对独立董事独立性的相关要求。 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》等要求， 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事徐国辉、陈和平、吴晓俊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐国辉、陈和平、吴晓俊的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》中 2025 年 4 月 11 日 ...

2024 年度公司内部控制自我评价报告 江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会 2024 年度公司内部控制自我评价报告 江苏澳洋健康产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏澳洋健康产业股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了自我评价。 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司 ...

关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-12 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日上 午召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的 议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 组织形式 2011 1 24 | 月 | 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 | | | | | | 首席合伙人 | 朱建弟 上年末合伙人数量（人 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召 开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供反担保的议案》。 因公司全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称"澳洋医院"）经营 发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司张家港支行（以下简称"光大张家港 支行"）申请综合授信（包括但不限于借款、开立银票、信用证、打包贷款、其 他融资业务其他非融资业务）2,000万元，期限1年。上述授信由张家港市金港投 融资担保有限公司（以下简称"金港投融"）提供连带责任保证担保，并由公司 向金港投融提供全额反担保，期限为履行垫付之日起三年。 关于为全资子公司提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 担保情况概述 关于为全资子公司提供反担保的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-14 公司与金港投融之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次反担保事项尚需 提交股东大会审议。 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-18 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会 议决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:00 在张家港市杨舍镇塘市澳洋国 际大厦 A 座会议室召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东会议采取现场投票 与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性说明：董事会召开本次股东大会符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法 律法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室。 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:00。 ...

第九届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-07 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《2024年度财务决算报告》 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《2024年年度报告》全文及摘要 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事 会第三次会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 11 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议 监事 3 名。会议由公司监事会主席顾慎侃先生主持，符合《公司法》及公司《章 程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《2024年度监事会工作报告》 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2024年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）第九 届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 11 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席会议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先 生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如 下议案： 江苏澳洋健康产业股份有限公司 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-06 第九届董事会第三次会议决议公告 关联董事李静女士回避表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2024 年度财务决算报告》 报告期内，公司实现营业总收入 200,977.52 万元，比上年同期减少 7.54%； 实现营业利润 6,760.86 ...

第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定， 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 了公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议，会议应到独立董事 3 名，实 到独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立 客观的原则，本着对公司及全体股东负责的态度，经各位独立董事审议和表决， 形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》 经审议，我们认为，2024 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状 况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损 害投资者利益的情况，该预案符合公司实际情况。因此，独立董事一致同意该议 案，并提交公司董 ...

2024 年度利润分配预案的公告 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、截至2024年12月31日，合并报表归属于上市公司股东的未分配利润总额 -1,932,522,582.60元，母公司报表未分配利润总额为-2,053,809,749.41元。公司2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定 的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开的 第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，以同意9票，反对0 票，弃权0票的表决结果审议通过了《2024年度利润分配的预案》。 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-09 二、2024年度利润分配预案的基本内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第ZA10840号 《审计报告》确认，2024年 ...

澳洋健康（002172）公告，2024年营业收入20.1亿元，同比下降7.54%。归属于上市公司股东的净利润 4056.19万元，同比下降18.36%。基本每股收益0.05元/股，同比下降16.67%。公司计划不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...