本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次 会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 在张家港市杨舍镇塘市澳洋 国际大厦 A 座会议室召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-18 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性说明：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室。 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2023 年度 关于江苏澳洋健康产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12144 号 江苏澳洋健康产业股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12142 号 的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的 ...

一、制定本规划的基本原则 1、本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投 资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 2、在符合相关法律法规及公司章程的同时，确定合理的利润分配方案，保 持利润分配政策的连续性和稳定性。 3、公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑和听取股东 （特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。 二、制定本规划的主要考虑因素 江苏澳洋健康产业股份有限公司 未来三年（2024—2026年）股东分红回报规划 为完善和健全江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步明确公司对投资者的合理投资回报， 进一步细化《江苏澳洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便 于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者树立长期投资和理性投 资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的指示精神， 结合《公司章程》等相关文件规定，特制订《江苏澳洋健康产业股份有限公司 ...

第八届监事会第十二次会议决议公 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-10 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届监事 会第十二次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名。会议由公司监事会主席顾慎侃先生主持，符合《公司法》及公司 《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《2023年度财务决算报告》 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《2023年年度报告》全文及摘要 监事会认为：董事会编制和审核的2023年度报告的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《自 律监管指引第 1 号》"）和《江苏澳洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会 对董事会负责，依照《 ...

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-15 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月）》《公司章程（2024 年 4 月）》《独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月）》《董事会议事规则（2024 年 4 月）》《独立董事工作制度（2024 年 4 月）》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红 （2023 年修订）》《上市公司章程指引》（2023 修正）等法律法规及规范性文 件的修订情况，结合公司实际情况，制定、修订了公司相关制度。 ...

关于向控股股东支付担保费用预计暨关联交易的公 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-14 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于 2024 年向控股股东支付担保费用预计暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司""澳洋健康"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度向控 股股东支付担保费用预计暨关联交易的议案》。现将具体内容公告如下： 一、关联交易概述 1、为支持公司业务发展，公司控股股东澳洋集团有限公司（以下简称"澳 洋集团"）同意在 2024 年度根据公司的经营需要以及金融机构的实际要求，为 公司提供银行贷款或其他融资方式的连带责任担保。公司将根据市场化的原则履 行被担保人的义务，按实际担保金额年化 0.1%的担保费率向澳洋集团支付担保 费。 2、澳洋集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关 规定，澳洋集团为本公司关联方，公司向其支付担保费的行为构成关联交易。关 联董事沈学如、李科 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事述职报告 （徐国辉） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本着对公司和广大股东 负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和 中小股东的权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐国辉，生于 1971 年 8 月，硕士研究生学历，毕业于上海交通大学。 现任江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 2023 年，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范 运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 况。 二、2023 年度履职情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证 ...

2023 年度公司内部控制自我评价报告 江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会 2023 年度公司内部控制自我评价报告 江苏澳洋健康产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏澳洋健康产业股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固 ...

第八届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-09 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度财务决算报告》 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）第八 届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9 名， 实际出席会议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如 先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过 如下议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 关联董事李静女士回避表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见《2 ...