合《公司法》及公司《章 程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于全资子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的 议案》 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）在业 务上已形成以张家港澳洋医院有限公司（以下简称"澳 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-29 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一 次会议决定于 2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 14:00 在张家港市杨舍镇塘市澳 洋国际大厦 A 座会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东会议采 取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 6 月 7 日召开第八届董事会第 二十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意 召开本次股东大会。 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规 定。 4、会议召开地 ...

关于全资子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于全资子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 鉴于聚心投资执行事务合伙人李静为公司副董事长、总经理，澳洋医院董事 长、总经理；有限合伙人季超为公司董事、董事会秘书；有限合伙人袁益兵为公 司董事；有限合伙人朱志皓为公司董事、副总经理；有限合伙人王伟为公司副总 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-28 一、交易概述 1、本次增资的基本情况 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）在业 务上已形成以张家港澳洋医院有限公司（以下简称"澳洋医院"）为总院支撑的 医联体联动经营模式。为提高澳洋医院的经营效率，提升澳洋医院与公司及下属 其他医院、医药物流在经营上的协同性，公司部分董事、核心管理人员及下属子 公司医疗专家及核心岗位人员成立了张家港市聚心投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"聚心投资"）与张家港市聚力投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚 力投资"）向澳洋 ...

第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定， 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开 了公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议，会议应到独立董事 3 名，实 到独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立 客观的原则，本着对公司及全体股东负责的态度，经各位独立董事审议和表决， 形成以下决议： 一、审议通过《关于全资子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议 案》 二〇二四年六月七日 1 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 （以下为《江苏澳洋健康产业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议第二 次会议决议》签名页，此页无正文） 独立董事签名： 周群信 徐国辉 陈和平 2 ...

关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公 告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-25 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日收 到深圳证券交易所公司部下发的《关于对江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函【2024】第 304 号，以下简称"《问询函》"）。 根据要求，公司对《问询函》中所提问题逐项进行了核查，现就问询函所提问题 及公司相关回复说明公告如下： 问题一、年报显示，（1）2019 年至 2023 年，你公司分别实现营业收入 29.82 亿元、30.83 亿元、30.29 亿元、20.21 亿元、21.74 亿元，最近两年营业收入处于 区间低位。（2）2019 年至 2023 年，你公司分别实现扣非后归母净利润-4.79 亿 元、-6.00 亿元、-10.37 亿元、-0.33 亿元、0.27 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年 年报的问询函》的回复 信会师函字[2024]第 ZA220 号 深圳证券交易所公司管理部： 我们接受委托，对江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康" 或"公司"）2023 年年度财务报表进行审计，并出具了编号为信会师报字[2024] 第 ZA12142 号标准无保留意见审计报告。根据贵部下发的《关于对江苏澳洋健 康产业股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函[2024]第 304 号） 的要求以及公司的相关回复说明，基于我们已经执行的审计工作，现将有关情况 回复如下： 一、年报显示，（1）2019 年至 2023 年，你公司分别实现营业收入 29.82 亿 元、30.83 亿元、30.29 亿元、20.21 亿元、21.74 亿元，最近两年营业收入处于区 间低位。（2）2019 年至 2023 年，你公司分别实现扣非后归母净利润-4.79 亿元、 -6.00 亿元、-10.37 亿元、-0.33 亿元、0.27 亿元，连续多年大额亏损，本报告期 为首次扭亏为盈。（3）2023 年末，你公司归母司净 ...

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-22 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、 会议召开的情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00； 2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室； 3、 召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、 召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会； 5、 主持人：董事长沈学如先生因公出差无法出席会议，由副董事长李静女 士代理主持； 6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关 规定。 三、 会议的出席情况 1、出席会议股东的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 241,245,703 股，占上市 ...

澳洋健康 2023 年年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏澳洋健康产业股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1、本次股东大会由董事会召集。2024 年 4 月 25 日，贵公司召开了第八届 董事会第十八次会议，决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。 2024 年 4 月 27 日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）上刊登了《江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会 通知的公告》。 1 澳洋健康 2023 年年度股东大会 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法 ...

关于变更公司财务总监的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-24 二、关于聘任公司财务总监的情况 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为保证公司经营管理层工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等的 相关规定。经董事长沈学如先生提名，董事会提名委员会资格审查，审计委员会 审议通过，公司于 2024 年 5 月 17 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任李霞女士（简历附后）为公司财 一、关于公司财务总监辞职的情况 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康""公司"）董事会 于近日收到公司财务总监袁益兵先生提交的辞职报告，袁益兵先生因工作变动原 因申请辞去公司财务总监职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》的有关规定，袁益兵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效，其 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）第八 届董事会第二十次会议于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 17 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席会议董事 9 名。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及 公司《章程》的有关规定。公司监事及高管列席了会议。会议经认真审议，通过 如下议案： 一、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》 袁益兵先生因工作变动向董事会申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍担任 公司董事，并将在控股股东公司任职。为保证公司经营管理层工作的有序开展， 经公司董事长沈学如先生提名，聘任李霞女士担任公司财务总监，任期至公司第 八届董事会任期届满之日止。 关联董事袁益兵先生回避表决。 第八届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-23 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本议案已经过公司董事会提名委 ...