江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事述职报告 （陈和平） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本着对公司和广大股东 负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和 中小股东的权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈和平，生于 1964 年 10 月，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、 注册税务师。现任公司独立董事，江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 2023 年，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范 运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 况。 二、2023 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 江苏澳洋健康产业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-109 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12142 号 江苏澳洋健康产业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称澳洋健康） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第一章 总则 董事会议事规则 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 第五条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、《公司章程》第二十四条第（一）、（二）项规定 的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；并决定公 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 司因《公司章程》第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形 回购本公司股份的事项； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第一条 为规范江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性， 切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及其他有 ...

第一条 为进一步完善江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规范性文件及《江苏澳洋健康产业股份有限公 司章程》）（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、《公司章程》及其他有关规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门 委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"），并于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资 料和 ...

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-19 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，不会对上市公司营业收入、净利润、净资产等财务成果 产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 关于变更会计政策的公告 财政部于2022年11月发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》 （财会[2022]31号）（以下简称"《会计准则解释第16号》"），对"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计政策内 容进行了明确规定，自2023年1月1日起施行。公司依据前述规定对会计政策作出相 应变更，并于2023年1月1日起执行。 财政部于2023年11月9日发布了《企业会计准则解释第17号》，就"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的 会计处理"等国际准则趋同问题进行了澄清。该解释自 ...

2023 年度监事会工作报告 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公 司"）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的 规定，认真履行监事会职责，积极开展各项工作，组织召开监事会、列席董事会 和股东大会，检查公司依法运作情况，对董事、高级管理人员履行职责的情况进 行了监督，为公司规范运作提供了有力保障。具体工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 | | | | | | | 《公司章程》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 《公司股东大会议事规则》 | | | | | | | | 《公司监事会议事规则》 | | 2023 | 年 | 4 月 | 10 | 日 | 八次（临时）会 | 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 | | | | | | | | 《关于公司 年度向特定对象发行股票方案的议案》 2023 | | | | | | | | 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》 | ...

为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报 告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全 景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与公司年度报告说明会。 关于举行 2023 年年度报告业绩说明会的通知 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-13 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于举行2023年年度报告业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司《2023 年年度报告》全文及摘要已于 2024 年 4 月 25 日经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。《2023 年年度报告》 全文及摘要已于 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 上，《2023 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上，供全体股东和投资者 查询。 届时公司总经理李静女士，董事、董事会秘书季超先生和 ...

第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定， 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议应到独立董事 3 名，实 到独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立 客观的原则，本着对公司及全体股东负责的态度，经各位独立董事审议和表决， 形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》 经审议，我们认为，2023 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状 况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损 害投资者利益的情况，该预案符合公司实际情况，我们同意公司 2023 年度利润 分配预案， ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1页 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12143 号 江苏澳洋健康产业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称澳洋 健康）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是科德教育董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国•上海 二〇二四年四月二十五日 内部控制审计报告 第 2页 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,173,767,566, representing a 7.54% increase compared to CNY 2,021,311,317 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 49,681,623.57, a significant turnaround from a loss of CNY 15,389,790.15 in 2022, marking a 423.33% increase[20]. - The net cash flow from operating activities improved to CNY 54,303,048.16 in 2023, compared to a negative cash flow of CNY 33,802,859.04 in 2022, reflecting a 260.65% increase[20]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.06, a recovery from a loss of CNY 0.02 per share in 2022, indicating a 400.00% increase[20]. - Total revenue for 2023 reached ¥2,173,767,566.03, representing a year-on-year increase of 7.54% compared to ¥2,021,311,317.17 in 2022[53]. - The gross profit margin for medical services improved to 20.54%, up by 0.91% year-on-year, while pharmaceutical logistics saw a decrease in gross margin to 6.94%, down by 1.17%[54]. - The total comprehensive income for 2023 was ¥50,263,386.40, compared to a comprehensive loss of ¥15,722,904.72 in 2022[196]. Strategic Focus and Development - The company is focusing on expanding its health management services and enhancing its digital technology capabilities[20]. - There are ongoing developments in new product lines and technologies aimed at improving service delivery in the healthcare sector[20]. - The company is exploring strategic partnerships and potential acquisitions to enhance market presence and operational efficiency[20]. - Future guidance indicates a continued focus on revenue growth and profitability improvement in the upcoming fiscal year[20]. - The company aims to enhance its brand recognition and expand its specialty services, particularly in oncology, through collaborations with renowned hospitals in Suzhou and Shanghai[48]. - The company is actively seeking new growth points in the health industry, focusing on innovative business models and expanding its product offerings[50]. - The company plans to expand its market presence and explore potential mergers and acquisitions to drive future growth[195]. Market and Industry Insights - The health management industry market size reached CNY 11,879.0 billion in 2023, growing by 6.2% year-on-year[36]. - Government health expenditure in 2023 was CNY 24,211 billion, an increase of nearly CNY 1,670 billion from 2022[33]. - The healthcare sector is expected to continue growing rapidly due to favorable policy environments and technological innovations, with significant opportunities in personalized and differentiated services[42][44]. - The digital healthcare market is expanding rapidly due to the proliferation of 5G technology and digital upgrades in medical equipment[34]. Operational Efficiency and Logistics - The company’s pharmaceutical logistics subsidiary has a total warehouse area of 32,000 square meters and serves over 8,000 downstream customers, positioning it as one of the largest modern logistics enterprises in East China[45][49]. - The new logistics center is designed to meet annual storage and logistics service needs of approximately 2 to 2.5 billion yuan, enhancing operational efficiency and service quality[45][49]. - The medical logistics segment will continue to integrate procurement, sales, and supply chain, adapting to policies like "two-invoice system" and "centralized procurement" to expand new business[79]. Governance and Compliance - The company maintains a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation from its controlling shareholder[88]. - The company has implemented a "Quality and Return Double Improvement" action plan[82]. - The company emphasizes risk management to ensure legal, standardized, and efficient operations[80]. - The company has confirmed that its governance structure is compliant with relevant laws and regulations, with no major issues identified during self-inspection[122]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,255, with 46 in the parent company and 2,209 in major subsidiaries[111]. - The professional composition includes 1,474 technical personnel, 332 administrative personnel, 248 production personnel, 130 sales personnel, and 71 financial personnel[111]. - The management team includes experienced professionals with backgrounds in finance, healthcare, and management, contributing to strategic decision-making[93]. Financial Position and Liabilities - Total assets decreased by 17.23% to CNY 2,241,371,837 compared to the previous year[21]. - The company's asset-liability ratio was 96.58%, with financial liabilities due within 12 months amounting to 1,338.21 million yuan, exceeding cash and receivables of 749.53 million yuan[181]. - The total liabilities decreased from CNY 2,681,226,304.59 to CNY 2,166,565,617.51, a decrease of about 19.2%[189]. - The company has a structured approach to managing its guarantee liabilities, ensuring compliance with regulatory requirements[153]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million yuan for the development of new health technologies and products[99]. - Research and development expenses were not explicitly reported, but management indicated a focus on innovation and new product development[195]. Social Responsibility and Community Engagement - The company actively engaged in social responsibility initiatives, including regular free medical consultations in communities, receiving positive feedback from the public[125].