江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由董事会任命三名或者以上董事会成员组成，且应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占两名，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人员。 本条所称"会计专业人士"，是指具备丰富的会计专业知识和经验，并至少 符合下列条件之一的人士： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 1 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）应当勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第一章 总则 第一条 为强化江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》等要求， 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事周群信、徐国辉、陈和平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周群信、徐国辉、陈和平的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

关于预计 2024 年度公司日常关联交易事项的公告 单位：（人民币）万元 1 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-17 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于预计 2024 年度公司日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司2024年度拟与 关联方澳洋集团有限公司、江苏澳洋纺织实业有限公司、张家港澳洋新科服务有 限公司、江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司、吉林澳洋山参交易市场有限公司、 张家港市杨舍镇澳洋轻享健康食品店（个体工商户）、吉林澳洋房地产开发有限 公司、吉林澳洋华建房地产开发有限公司、江苏澳洋材料科技有限公司、江苏澳 洋弘毅环境科技有限公司、江苏澳洋环境科技有限公司、江苏澳洋生态园林股份 有限公司、江苏澳洋盛瑞环境检测有限公司、江苏澳洋置业有限公司、江苏如意 通文化产业股份有限公司、江西澳洋生态农林发展有限公司、连云港澳洋置业有 限公司、泗洪县碧水生态开发有限公司、张家港澳洋投资控股有限 ...

关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-08 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 累计质押/冻 | 占其所 | 占公司 | | | | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | | | | 已质押 | | 未质押 | | | | | | 结/拍卖等数 | 持股份 | 总股本 | | 占已质 | | | | 称 | （股） | 例 | | | | 股份限 | | 股份限 | 占未质押 | | | | | 量（股） | 比例 | 比例 | | 押股份 | | ...

关于为全资子公司提供反担保的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-06 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于为全资子公司提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 担保情况概述 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召 开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供反担保的议 案》。 因公司全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称"澳洋医院"）经营 发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司张家港支行（以下简称"光大张家港 支行"）申请授信（包括但不限于借款、开立银票、信用证、打包贷款、其他融 资业务其他非融资业务）2,000万元，期限1年。由张家港市金港投融资担保有限 公司（以下简称"金港投融"）为澳洋医院银行授信提供担保，并由公司向金港 投融提供全额反担保，期限为履行垫付之日起三年。 公司与金港投融之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次反担保事项尚需 提交股东大会审议。 ...

第八届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-05 公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称"澳洋医院"） 因经营需要，拟申请流动资金借款和其他授信业务，公司同意为其自2023年年度 股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授 信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额 不超过人民币115,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。 本议案为特别表决议案事项，需经出席董事会会议的董事所持表决权的三分 之二以上通过，同时涉及关联事项，关联董事需回避表决，且不能委托其他董事 代为表决。 该议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）第八 届董事会第十七次会议于 2024 ...

关于为子公司提供担保的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-07 一、 担保情况概述 （一）担保事项的基本情况 为满足子公司经营及业务发展需求，公司拟在2024年度为子公司的融资提供 担保，担保的总额度不超过157,900万元人民币，担保的类型包括但不限于融资、 合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保 证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度授权 有效期为自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日止，在上述 期限及额度内，公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件，超 出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议 后才能实施。本次公司为子公司担保额度情况如下： 1、公司为张家港澳洋医院有限公司提供担保 公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称"澳洋医院"）因 经营需要，拟申请流动资金借款和其他授信业务，公司第八届董事会第十七次会 议审议通过了《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》，公司同意为 其自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）近日接到 控股股东澳洋集团有限公司（以下简称"澳洋集团"）的通知，获悉澳洋集团质押 了公司部分股份，具体事项如下： 一、控股股东股份质押的基本情况 1、控股股东股份质押的基本情况 关于公司控股股东股份质押的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-04 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 关于公司控股股东股份质押的公告 2024 年 4 月 9 日，澳洋集团将所持有的 16,000,000 股公司股份与中国光大 银行股份有限公司无锡分行办理了股权质押手续。 | | 是否为控股 | | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 为补 | 质押起始 | 质押到 | | 质押 | | ...

第八届董事会第十六次会议决议公告 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）第八 届董事会第十六次会议于 2024 年 2 月 8 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 2 月 22 日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持， 符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于收购安徽大岭峡谷饮料有限公司 51%股权的议案》 澳洋健康与王超勤先生签署《江苏澳洋健康产业股份有限公司与王超勤关于 安徽大岭峡谷饮料有限公司之股权收购协议》（以下简称"股权收购协议"）， 按照股权收购协议的约定，澳洋健康以人民币 2,040 万元收购王超勤先生所持有 的安徽大岭峡谷饮料有限公司（以下简称"安徽大岭"）51%股权。本次收购完 成后，安徽大岭将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-03 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于收购安徽大岭峡谷饮料有限公司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、交易概述 关于收购安徽大岭峡谷饮料有限公司 51%股权的公告 1、本次交易的基本情况 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"或"澳洋健康"）与王 超勤先生签署《江苏澳洋健康产业股份有限公司与王超勤关于安徽大岭峡谷饮料 有限公司之股权收购协议》（以下简称"股权收购协议"），按照股权收购协议 的约定，澳洋健康以人民币 2,040 万元收购王超勤先生所持有的安徽大岭峡谷饮 料有限公司（以下简称"安徽大岭"）51%股权。本次收购完成后，安徽大岭将 成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 2、交易履行的相关程序 公司 2024 年 2 月 22 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于 收购安徽大岭峡谷饮料有限公司 51%股权的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易 在董事会审批权限内，无需提交 ...