3、会议召开的合法合规性说明：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等 有关法律法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室。 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-21 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-18）。定于 2024 年 5 月 17 日 召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决 权，现发布《关于召开 2023 年年度股东大会 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏澳洋健康产业股份有限公司 重大资产出售 之 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 声 明 国泰君安证券股份有限公司接受江苏澳洋健康产业股份有限公司的委托，担 任此次重大资产出售之独立财务顾问。 依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》等法律法规的有 关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉 尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行 为的基础上，本独立财务顾问出具了本持续督导意见暨持续督导总结报告。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交 易各方均已保证其所提供 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥581,691,001.68, representing a 6.95% increase compared to ¥543,869,982.70 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 15.39% to ¥30,739,368.29 from ¥36,326,684.73 year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 138.50% to ¥27,855,342.48 from ¥11,677,474.17 in the previous year[4]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 20.00% to ¥0.04 from ¥0.05 in the same period last year[4]. - The weighted average return on equity dropped to 28.14%, down 30.05% from 58.19% in the previous year[4]. - The company's net loss for Q1 2024 was CNY 4,465,533.43, compared to a loss of CNY 4,972,320.57 in Q1 2023, indicating a slight improvement in financial performance[16]. - The total profit for the current period is ¥38,810,915.19, down from ¥41,199,376.44, reflecting a decline of 5.8%[18]. - Operating income for the current period is ¥35,955,833.29, compared to ¥41,107,031.09 in the previous period, indicating a decrease of 12.5%[18]. Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥212,015,808.16, a 74.82% increase in outflow compared to ¥121,279,156.93 last year[4]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 552,186,435.39 from CNY 707,373,097.67, a decline of 21.9%[14]. - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥418,744,268.63 from ¥198,650,121.57, marking a significant improvement[22]. - The total cash outflow from operating activities was ¥889,310,880.92, compared to ¥801,393,234.80 in the previous period, an increase of 10.9%[21]. - The company reported cash inflows from financing activities of ¥671,846,211.49, up from ¥551,934,820.35 in the previous period, an increase of 21.7%[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,200,581,232.92, a decrease of 1.82% from ¥2,241,371,837.83 at the end of the previous year[4]. - Total liabilities decreased to CNY 2,091,894,042.87 from CNY 2,166,565,617.51, a decline of 3.4%[15]. - Total non-current liabilities increased by 40.82% compared to the beginning of the period, primarily due to an increase in financing lease payments at the end of the period[11]. - Total equity increased by 45.29% compared to the beginning of the period, mainly due to an increase in profits for the period[11]. Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 32.74% to ¥124,616,584.33 from ¥93,877,216.04 at the end of the previous year[4]. - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 59,900, with the largest shareholder holding 30.74% of the shares[12]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 124,616,584.33 from CNY 93,877,216.04, a growth of 32.8%[16]. Accounting and Policy Changes - The company implemented changes in accounting policies as per the "Interpretation No. 16 of the Accounting Standards for Enterprises," affecting the recognition of deferred tax assets and liabilities[5]. - The company plans to implement new accounting standards starting January 1, 2024, which may affect financial reporting[23]. - The company has not undergone an audit for the first quarter report[24]. Other Financial Metrics - Cash and cash equivalents increased by 141.45% compared to the same period last year, mainly due to an increase in borrowed funds received[11]. - Financial expenses decreased by 185.77% compared to the same period last year, mainly due to increased interest income from matured time deposits used for guarantees[11]. - Investment income decreased by 101.50% compared to the same period last year, primarily due to gains from the disposal of subsidiaries in the previous period[11]. - The company reported a significant increase in inventory, which rose to CNY 186,121,061.94 from CNY 183,417,853.92, reflecting a 1.5% increase[14]. - Accounts receivable financing increased by 164.90% compared to the beginning of the period, mainly due to an increase in the amount of notes receivable used for endorsement and discounting[11]. - Goodwill increased by 173.96% compared to the beginning of the period, primarily due to goodwill generated from the merger with Aoyang Daling under non-common control[11]. - Contract liabilities increased by 123.98% compared to the beginning of the period, mainly due to an increase in pre-received medical service-related payments at the end of the period[11]. - Accounts receivable increased to CNY 357,015,522.36, up 22.6% from CNY 291,267,583.43 at the beginning of the period[14].

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次 会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 在张家港市杨舍镇塘市澳洋 国际大厦 A 座会议室召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-18 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性说明：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室。 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2023 年度 关于江苏澳洋健康产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12144 号 江苏澳洋健康产业股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12142 号 的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的 ...

一、制定本规划的基本原则 1、本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投 资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 2、在符合相关法律法规及公司章程的同时，确定合理的利润分配方案，保 持利润分配政策的连续性和稳定性。 3、公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑和听取股东 （特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。 二、制定本规划的主要考虑因素 江苏澳洋健康产业股份有限公司 未来三年（2024—2026年）股东分红回报规划 为完善和健全江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步明确公司对投资者的合理投资回报， 进一步细化《江苏澳洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便 于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者树立长期投资和理性投 资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的指示精神， 结合《公司章程》等相关文件规定，特制订《江苏澳洋健康产业股份有限公司 ...

第八届监事会第十二次会议决议公 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-10 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届监事 会第十二次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名。会议由公司监事会主席顾慎侃先生主持，符合《公司法》及公司 《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《2023年度财务决算报告》 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《2023年年度报告》全文及摘要 监事会认为：董事会编制和审核的2023年度报告的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《自 律监管指引第 1 号》"）和《江苏澳洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会 对董事会负责，依照《 ...

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-15 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月）》《公司章程（2024 年 4 月）》《独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月）》《董事会议事规则（2024 年 4 月）》《独立董事工作制度（2024 年 4 月）》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红 （2023 年修订）》《上市公司章程指引》（2023 修正）等法律法规及规范性文 件的修订情况，结合公司实际情况，制定、修订了公司相关制度。 ...

关于向控股股东支付担保费用预计暨关联交易的公 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-14 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于 2024 年向控股股东支付担保费用预计暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司""澳洋健康"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度向控 股股东支付担保费用预计暨关联交易的议案》。现将具体内容公告如下： 一、关联交易概述 1、为支持公司业务发展，公司控股股东澳洋集团有限公司（以下简称"澳 洋集团"）同意在 2024 年度根据公司的经营需要以及金融机构的实际要求，为 公司提供银行贷款或其他融资方式的连带责任担保。公司将根据市场化的原则履 行被担保人的义务，按实际担保金额年化 0.1%的担保费率向澳洋集团支付担保 费。 2、澳洋集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关 规定，澳洋集团为本公司关联方，公司向其支付担保费的行为构成关联交易。关 联董事沈学如、李科 ...